麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-023 麦趣尔集团股份有限公司 1、主要业务结构 本公司主营业务主要由乳制品业务和烘焙食品（含节日食品）两大业务构成， 关于深圳证券交易所对《麦趣尔集团股份有限公 司 2023 年年报的问询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 21 日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司""麦趣尔" "本公司""上市公司"）收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关 于对麦趣尔集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】 第 232 号（以下简称"《年报问询函》"）。公司董事会高度重视，并已按照 《年报问询函》中的要求，对《年报问询函》中提出的问题进行了逐项落实和 说明，具体回复如下： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 708,944,247.67 元，同比下降 28.32% ；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"） -97,098,528.86 元，同比增长 72.32%；经营活动产生的现 ...

业绩数据 - 报告期营业收入7.09亿元，同比降28.32%；净利润 -9710万元，同比增72.32%；经营现金流净额 -1862万元，同比降228.04%[1] - 乳制品、烘焙及节日食品营收占比38.36%、41.68%、5.92%，同比增减 -50.51%、 -0.13%、 -5.48%，毛利率0.30%、24.73%、64.04%，较上年增减 -5.54%、3.24%、16.02%[2] - 前五客户销售5996万元，占比8.46%；前五供应商采购1.49亿元，占比28.84%，关联方采购占比10.45%[3] 资金情况 - 货币资金期末6996万元，较期初降61.53%，受限1324万元[5] - 应收账款期末1.46亿元，坏账准备4275万元，本期计提1387万元，收回或转回128万元，核销151万元[7] - 其他应收账款期末2243万元，1年以内1858万元，本期计提坏账342万元，收回或转回326万元[9] - 预付款项1901万元，较期初降60.90%，前五合计701万元，占比36.88%，一名为关联方[10] 资产情况 - 存货账面价值105,036,968.64元，原材料78,755,467.10元，库存商品14,967,886.81元，原材料跌价准备计提5,086,137.07元，转回或转销8,324,552.95元，库存商品计提695,425.68元，转回或转销441,303.02元[11] - 固定资产余额517,400,700.58元，较期初增12.78%；在建工程余额116,196,631.77元，较期初降29.07%；奶牛养殖项目转入固定资产68,792,528.34元；固定资产及在建工程减值准备为0[13] 其他情况 - 控股股东持股26.90%，冻结比例100%，报告期多次司法拍卖[6] - 报告期管理费用81,693,769.68元，同比增6.91%，职工薪酬35,487,305.47元，同比增21.52%[12] - 报告期投资收益11,021,393.34元，同比增216.69%，其他权益工具股利收入9,600,000.00元[13] - 公司需在2024年6月4日前报送问题说明材料并披露，抄送派出机构[14]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-022 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 23 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）16：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

会议安排 - 公司2024年4月20日审议通过召开2023年年度股东大会议案，4月23日公告[4] - 2024年5月16日召开股东大会，审议10项议案[4][5] 参会情况 - 现场股东代表10名，代表股份58,532,203股，占比33.61%[6] - 网络投票股东代表1名，代表股份80,000股，占比0.05％[6] - 中小投资者股东代表4名，代表股份77,440股，占比0.04%[7] 投票情况 - 现场记名投票，网络投票有深交所两系统，时间不同[9] - 议案5中小股东同意77,440股，占比100%[10] 会议结果 - 本次股东大会程序及结果均符合规定[12][13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-020 麦趣尔集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 麦趣尔集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 16:00—18:00 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生，副 总经理、财务总监许文女士，副总经理、董事会秘书姚雪女士，副总经理贾勇军 先生及独立董事参加。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 12 日（星期日）前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告：2024-021 一、董事会、监事会延期换届选举 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事 会成员的任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作 尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前 无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届 工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公 司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期即将届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈佳俊女士、高 波先生、黄卫宁先生连任时间将满六年。鉴于目前公司董事会成员 6 名，其中独 立董事 3 名，陈佳俊女士、高 ...

业绩数据 - 2024年预计关联交易金额8620万元，已发生207.99万元，上年度5762.17万元[4] - 上一年度向新疆副食销售实际5416.16万元，预计7000万元，差异-1583.84万元[5] - 上一年度向新疆麦趣尔销售实际4.43万元，预计300万元，差异-295.57万元[5] - 上一年度接受新疆麦趣尔劳务实际341.57万元，预计588万元，差异-246.43万元[5] - 上一年度接受李泉江劳务实际0万元，预计150万元，差异-150万元[5] - 新疆麦趣尔2023年底总资产190831.9万元，净资产47175.8万元，收入215.24万元，净利润-581.6万元[6] - 新疆副食2023年底总资产57861.09万元，净资产-4636.94万元，收入334.19万元，净利润1565.20万元[7] 业务情况 - 2024年关联方房租租赁已签协议，购销及劳务业务未签[9] - 截止2023年底，麦趣尔食品1家烘焙店用房向麦趣尔股份租赁，2家向关联方租赁[1] 决策事项 - 2024年4月20日董事会通过2024年度日常关联交易预计报告议案[2] - 2024年4月20日独立董事召开若干事项事前审议会议[10] 租赁信息 - 新疆麦趣尔房屋租赁签署于2022年5月，股东大会批准后执行，有效期2023 - 2024年，年租金190万元[10]

人员数据 - 2023年底事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[2] 客户数据 - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数2家[3] 风险保障 - 2023年累计提取职业风险基金8,849.05万元，职业保险累计赔偿限额1.16亿元[3] 合规情况 - 事务所及57名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次等[3] 决策事项 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[3][4][5]

麦趣尔集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十四次监事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-008 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内 容 详 见 同 日 刊 登 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-007 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定， ...