权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 分配基数以总股本771,497,994股扣除回购股份3,978,052股后的767,519,942股为基准，预计分配现金股利38,375,997.10元 [2] - 分配实施后未分配利润余额为530,063,412.23元，将结转至下一年度 [2] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日 [7] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [8] - 现金红利将于2025年6月4日通过股东托管证券公司划入资金账户 [9] 除权除息价格计算 - 每股现金红利按总股本折算为0.0497421元/股（不四舍五入） [10] - 除权除息价格=股权登记日收盘价－0.0497421元/股 [10] 子公司工商变更 - 控股子公司深圳市海洋王绿色照明技术有限公司完成工商变更，涉及经理、董事、股东信息及法定代表人 [14] - 变更后注册资本为5000万人民币，法定代表人变更为陈胜，经营范围涵盖照明技术开发、销售及系统集成等 [14]

权益分派方案 - 2024年年度每10股现金分红0.50元（含税），不送股、不转增[2] - 以767,519,942股测算，预计分现金股利38,375,997.10元[2] - 分配后未分配利润余额为530,063,412.23元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为6月4日[5] - A股股东红利6月4日划入资金账户[7] 其他 - 按总股本折算每股现金红利为0.0497421元/股[2][9] - 除权除息价=登记日收盘价－0.0497421元/股[9] - 咨询机构为董事会办公室，电话0755 - 23242666转6513 [10]

公司信息 - 绿色照明公司成立于2021年03月22日[4] - 注册资本为5000万人民币[4] 人事变更 - 法定代表人、经理由翁亭亭变更为陈胜[1] 出资情况 - 陈胜出资500万，比例10%[1] - 光之科技出资300万，比例6%[1] - 海洋王出资2700万，比例54%[1] - 光之五号出资1500万，比例30%[1]

行业应用 - 助航灯光系统在夜间或低能见度条件下为飞机起降和滑行提供目视引导 对飞行安全至关重要 [1] - 智慧照明在民航系统的应用包括机场助航灯 智慧照明机库等 相关技术展示在第三届民航科创展上进行 [1] 公司技术体系 - 公司以"光+智能"为核心 构建覆盖机场跑道 停机坪 航站楼及周边设施的全链条技术体系 [2] - 三大核心产品为机场助航灯系列 智慧高杆灯产品和4G/5G摄像类手电产品 均深度融合物联网 AI及5G技术 [2] 核心产品特性 - 机场助航灯系列覆盖跑道 滑行道 进近区域及周边设施 融合智能控制与绿色节能技术 [2] - 智慧高杆灯单灯功率250瓦~1000瓦 光效120流明/瓦 能耗仅为传统高压钠灯的30% 支持光控/时控联动 [2] - 4G/5G摄像类手电具备智能监控系统 全彩星光夜视 AI行为分析能力 可识别跑道侵入 车辆违停等异常行为 [2] 公司战略定位 - 公司定位为"全球领先的智慧民航照明解决方案服务商" 聚焦安全 高效 绿色三大核心 [3] - 未来技术方向包括5G-AeroMACS技术集成 数字孪生机场等前沿领域 [3] 公司背景 - 公司成立于1995年 为民营股份制高新技术企业 总部位于深圳光明新区 工厂在东莞松山湖高新技术产业园 [3] - 业务涵盖专业照明设备研发生产销售及照明工程项目承揽 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，第六届董事会第五次会议审议通过召开议案，并于2025年4月29日发布公告明确时间、地点、审议事项等细节 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日在深圳市光明区海洋王科技楼召开，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，实际召开与公告内容一致 [3] 出席人员及资格 - 总计286名股东及代表参与投票，持有表决权股份546,013,604股，占总股本71.1400%，其中现场出席14名（持股541,256,709股，占比70.5202%），网络投票272名（持股4,756,895股，占比0.6198%） [4] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高管及律师，召集人资格经核查符合法规要求 [4][5] 表决程序与结果 - 采用现场与网络投票合并统计方式，现场计票按规则执行，网络投票数据由深交所提供 [5] - 多项议案表决通过率超99.95%，反对票占比均低于0.03%，弃权票不足0.02% [6][7][8] - 关联交易议案（议案六）中关联股东回避表决，仍以99.7501%同意率通过，中小股东赞成率89.9309% [9] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《公司章程》等规定 [9][10]

