证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-105 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 2 日召开 第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十五次会议和于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公 司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会 同意 2023 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 148,000 万 元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 3 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东收到广东证监局《行政监管措施决定书》 的公告 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股东 深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称"华欣创力"）于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对深圳华欣创力科 技实业发展有限公司采取责令改正措施的决定》。现就具体情况公告如下： 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-104 公司及相关人员收到行政监管措施决定书后高度重视行政监管措施决定书 一、《行政监管措施决定书》相关内容 深圳华欣创力科技实业发展有限公司： 近期，你公司通过集中竞价方式减持广东小崧科技股份有限公司股份 953,000 股，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告 〔2017〕9 号)第六条第(三)项的规定。 根据《上市公司股东、董监 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-103 广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东减持计划期限届满及致歉、承诺购回的公告 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华欣创力上述减持原因是履行其债务偿还义务，公司前期已披露减持预披露 公告。上述减持中，华欣创力于 2023 年 9 月 4 日减持公司股份 953,000 股的减 持行为违反了中国证监会《进一步规范股份减持行为》相关要求。华欣创力已深 刻认识到本次违规减持公司股份的错误，对本次失误减持表示真诚的歉意，并作 出如下承诺： 公司控股股东华欣创力承诺将在规则允许的范围内尽快购回上述违规减持 一、减持情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 3 月 17 日披露了《关于控股股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编码： 2023-017），公司控股股东华欣创力计划自 2023 年 4 月 10 日起六个月内（根据 ...

2023 年 8 月 27 日，中国证监会在官网发布关于进一步规范 股份减持行为的明确要求，上市公司最近三年累计现金分红金额 低于最近三年年均净利润 30%的，控股股东不得通过二级市场减 持本公司股份。前述要求发布后，华欣创力通过集中竞价方式减 持小崧股份的股份 95.3 万股，减持比例 0.3%。小崧股份最近三 年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例为 19.25%， 华欣创力前述减持行为不符合中国证监会关于进一步规范股份 减持行为的相关要求。 华欣创力上述行为违反了中国证监会《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》第六条、中国证监会有关工作要求和本 所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条 关于对深圳华欣创力科技实业发展有限公司 给予通报批评处分的决定 当事人： 深圳华欣创力科技实业发展有限公司，住所：深圳市前海深 港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有 限公司），广东小崧科技股份有限公司控股股东。 经查明，深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称华 欣创力）作为广东小崧科技股份有限公司（以下简称小崧股份） 的控股股东，存 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广东小崧科技股份有限公司 拟收购佛山市普希智能电器有限公司股权 涉及佛山市普希智能电器有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 志海评报字(2023) 0220 (共一册 第一册) 北京忠.资产评估有限公司 BEIJ GZ Ai SETsapPI ALCO LTD 翁三十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码 合同编号 报告类型 | 1111200022202300028 ZHHT-2023019 | | --- | --- | | 报告文号 | 法定评估业务资产评估报告 志海评报字 | | 报告名称 评估结论 | 2023 0220 广东小崧科技股份有限公司拟收购佛山市普希智能 电器有限公司股权涉及佛山市普希智能电器有限公 司股东全部权益项目 38,304,316. 00 | | 评估报告日 评估机构名称 | 2023 30 11 北京志海资产评估有限公司 夏志勇 资产评估师 | | 签名人员 | 会员编号 23070054 孙晓丽 资产评估师 会员编号 22000233 | 可扫描二维码查询备案业务信息 协会对该报告认证 认可的依据 也不作为资产评估机 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-100 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 1.审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》 应"旭融 1927 风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以 下简称"南昌宝旭"）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝 旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接"旭融 1927 风情商业街项目 12#-13# 楼南昌市保障性租赁住房精装修一期工程"，合同金额为 1,724.04 万元。 经审核，监事会认为：本次关联交易是公司子公司国海建设在经营过程中与 关联方发生的正常业务往来，遵循公平、自愿的原则，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事 回避表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》《公司 章程》《公司关联交易制度》等有关规定，同意本次关联交易事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。 《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披 露媒体《中国证券报》 ...

2023 年 12 月 1 日 广东小崧科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《公司独立董事制度》等规定的要求，公司独立董事本着勤勉尽责的态 度，基于独立客观的原则，召开了独立董事专门会议对公司第六届董事会第五次 会议拟审议事项进行了事前审核，意见如下： 公司子公司国海建设与南昌宝旭拟签署《建设工程合同》并由此产生关联交 易，是基于国海建设实际业务需求，有利于子公司业务发展，交易遵循公平、自 愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次关联交 易不会对公司的独立性构成影响。因此我们一致同意将本次事项提交公司第六届 董事会第五次会议进行审议。 独立董事： 孙金云 宋晓刚 朱文岳 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-102 广东小崧科技股份有限公司 关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 应"旭融1927风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下 简称"南昌宝旭"）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称"国 海建设"）拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接"旭融1927 风情商业街项目12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修一期工程"，合同金额 为1,724.04万元。 （二）本次交易构成关联关系 南昌宝旭的实际控制人是公司董事姜旭先生，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，南昌宝旭系公司的关联人，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 统一社会信用代码： ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-099 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 应"旭融 1927 风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 30 日 15:30 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合 视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于收购佛山普希100%股权的议案》 董事会一致同意公司以支付现金方式收购佛山市普希智能电器有限公司（以 下简称"标的公司"）100%股权 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-101 广东小崧科技股份有限公司 关于收购佛山普希 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所 规定的重大资产重组。 2.本次交易可能存在宏观经济波动风险、管理整合风险、商誉减值风险等。 对公司未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 广东金莱特智能科技有限公司（以下简称"金莱特智能"）拟与袁楚天、李凡签 署关于佛山市普希智能电器有限公司（以下简称"佛山普希"或"标的公司"） 《股权转让协议》，金莱特智能将以现金方式收购自然人股东袁楚天、李凡合计 持有标的公司 100%股权。以第三方出具的标的公司截至 2023 年 9 月 30 日的股 东全部权益价值为依据，本次交易金额为 3,800 万元。本次交易完成后，公司将 持有佛山普希 100%股权，标的公司将成为公司的全资孙公司。 ...