麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告：2024-021 一、董事会、监事会延期换届选举 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事 会成员的任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作 尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前 无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届 工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公 司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期即将届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈佳俊女士、高 波先生、黄卫宁先生连任时间将满六年。鉴于目前公司董事会成员 6 名，其中独 立董事 3 名，陈佳俊女士、高 ...

业绩数据 - 2024年预计关联交易金额8620万元，已发生207.99万元，上年度5762.17万元[4] - 上一年度向新疆副食销售实际5416.16万元，预计7000万元，差异-1583.84万元[5] - 上一年度向新疆麦趣尔销售实际4.43万元，预计300万元，差异-295.57万元[5] - 上一年度接受新疆麦趣尔劳务实际341.57万元，预计588万元，差异-246.43万元[5] - 上一年度接受李泉江劳务实际0万元，预计150万元，差异-150万元[5] - 新疆麦趣尔2023年底总资产190831.9万元，净资产47175.8万元，收入215.24万元，净利润-581.6万元[6] - 新疆副食2023年底总资产57861.09万元，净资产-4636.94万元，收入334.19万元，净利润1565.20万元[7] 业务情况 - 2024年关联方房租租赁已签协议，购销及劳务业务未签[9] - 截止2023年底，麦趣尔食品1家烘焙店用房向麦趣尔股份租赁，2家向关联方租赁[1] 决策事项 - 2024年4月20日董事会通过2024年度日常关联交易预计报告议案[2] - 2024年4月20日独立董事召开若干事项事前审议会议[10] 租赁信息 - 新疆麦趣尔房屋租赁签署于2022年5月，股东大会批准后执行，有效期2023 - 2024年，年租金190万元[10]

人员数据 - 2023年底事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[2] 客户数据 - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数2家[3] 风险保障 - 2023年累计提取职业风险基金8,849.05万元，职业保险累计赔偿限额1.16亿元[3] 合规情况 - 事务所及57名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次等[3] 决策事项 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[3][4][5]

麦趣尔集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十四次监事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-008 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内 容 详 见 同 日 刊 登 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-007 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定， ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是麦趣尔董事会责任[5] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为麦趣尔2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

报告期内，公司共召开了1次股东大会和5次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 （陈佳俊） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2023年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 会议中，本人认真审阅会议材料，在深入了解 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事高波、 陈佳俊、黄卫宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人高波，于2017年9月起任职麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入70,894.42万元，上年度98,909.00万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计6,153.59万元，占比8.68%，上年度分别为7,537.60万元和7.62%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额64,740.83万元，上年度91,371.40万元[12] 其他 - 2023年度与主营业务无关业务收入6,153.59万元，主要是租赁、材料销售等[11] - 上年度与主营业务无关业务收入7,537.60万元，含租赁、材料销售、产品报废处理等[11]

2023年业绩 - 监事会召开4次会议审议重大事项获一致同意[2] - 列席和出席董事会会议5次、股东大会1次[2] - 依法经营，无违法违规及损害利益行为[3] - 财务状况和经营成果良好，审计报告无保留意见[4] 2024年展望 - 完善监督职责，改进工作方式[5] - 强化日常监督，掌握公司情况[5] - 加强监事学习和自身建设[5] - 与监管部门沟通完善治理结构[6]