会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》并追溯调整财报[1] 财务数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产、负债、未分配利润有调整[4] - 2022年12月31日，递延所得税资产、负债、未分配利润有调整[5] - 2022年度，所得税费用、净利润有调整[7] 董事会意见 - 董事会认为会计政策变更合理，不损害公司和股东利益[7]

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额575.07万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生170.43万元[10] - 2023年度其他关联资金往来偿还446.69万元[10] - 2023年度其他关联资金往来期末余额298.80万元[10] 公司资金往来 - 新疆麦趣尔集团房租往来累计发生38.00万元[9] - 新疆嘉吉信投资使用权资产期初260.00万元[9] - 新疆嘉吉信投资使用权资产往来累计25.92万元[9] - 新疆嘉吉信投资使用权资产偿还190.00万元[9] - 新疆嘉吉信投资使用权资产期末95.92万元[9] - 新疆嘉吉信投资应收账款往来累计23.90万元[9] - 新疆嘉吉信投资应收账款期末24.96万元[9] - 张超其他应收款往来累计2.09万元[9] - 张超其他应收款期末2.09万元[9] - 新疆副食预付账款期初296.32万元[10] - 新疆副食预付账款往来累计62.72万元[10] - 新疆副食预付账款偿还204.24万元[10] - 新疆副食预付账款期末154.81万元[10] - 新疆麦趣尔叁陆伍使用权资产期初7.43万元[10] - 新疆麦趣尔叁陆伍使用权资产偿还7.43万元[10]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-014 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日下午16:00在公司 二楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2024年5月16日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年5月16日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证 ...

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计 负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》 中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易 发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 三、上述会计政策变更对公司财务报表的影响 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 根据上述会计准则解释的发布，本公司对"关于单项交易产 ...

授信申请 - 公司及控股子公司拟申请最高不超3亿元综合授信额度[3] - 综合授信内容包括流动资金贷款等多种业务[3] 授权安排 - 公司授权董事长或其指定代理人签署授信相关法律文件[4] - 授权决议有效期至2024年度股东大会会议召开之日止[6] - 授权期限内可用保证担保等方式申请授信，超范围须审议批准[6]

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 关于向加盟商提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称"《管理办法》"）推 行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）加盟商 提供总额不超过 3,000 万元财务资助。 2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第四届监事会 第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支 付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安 全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、提供财务资助的对象：公司加盟商； 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-013 2024 年 4 月 20 日召开的第四届 ...

关联交易 - 上年度关联销售预计8150万元，已发生21.85万元，上年度5416.10万元[4] - 上年度关联租赁及劳务预计358万元，已发生179.50万元，上年度341.57万元[4] - 上年度日常关联交易预计8620万元，已发生207.99万元，上年度5762.17万元[4] 业务差异 - 向新疆副食销售采购预计5416.16万元，实际7000万元，差异-1583.84万元[5] - 向新疆麦趣尔集团销售采购预计4.43万元，实际300万元，差异-295.57万元[5] - 接受新疆麦趣尔集团租赁服务预计341.57万元，实际588万元，差异-246.43万元[5] - 接受李泉江租赁服务预计0万元，实际150万元，差异-150万元[5] 公司情况 - 新疆麦趣尔集团注册资本33999万元，总资产190831.9万元，净资产47175.8万元，净利润-581.6万元[7] 租赁业务 - 2023年底麦趣尔食品1家烘焙店向麦趣尔股份租赁，2家向关联方租赁[2] - 2024年关联方房租已签协议，购销及劳务业务未签[8]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入7.09亿元，较上年降28.32%[2] - 2023年乳制品等产品销售有降有增[2] - 2023年度净利润 - 9709.85万元[2] 未来展望 - 2024年董事会将召集会议并执行决议[12] - 2024年发挥独董作用，规范治理完善内控[13] - 2024年加强董高人员培训[13]

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄卫宁） （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 四个专门委员会，本人是薪酬与考核委员会的委员，还是提名委员会主任委员。 报告期内，提名委员会未召开会议； 公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员， 根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对董事及高管2023年薪酬事项进行 了审议。 （三）审议议案和投票表决情况 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2023年年 ...

失信信息 - 公司及牛小递科技2024年3月18日被上海金山法院列为失信被执行人[2] - 申请人为上海驰奕物流，涉案服务合同纠纷，执行金额507,781.20元[2] 后续情况 - 公司已解决问题移出名单，未影响正常经营[2][3] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，4月23日发布公告[4][5]