物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事管理制度》的规定，就公司第六届董事会现任独立董事伍争荣先 生、董望先生、阮超先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事伍争荣先生、董望先生、阮超先生的任职经历及其签署的独立 性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及公司《独立董事管理制度》中对独立董事独立性的相关要求。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （伍争荣） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人伍争荣，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，研究生学历，管理 学教授。2017年至今任浙江工商大学公共管理学院教授，兼任浙江宏昌科技股份 有限公司独立董事、物产金轮独立董事。历任浙江粮食学校教师，浙江工商大学 产业经济研究所副所长、人力资源管理系主任、薪酬管理研究所所长，浙江工商 大学人事处副处长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 2024年度，本人作为董事会提名委员会委员，应出席2次提名委员会会议， 实际出席了2次提名委 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会投资者关系管理委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 投资者关系管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提高公司核心竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《物产中大金 轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会投资者关系管理委员会，并制订本 工作细则。 第二条 投资者关系管理委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司 的了解和认同。 第二章 人员组成 第三条 投资者关系管理委员会全部由公司董事组成。 第四条 投资者关系管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责主 持委员会工作。 （五） 符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 投资者关系管理委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，切实推动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者合法权益，根据《公 司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范 性文件和《物产中大金轮蓝海股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司经营和发展质量（以下简称 "公司质量"）为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理 行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理主要目的是通过提升公司质量及充分合规的信息披露，增 强公司透明度，引导公司的市场价 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人阮超，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，硕士学 位。现任文艺馥欣（杭州）财务顾问有限公司执行董事兼总经理，物产金轮独立 董事、领益智造独立董事。历任华泰联合证券并购部、投资银行部等部门担任项 目经理、部门负责人等职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （阮超） 2024年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，应出席2次提名委员会会 议，实际出席了2次提名委员会会议，秉着勤勉尽职的态度履行职 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（简称"公司"）及子公司业 务需求，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格波动带来的风险，维护公 司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的套期保值业务。在符合风险管理的原则下，公司可根据控股子公司实际情况适 当调整业务流程并制定相应业务管理制度。 第三条 本制度所涉及的套期保值业务主要针对与公司及子公司经营相关的 大宗商品原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保 值工具规避原材料价格波动风险，不得进行投机交易。本制度所规定的套期保值 业务相关的金融衍生品主要包括期货、期权。 第四条 公司开展商品期货套 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （董望） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人董望，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，博士研究生学历，现 任浙江大学管理学院会计学教授、博士生导师，中国会计学会会计信息化专业委 员会委员，浙江省总会计师协会信息化专业委员会秘书长，物产金轮独立董事。 历任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授等。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.76元，较2023年0.62元增长22.58% [1] - 净利润达1.58亿元，较2023年1.26亿元增长25.4% [1] - 净资产收益率6.14%，较2023年5.17%提升18.76个百分点 [1] - 营业收入24.52亿元，较2023年27.89亿元下降12.08% [1] - 每股净资产12.51元，较2023年11.93元增长4.86% [1] - 每股未分配利润4.22元，较2023年3.65元增长15.62% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股6853.67万股，占流通股比例39.07%，较上期减少633.44万股 [1] - 南通金轮控股持股2355.97万股（占比13.42%），减持434.20万股 [2] - 朱善忠持股129.68万股（占比0.74%），减持181万股 [2] - 新进股东包括沈阳语梦信息技术（74.61万股）、广发集裕债券基金（59.09万股）、顾雪萍（53.56万股）和谢宇（45万股） [2] - 单立波（102.66万股）、王飞（64.01万股）、蒋科兵（57.76万股）和窦晓军（49.17万股）退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 拟实施每10股派发现金红利2.3元（含税）的分红方案 [3]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在2024年度 工作中，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会议，主要内容如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | 1、关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案 | 2、关于《2024 | 年年度报告及其摘要》的议 | | | | | | | | 案 | 3、关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | | 4、关于《2024 | 年度利润分配预案》的议案 | 第六届监事会 | 2024 | 年第一次会议 | 5、关于《2024 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 12 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司拟开展的外汇套期保值业务的概述 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于公司开展进出口国际业务， 主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩 会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影响，使公司专 注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务额度不高于人民币 15,000 万元（同等 价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范 围内根据业务情况、实际需要审批外汇套期保值业务和选择合作银行。上述额度在 期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 三、公司采取的风险控制措施 （一）公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇套期 保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机交易。对公司相关的审批权限、内部 审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要， 所制定的风险控制措施是切实有效的。 （二）为防止与外汇套期保值产品期限不匹配， ...