利润分配预案 - 公司收到董事长2024年度利润分配预案提议[1] - 以扣除库存股后股份数为基数，每10股派现0.5元（含税）[1] - 若总股本变化按比例调整分配总额[1] 预案审议情况 - 董事长承诺审议预案时投赞成票[2] - 预案需经董事会及股东大会审议通过方可实施[3] - 预案存在不确定性[3]

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.15亿元 - 1.6亿元，上年同期盈利4366.89万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.57亿元 - 2.03亿元，上年同期亏损1485.89万元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.1491元/股 - 0.2074元/股，上年同期盈利0.0563元/股[2] 主营业务情况 - 2024年公司主营业务专业照明收入及利润较去年同期双增长，专业照明利润增速不低于20%[4] 建筑工程业务情况 - 控股子公司明之辉所属建筑工程业务营业收入下降且经营亏损[4] - 建筑工程业务受房地产下行、地方财政资金紧张影响，公司采取谨慎经营策略，有选择性承接项目[5] - 部分客户回款迟缓，明之辉计提信用减值损失增加，盈利能力下滑出现大幅亏损[5] 商誉减值情况 - 公司拟对明之辉计提商誉减值金额约1亿元，最终金额待评估和审计确定[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[6] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3]

资金使用 - 公司获同意用不超10亿闲置资金现金管理，有效期一年[1] - 多家子公司共使用5100万闲置资金买产品，预期年化收益率1.30%-2.10%[1][2] - 公告日前十二个月内未到期现金管理余额3亿[9] 风险与措施 - 产品面临政策、市场、信用等风险[3] - 公司采取授权决策、内部监督等风控措施[6] 影响与文件 - 现金管理不影响日常运营，可提升业绩保障股东利益[8] - 公告备查文件含产品说明书、业务回单等[10]

公司信息 - 统一社会信用代码为91440300192368087N[5] - 企业类型为上市股份有限公司[5] - 注册资本为77149.7994万人民币[5] 经营范围变更 - 2024年10、11月分别召开会议通过变更经营范围议案[2] - 近日完成工商变更登记及章程备案[2] - 新增机械电气设备等业务[4]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日15:40 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题交流[1]

会议参与情况 - 2024年11月18日15:00现场召开会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东及代表共117人，代表股份537,526,162股，占比70.5788%[4] 议案表决情况 - 《关于募集资金项目结项及补充流动资金议案》同意537,298,162股，占比99.9576%[5] - 《关于变更经营范围及修订章程议案》同意537,299,762股，占比99.9579%[7] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[9]

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-082 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 交通银行蕴通 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市海洋 | | 财富定期型结 | 保本 | | | | | | 王公消照明 | 交通 | 构性存款 96 | 浮动 | | | | 1.30%-2.15 | | 技术有限公 | 银行 | 天（挂钩黄金 | 收益 | 800 | 2024-11-08 | 2025-02-12 | % | | 司 | | 看涨） | 型 | | | | | | | | 2699246686 | | | | | | | | | 交通银行蕴通 | | | | | | | 深圳市海洋 | | 财富定期型结 | 保本 | | | | | | 王冶金照明 | 交通 | 构性存款 96 | 浮动 | | | | 1.30%-2.15 | | 技术有限 ...

广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层， 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年十一月 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，广东 ...

公司信息 - 照明工程公司注册资本40000万人民币，2003年03月24日成立，法定代表人为左丹[2] - 海洋王技术公司注册资本2000万人民币，2023年03月14日成立，法定代表人为谢昭波[3] 变更信息 - 照明工程公司经营范围新增仪器仪表制造等业务，住所变更为深圳海王大厦A座23A[2] - 海洋王技术公司住所变更为深圳海王大厦A座23A - 1[3] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月19日[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月18日15:00现场和网络召开[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年11月12日[4] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统11月18日9:15 - 15:00[1][12][13] - 股东投票代码为362724，投票简称“海洋投票”[11] 登记信息 - 会议登记时间为2024年11月13日8:30 - 16:30[5] - 登记地点为深圳光明区海洋王科技楼董事会办公室[5][6] 提案信息 - 提案2.00为特别决议事项，须三分之二以上表决通过[4] 参会股东登记表 - 需正楷填写，11月13日16:30前送达等[21] - 剪报、复印件或自制均有效[22]