证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-037 海洋王照明科技股份有限公司 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-032）。 公司本次注销股票期权数量为 380.52 万份。近日，经公司申请，中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销 事宜。 本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注 销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划 （草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 关于部分股票期权注销完成的公告 ...

公司业务布局 - 公司目前暂时未在深海经济方向布局 [2] - 公司产品主要是工业场景专业照明产品，延伸是引入先进技术实现照明系统智能化管理和远程监控，提供全场景照明解决方案 [3] 公司业绩相关 - 二季度业绩、目前订单情况需关注公司后续公告 [2][3] - 2025 年第一季度营收和净利大幅增长，原因是聚焦主业、专业照明营收持续增长，控股子公司明之辉业务有所恢复 [4] 公司经营管理 - 公司持续提升经营管理水平，根据子公司和事业部业务布局及订单情况调整生产计划，整合优化资源配置；聚焦照明 +AI 战略布局，通过技术研发与产品创新优化内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，提高整体运营效率和盈利水平 [3] 公司竞争优势 - 公司深耕工业照明领域三十年，在产品质量、技术研发、服务网络、客户积累、品牌影响力等方面具备明显竞争优势 [3] 公司技术创新 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有 1807 项国内专利（含发明专利 1515 项、实用新型 85 项、外观设计 207 项）、212 项 PCT 国外发明专利及 205 项软件著作权；技术创新获行业认可，获多项荣誉称号，多款产品获国际和国内设计奖 [4] 公司股票与市值管理 - 股价是市场行为，公司会做好自身经营 [2] - 公司会认真研究推出正规和阳光化的市值管理制度及落地措施 [3] - 2024 年公司按既定回购方案完成股份回购，未来将结合经营发展、市场环境等因素择机决策是否开展股份回购，如有安排会及时披露 [4] - 公司使用闲置自有资金买理财产品是为提高资金使用效率，增加资金收益 [4] 公司发展战略 - 公司未来三年聚焦客户需求，升级产品与服务，完善“照明 +”解决方案，打造新产品开发战略优势，提升国内外销售收入；保持第一业务曲线市场份额稳中有进，加速拓展第二业务曲线 [5] 其他问题回复 - 融资融券标的由交易所按规则综合评估调整，公司将做好经营管理提升价值 [6] - 公司准确把握顾客需求，运用前沿尖端技术设计满足客户需求的产品 [6]

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2025-032 海洋王照明科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会 2022 年第二次临时会议， 会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会 2022 年第二次临时会议，对本次激励计划的 激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0563元降至2024年的-0.1901元，同比下降437.66% [1] - 每股净资产从3.71元降至3.42元，同比下降7.82% [1] - 每股未分配利润从2.04元降至1.81元，同比下降11.27% [1] - 营业收入从17.01亿元微增至17.14亿元，同比增长0.76% [1] - 净利润从0.44亿元转为亏损1.47亿元，同比下降434.09% [1] - 净资产收益率从1.53%降至-5.40%，同比下降452.94% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38625.11万股，占流通股比例67.56%，较上期增加857.22万股 [1] - 徐素为公司第一大股东，持有27402.97万股，占总股本47.93% [2] - 周实为第二大股东，持有6338.12万股，占总股本11.09% [2] - 朱恺持股增加320.96万股至729.28万股，占总股本1.28% [2] - 海洋王照明科技股份有限公司-第二期员工持股计划新进683.07万股，占总股本1.19% [2] - 香港中央结算有限公司减持170.35万股至395.17万股，占总股本0.69% [2] - 深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)、嘉实领先优势混合A、黄修乾退出前十大股东 [2]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月20日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议地点在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼[3] 投票信息 - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[14] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月14日16:30前送达、邮寄或传真到公司[21] 其他信息 - 提案6.00全体董事、监事及关联股东表决时需回避[5] - 中小投资者定义明确[6] - 授权委托书复印或按指定格式自制均有效[19] - 参会股东登记表剪报、复印件或按指定格式自制均有效[22] 联系方式 - 联系人是陈艳，电话0755 - 23242666转6513，传真0755 - 26406711，邮箱ok@haiyangwang.com[9][10]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年4月25日召开，应到实到监事均为3名[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案同意票数均为3票，占比100%[1][3][4][6][7][8][9][10][11] - 2025年度续聘会计师事务所议案同意3票，占比100%[14] - 2025年第一季度报告议案同意3票，占比100%[15] 股票期权 - 拟注销已获授但尚未行权的380.52万份股票期权[11] 报告及公告 - 《2024年度监事会工作报告》等报告及制度详见巨潮资讯网[2][5][6][7][10] - 《关于2024年度利润分配预案》等公告详见指定媒体[4][7][8][10][11][12][13] - 《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》将在指定媒体披露[14] - 《2025年第一季度报告》将在指定媒体披露[15] 其他情况 - 2名激励对象离职，首次、预留授予未达第三期行权条件[11] - 部分关联监事对员工持股平台持股人员调整议案回避表决[11] - 全体监事对薪酬议案回避表决，该议案将提交2024年度股东大会审议[13] - 2024年度公司募集资金存放和使用合规[7] - 天健会计师事务所具备相关执业资格，能为公司提供审计服务[14] - 董事会编制和审核2025年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[15]

