关联交易金额 - 与小崧新能源日常关联交易总金额不超2100万元[2] - 委托生产热泵产品预计金额1600万元，2024年已发生504.11万元[4] - 提供厂房租赁服务预计金额500万元，2024年已发生87.69万元[4] 公司持股与租赁 - 全资子公司金莱特智能持小崧新能源40%股份[7] - 向小崧新能源提供14000平方米厂房，预计租金182.40万元[10] 会议审议 - 第六届董事会第十五次会议审议关联交易议案，8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避[2] - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[13]

股东大会信息 - 2024年12月19日召开第五次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月12日[3] 会议审议 - 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月13、16日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[6] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为“362723”，简称为“小崧投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[15] 其他 - 会议会期1小时，股东食宿、交通费用自理[8]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-112 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。董事会同意 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。 表决结果： ...

会议相关 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年12月2日11:00召开，3名监事实到[2] 审计机构 - 会议审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3] 关联交易 - 公司预计与关联参股公司发生不超2100万元日常关联交易[4][5]

担保情况 - 2024年为全资子公司担保额度不超11.65亿元，期限12个月[2] - 调剂后对不同资产负债率子公司担保额度有区分[3] - 2024年11月为金莱特智能担保最高1.05亿元[5] - 截至公告披露日累计对外担保余额7.6249亿元，占比61.60%[13] 授信额度 - 2024年11月金莱特智能获广发银行江门分行3亿元授信额度[5] 金莱特智能财务数据 - 2023年末资产总额16.601643亿元，负债6.903079亿元，净资产9.698564亿元[11] - 2024年前三季度资产总额17.2269亿元，负债7.490045亿元，净资产9.736855亿元[11] - 2023年营业收入9.566586亿元，净利润6161.71万元[11] 金莱特智能其他信息 - 注册资本3亿元，公司持股100% [7] - 年度担保总额度4.1亿元，担保后余额2.64465亿元，剩余1.45535亿元[6]

担保情况 - 2024年度为全资子公司提供担保额度不超11.65亿元[2] - 调剂后对不同资产负债率子公司担保额度有区分[3] - 截至公告披露日，公司及子公司实际累计对外担保余额7.6249亿元，占比61.60%[10] 借款与担保 - 2024年11月江西金莱特获1000万元借款，公司担保最高金额1000万元[5] - 本次担保前后对江西金莱特担保余额变化，剩余可用600万元[6] 江西金莱特情况 - 江西金莱特注册资本4000万元，公司持股100%[7] - 2023年末资产总额9885.58万元，2024年9月末8981.04万元[12] - 2023年营业收入1.467723亿元，2024年前三季度8103.41万元[12]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-109 广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东被动减持股份计划实施完毕的公告 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向本公司提供 的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 股东 名称 减持方式 减持区间 减持均价 （元） 减持股数 （股） 减持比 例 华欣 创力 集中竞价 交易方式 2024 年 10 月 29 日- 2024 年 11 月 1 日 5.91 2,909,800 0.92% 2024 年 11 月 7 日 6.06 270,200 0.08% 合计 - 5.93 3,180,000 1% 一、控股股东被动减持股份情况 | | 合计持有股份 | 49,497,862 | 15.57% | 46,317,862 | 14.57% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华欣 创力 | 其中：无限售条件 股份 | 49,497,862 | 15.57% | 46,317,862 | 14.57 ...

控股股东股份变动 - 2023年1月4日至2024年11月1日，华欣创力持股比例从19.65%降至14.65%[6] - 2023年8月25日至2024年11月1日，累计减少股份320.98万股[2] - 本次权益变动后，华欣创力持股4658.8062万股，占比14.65%[2] 变动影响 - 本次权益变动不导致公司控制权变更，对日常运营暂无较大影响[2][7]

