公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将原监事会职权由董事会审计委员会承接，同时修订《公司章程》以符合最新法律法规要求 [1][2] - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职位，相关监事会制度将废止 [2] - 修订依据包括《公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)及深交所上市规则 [2] 公司章程修订内容 - 法定代表人条款调整为董事长担任，并明确辞任程序及新法定代表人确定时限 [4] - 股东诉讼权利条款删除对监事的表述，聚焦董事及高级管理人员责任 [5] - 财务资助条款放宽限制，允许经股东会或董事会决议后提供不超过股本10%的资助 [6] - 股份回购条款增加"为维护公司价值及股东权益"作为例外情形 [7][8] 股东权利与会议规则 - 股东会职权清单删除与监事会相关条款，审计委员会取代原监事会提案职能 [19][20] - 临时股东会触发条件中"监事会提议"改为"审计委员会提议" [20] - 累积投票制调整为仅适用于董事选举，删除监事选举相关内容 [32][33] - 关联交易审议标准维持3000万元且净资产5%以上需披露并提交股东会 [30] 控股股东行为规范 - 新增专节规定控股股东义务，包括禁止资金占用、违规担保及损害独立性等行为 [16] - 明确控股股东质押股份需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺 [17] - 控股股东实际执行公司事务时需承担董事同等忠实勤勉义务 [16] 条款表述统一性调整 - 全文"股东大会"统一改为"股东会"，"监事会"相关表述全面删除 [18][19] - 股东提案权门槛从3%持股降至1%，与监管趋势保持一致 [23] - 党委条款删除"监事会"相关表述，体现治理结构调整 [37]