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-024 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决， 本次董事会形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润-146,695,653.19元，母公司净利润-221,325,274.61元[2] - 2024年现金分红38,375,997.10元，2023年30,282,681.68元，2022年54,004,859.58元[6] 利润分配 - 2025年4月25日审议通过2024年度利润分配议案，待股东大会审议[1] - 拟每10股现金分红0.50元，预计分配38,375,997.10元[3] 未分配利润 - 2024年末母公司结余未分配利润568,439,409.33元，分配后余530,063,412.23元[2][3]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价每股8.88元，募集资金44400万元，净额39804.16万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为10375.98万元，比例为26.07%[12] 项目投入 - 截至2024年末，项目累计投入40177.21万元，利息收入净额2166.39万元，应结余1793.33万元[4] - 2024年项目投入1587.47万元，利息收入净额42.08万元[4] 各项目进度 - 生产线建设项目承诺投资33585.28万元，截至期末累计投入24428.98万元，投资进度100.39%[12] - 研发中心建设项目承诺投资14481.38万元，截至期末累计投入5284.17万元，投资进度123.21%[12] - 国内营销中心扩建项目承诺投资6977.45万元，本年度投入1441.28万元，截至期末累计投入10317.87万元，投资进度111.44%[12] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目调整后投资2000万元，本年度投入146.19万元，截至期末累计投入146.19万元，投资进度7.31%[12] 资金使用 - 2014年公司以23365.99万元募集资金置换先期投入募投项目自筹资金[14] - 2019年将项目专户节余资金73.28万元用于永久性补充流动资金[15] - 2022年将“研发中心建设项目”实际节余资金0.12万元转入基本户[15] - 2024年将募集资金账户余额1780.15万元用于永久补充流动资金，12月注销专户[8][15] 决策审议 - 2021年4月14日审议通过变更部分募集资金用途并延期的议案[1][14] - 2023年8月16日审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式、地点及用途的议案[1][14] - 2019年4月19日审议通过部分募集资金投资项目延期、部分项目结项并将节余资金用于补充流动资金的议案[15] - 2024年10月24日审议通过募集资金投资项目整体结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[1][15][21] 项目成果 - 国内营销中心扩建项目在济南、沈阳、乌鲁木齐购置基地并装修完成投入使用，其他区域租赁办公场所使用募集资金[1] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目已推出多款产品投放市场，配套SMT生产线建成投入使用[21] 效益核算 - 研发中心建设项目和国内营销中心扩建项目无法单独核算效益[17] - 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益[22] 保荐意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用符合规定，无异议[25][26]