保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 赵洁巍 | | 联系电话 | 021-38966590 | 1 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5634 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物产金轮 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的物产金轮公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 为了更好地理解物产金轮公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 物产金轮公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...

1 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：物产金轮 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵洁巍 | 联系电话：021-38966590 | | 保荐代表人姓名：陶劲松 | 联系电话：021-38966904 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月通过银行对账单查询） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 物产中大金轮蓝海股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票聘请的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及物产金轮的实际情况，认真 履行保荐机构应尽的职责，对物产金轮的董事、监事、高级管理人员、部分中层 以上管理人员及上市公司控股股东代表等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 18 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号--保荐业务》的要求完成了对物产金轮董事、监事、高级 管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东代表等相关人员的持续培 训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6056 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物产金轮公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是物产 金轮公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，物产金轮公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件…………………………………………………………… 第 14—18 页 我们鉴证了后附的物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物产金轮公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供物产金轮公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为物产金轮公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 物产金轮公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略投资与ESG委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《"《 公司法》"） 上市公司治理准 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"） 上市 公司独立董事管理办法》 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略投资与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与 ESG 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于 一名。 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由董事会选举产生，设召集人（主任委 员）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法 物产中大金轮蓝海股份有限公司 环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理 （Environment,Social and Governance，以下简称：ESG）工作体系，加强物产 中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，根据国务院国资委及生态环境 部等相关国家部委关于建立健全 ESG 体系、规范 ESG 专项报告编制的相关工作要 求，按照中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定及公司相关 制度，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。 第三条 本办法所称 ESG 信息披露，公司在经营发展过程中应当履行的环境 (Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 公司必须及时、公平地披露 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 舆情管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将要给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，成员 ...