会议参与情况 - 出席会议股东及代表286人，代表股份546,013,604股，占比71.1400%[5] - 现场出席14人，代表股份541,256,709股，占比70.5202%[5] - 网络投票272人，代表股份4,756,895股，占比0.6198%[5] - 中小投资者275人，代表股份13,551,412股，占比1.7656%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告议案》同意545,764,404股，占比99.9544%[6] - 《2024年度利润分配议案》同意545,804,004股，占比99.9616%[11] - 《董监高2024年度薪酬及2025方案议案》同意13,313,912股，占比98.2474%[18] - 《2025年度续聘会计师事务所议案》同意544,649,104股，占比99.7501%[20] 会议时间地点 - 现场会议2025年5月20日15:00召开，网络投票同日[4] - 会议地点为深圳市光明区海洋王科技楼[4]

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2025 年 05 月 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及规范性文件 以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

公司变更 - 海洋王两家控股子公司完成工商变更登记[1] - 场馆照明公司名称变更为深圳市海洋王场馆照明技术有限公司[4] - 场馆照明公司法定代表人、经理变更为孙治斌[4] - 场馆照明公司董事信息变更为孙治斌、王立恒[4] 经营范围 - 电网照明公司经营范围新增电池制造、销售等多项业务[3] - 电网照明公司一般经营项目新增计算机软硬件及辅助设备零售等[3] - 电网照明公司新增租赁服务、电池制造等业务[3] - 场馆照明公司一般经营项目新增技术服务、技术开发等[4] - 场馆照明公司经营范围新增人工智能行业应用系统集成服务[4] 出资与注册资本 - 深圳市光之科技投资合伙企业出资额300万元，出资比例6%[5] - 海洋王照明科技股份有限公司出资额2700万元，出资比例54%[5] - 深圳市光之四号照明投资合伙企业出资额1500万元，出资比例30%[5] - 深圳市海洋王电网照明技术有限公司注册资本5000万人民币[5] - 深圳市海洋王场馆照明技术有限公司注册资本5000万人民币[7] 成立日期 - 深圳市海洋王电网照明技术有限公司成立于2021年03月22日[5] - 深圳市海洋王场馆照明技术有限公司成立于2021年03月22日[7] 股东信息 - 场馆照明公司股东孙治斌出资额500万元，出资比未变[4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月20日15:00召开2024年度股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [1] - 网络投票时间分为两个阶段 通过交易系统投票时间为2025年5月20日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年5月13日15:00交易结束后 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会 [3] - 公司全体董事 监事 高级管理人员 聘请的见证律师及根据法规应当出席会议的其他人员也将参会 [3] 会议审议事项 - 主要审议关于公司董事 监事 高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 [5] - 提案6.00需关联股东回避表决 全体董事 监事回避表决 直接提交股东大会审议 [5] - 对中小投资者的表决将进行单独计票并及时公开披露 中小投资者指除公司董事 监事 高管和单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [6] 会议登记方式 - 法人股东需由法定代表人或委托代理人出席 提供法定代表人资格证明 授权委托书和持股凭证 [7] - 自然人股东亲自出席需出示股票账户卡和身份证 委托代理人出席需提交代理人身份证件和股东授权委托书 [7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年5月14日16:30 不接受电话登记 [7] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票 [8][9] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 先投具体提案再投总议案 则以具体提案表决意见为准 反之则以总议案表决意见为准 [9] - 通过互联网投票系统投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [12] 联系方式 - 会议登记及咨询联系人为陈艳 联系电话0755-23242666转6513 传真0755-26406711 [8] - 联系邮箱为ok@haiyangwang.com 联系地址为深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮编518107 [8]

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-038 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议审议通过，决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年度股东大会， 并于2025年4月29日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-025），现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告，具体内容如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...