公司信息 - 信息披露义务人为深圳华欣创力，注册资本121,982.66万元[13] - 上市公司为广东小崧科技股份有限公司，代码002723[40] 权益变动 - 变动前持股62,517,862股，占比19.65%；变动后持股46,588,062股，占比14.65%[22][42] - 2023 - 2024年多次减持增持，涉及大宗、集中竞价等方式[23][24] 股份情况 - 截至报告签署日，累计被司法冻结21,940,000股，累计被质押45,635,062股[25] 未来展望 - 未来12个月暂无增持计划，不排除继续减持可能[18][42]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.92亿元，同比增长9.49%；年初至报告期末11.86亿元，同比下降3.54%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4332.96万元，同比下降128.53%；年初至报告期末 -3938.00万元，同比下降450.26%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4906.85万元，同比增加92.45%[3] - 本报告期末总资产28.78亿元，较上年度末增长0.62%；归属于上市公司股东的所有者权益11.94亿元，较上年度末下降3.55%[3] - 营业总收入为1,186,346,906.83元，较上期1,229,889,030.42元有所下降[16] - 营业总成本为1,213,150,838.00元，较上期1,204,499,972.68元有所增长[16] - 投资收益为 -2,511,288.90元，较上期1,444,807.96元由盈转亏[16] - 信用减值损失为 -4506606.14元，上年同期为 -19189327.97元[17] - 营业利润为 -28977640.95元，上年同期为8686966.04元[17] - 净利润为 -30005932元，上年同期为10429175.52元[17] - 归属于母公司股东的净利润为 -39380034.61元，上年同期为11243036.89元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0354 [18] - 经营活动产生的现金流量净额为49068512.48元，上年同期为25496559.41元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -53664440.68元，上年同期为 -167567835.93元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -36489653.56元，上年同期为25680161.15元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -35137843.07元，上年同期为 -114185253.92元[20] - 期末现金及现金等价物余额为72780842.29元，上年同期为80737710.52元[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内家电业务营业收入7.51亿元，同比增长9.50%；工程施工业务营业收入4.35亿元，同比下降19.98%[6] 资产项目关键指标变化 - 应收票据同比下降94.75%，主要系银行承兑汇票到期所致[7] - 固定资产同比增长29.12%，主要系募投项目健康电器产业化项目本期转固所致[7] - 期末货币资金为136,274,469.18元，期初为140,721,323.69元[13] - 期末应收票据为1,483,981.50元，期初为28,281,642.09元[13] - 期末应收账款为438,593,125.35元，期初为435,597,514.33元[13] - 期末流动资产合计为1,618,053,337.90元，期初为1,682,906,738.17元[13] - 公司2024年第三季度固定资产为607,942,357.87元，较上期470,823,986.81元有所增长[14] - 在建工程为55,192,127.67元，较上期136,448,390.51元有所下降[14] - 商誉从33,161,050.96元增长至64,259,557.91元[14] - 非流动资产合计为1,259,633,229.52元，较上期1,177,126,337.52元有所增长[14] - 资产总计为2,877,686,567.42元，较上期2,860,033,075.69元略有增长[14] 费用项目关键指标变化 - 销售费用年初至报告期末较上年同期增加2457.64万元，同比增长98.64%，主要系本期开展新品推广，营销费用增加较大[8] - 财务费用年初至报告期末较上年同期增加2619.92万元，同比增长199.94%，主要是鄱阳PPP项目测算未实现融资收益所致[8] - 营业利润年初至报告期末较上年同期减少3766.46万元，同比下降433.58%，主要受工程施工业务盈利能力下降等因素影响[8] - 销售费用为49,490,431.88元，较上期24,914,038.61元大幅增长[16] - 财务费用为39,302,836.90元，较上期13,103,619.96元大幅增长[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,402名[9] - 深圳华欣创力科技实业发展有限公司持股比例15.57%，持股数量49,497,862股，质押48,544,862股，冻结21,940,000股[9] - 田甜、田野阳光、田一乐持股比例均为5.00%，持股数量均为15,909,957股[9][10] - 蒋小荣持股比例4.19%，持股数量13,324,116股，蒋小荣与其一致行动人合计持有公司20.97%股权[10] 股权司法处置 - 深圳中院将对被执行人华欣创力持有的公司股票首次变价1%即3,180,000股，在2024年11月11日前强制卖出[12] - 深圳中院将对被执行人华欣创力持有的公司15,580,000股股票于2024年10月11日10时开始变卖，期限60日[12]