证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-108 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》 应"旭融 1927 风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以 下简称"南昌宝旭"）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝 旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接"旭融 1927 风情商业街项目 12#- 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日 11:00 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合 视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司 ...

1.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-109 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第六届监 事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 29 日 11:00 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场 结合视频通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎 决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情 形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 表决结果：同意 3 票，反 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-110 广东小崧科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将"健康电器产业化项目"及"安 全与智能化工程设备购置项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资 者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本 次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。上 ...

股东大会时间 - 2024年1月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[16] - 股权登记日为2024年1月8日[3] 会议审议议案 - 审议子公司签署建设工程合同暨关联交易等议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年1月9 - 10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[8] 其他信息 - 投票代码为"362723"，投票简称为"小崧投票"[15] - 会议会期1小时，股东食宿、交通费用自理[10]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-111 广东小崧科技股份有限公司 关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 应"旭融1927风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下 简称"南昌宝旭"）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称"国 海建设"）拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接"旭融1927 风情商业街项目12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修二期工程"，合同金额 为3,120.77万元。 （三）审议程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 六次会议审议了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》，关联董事 姜旭先生回避表决，该议案审 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2023年度财务与内控审计机构，聘期一年[1] - 2023年12月29日董事会和监事会均审议通过续聘议案[12][14] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，通过后生效[15] 审计费用 - 预计2023年度财务审计费用55万元，内控审计费用15万元，合计70万元，与2022年持平[10] 中兴华情况 - 2022年末合伙人170人，注册会计师839人，有证券服务经验463人[3] - 2022年业务总收入184,514.90万元，审计收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年上市公司审计客户115家，制造业76家，年报审计收费14,809.90万元[3] - 2022年末职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施13次、自律监管措施2次[5]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-113 广东小崧科技股份有限公司 关于拟为控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司国海建设有限公司（以下简称"国海建设"）拟为公司控股孙公司鄱阳县赣鄱 高铁项目管理有限公司（以下简称"项目公司"）提供人民币 2,500 万元的财务 资助，资金使用费为年利率 8%，期限为一年。 2.本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事 会第六次会议审议通过。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会 第六次会议，审议通过了《关于拟为控股孙公司提供财务资助的议案》，本次财 务资助事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、被资助对象的基本情况 1.公司名称：鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司 3.本次财务资助对象为公司控股孙公司，整体风险在公司可控范围内，不存 在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 一、财务资 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-107 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 2 日召开 第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十五次会议和于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公 司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会 同意 2023 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 148,000 万 元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 3 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 15 日披露了《关于控股股东减持计划期限届满及致歉、承诺购回的公 告》（公告编码：2023-103），公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公 司（以下简称"华欣创力"）承诺将在规则允许的范围内尽快购回违规减持的 95.3 万股公司股份。公司收到华欣创力的《关于购回减持股份的告知函》，华欣创力 已于 2023 年 12 月 18 日通过自筹资金以大宗交易方式购回 95.3 万股公司股份， 此次购回股份产生的收益 733,930 元已支付至上市公司。 华欣创力将认真总结并吸取教训，后续加强对相关法律法规及规范性文件的 学习，严格遵守相关法律法规的要求，依法合规减持，及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-106 广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东购回减持股份结果的公告 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 / : [2023] 172 号 关于对深圳华欣创力科技实业发展有限公司 采取责令改正措施的决定 深圳华欣创力科技实业发展有限公司: 近期,你公司通过集中竞价方式减持广东小崧科技股份有限 公司股份953,000股,违反了《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)第六条第(三)项的 规定。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四 条的相关规定,我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你 公司应积极采取措施,消除违法行为影响,加强证券法律法规学 习,切实规范减持上市公司股份行为,依法依规履行相关信息披 露义务,杜绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在 收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。 复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 日 抄送:证监会上市部;深圳证券交易所。 广东证监局办公室 2023年12月14日印发 外贸易量：保护了 7 cc ...