海洋王照明科技股份有限公司 （三）制定周期及审议程序 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公 众投资者）、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适 当和必要的修改，确定相应的股东回报计划，但公司保证调整后的股东回报计划 不违反利润分配政策的相关规定。利润分配规划和计划的制定、修改或调整应经 全体董事过半数表决通过后，提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 股东未来三年（2024-2026）分红回报规划 为了保障和增加海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"海洋王"或"公司"） 投资者合理的投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分 配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定《海洋王照明科技股份有限公司股东未来 三年（2024-2026）分红回报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），以 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海洋王照明科技股份有限 ...

海洋王照明科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及 债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律、法规、规范性文件及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》第四十二条、第四十三条规定 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-026 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司滚动使用不超过 4,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，投资品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的能保障本金安全的 产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本 金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获 董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票并募集资金情况 三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，在不影响募集资金投资项目建设 进度和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资 金，增加公司收益，在保证 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-034 | 卢志丹 | 监事 | 现任 | 38.83 | | --- | --- | --- | --- | | 曾春莲 | 监事 | 现任 | 46.36 | | 李英伟 | 监事 | 现任 | 27.25 | | 朱立裕 | 财务负责人 | 现任 | 38.81 | | 林红宇 | 董事 | 离任 | 53.00 | | 黄印强 | 独立董事 | 离任 | 4.00 | | 潘伟 | 监事 | 离任 | 41.15 | | | 合计 | | 881.87 | 二、2024 年薪酬方案 为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步 提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时 结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 海洋王照明科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

经核查独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 海洋王照明科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会就公司在任独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

海洋王照明科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将相关 事项说明如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 2022 年财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。 2023 年财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中 "关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-029 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第16号》 及《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政 部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-031 海洋王照明科技股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构，本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：2272 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年度业务总收入： 34.83 亿元 2023 ...

海洋王照明科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，不断提升公司信息披露的质量和水 平，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件， 以及公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司证券交易价格可能产生重大 影响的信息，以及相关监管机构和深交所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指上述信息应当在规定时间内、通过规定的媒体、以 规定的方式向社会公众公告，并送达中国证监会深圳监管局（下称"深圳证监局"） 和深交所备案。 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破 ...

海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-022 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 19 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室 召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李 英伟。会议以现场方式召开。 本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事 会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年总裁工作报告的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； ...