公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次发行2290万股普通股，1月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本17413.9457万元，营业期限50年[5][6] - 公司发起人11名，原乳业公司净资产折合7500万股投入[12] 股权结构 - 麦趣尔集团持股51015752股，比例68.01%[12] - 李勇持股7014902股，比例9.35%[12] - 聚和盛投资持股4606071股，比例6.14%[12] - 公司股份总数174139457股，均为普通股[12] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[17] - 董监高任职转让股份有比例和时间限制[19] 股东权益与诉讼 - 特定情形下1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] 担保与资产交易 - 重大资产交易和担保需股东大会审议[29] - 担保金额累计超规定需特殊审批[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，6个月内举行[30] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[30] - 3%以上股份股东可提临时提案[38] 投票与决议 - 普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[49] - 重大资产和担保超30%需特别决议[50] 董事与董事会 - 董事会7名董事，含3名独立董事[65] - 交易达一定比例报董事会或股东大会[68][69] - 董事会每年至少开两次会[72] 高管与监事 - 总经理、副总经理任期及聘任规定[76][78] - 监事会3名监事，职工代表不低于1/3[83] 信息披露与利润分配 - 4个月内披露年报，2个月内披露中报[86] - 提取10%法定公积金，累计达50%可不再提取[87] - 现金分配利润不少于20%[89]

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 | 他婴幼儿配方食品销售；特 | | --- | | 殊医学用途配方食品销售； | | 食品添加剂销售；食品进出 | | 口；货物进出口；食用农产 | | 品初加工；农副产品销售； | | 畜禽收购；牲畜销售；通用 | | 设备修理；机械设备销售； | | 包装材料及制品销售；国内 | | 货物运输代理；农林废物资 | | 源化无害化利用技术研发； | | 生物饲料研发；技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术 | | 交流、技术转让、技术推广； | | 农业科学研究和试验发展； | | 智能农业管理；农、林、牧、 | | 副、渔业专业机械的销售； | | 农林牧渔业废弃物综合利 | | 用；物业管理；租赁服务（不 | | 含许可类租赁服务）；保健 | | 食品（预包装）销售；游览 | | 景区管理；土地使用权租 | | 赁；非居住房地产租赁，外 | | 卖递送服务。（除依法须经 | | 批准的项目外，凭营业执照 | | 依法自主开展经营活动） | 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 章程修正案 2025 年 2 月 12 日 根据《中华人民共和 ...

经营范围变更 - 2025年2月12日董事会通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 增加许可和一般项目多项业务[1][2] 章程修订 - 《公司章程》第十三条经营范围修订与增加后一致[3] - 修订需2025年第一次临时股东大会特别决议通过[5] 后续安排 - 董事会提请授权管理层办理变更及备案登记[5] - 变更以登记机关核定为准，全文详见巨潮资讯网[5] - 公告于2025年2月13日发布[6]

一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十八次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2025 年 2 月 12 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议 的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-004 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案 详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（h ...

公司股权与资本 - 公司控股子公司新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司注册资本由5000万元减至1000万元[1] - 减资后公司持有该子公司100%股权[1] - 该子公司成立于2019年11月25日[2] - 该子公司注册资本现为1000万元[2] - 公司持有该子公司100%股权[3]

净利润及每股收益 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿元至2.2亿元，比上年同期下降54.48%至126.57%[2] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.45亿元至2.1亿元，比上年同期下降47.07%至113%[2] - 预计2024年基本每股收益亏损0.8614元/股至1.2634元/股[2] 乳制品行业竞争 - 乳制品行业竞争加剧导致公司乳制品营业收入下降，营业利润进一步下降[4] 原料奶市场及生物资产 - 国内原料奶供需减少导致市场价格下降，公司计提生物资产减值准备[5] - 公司优化牛群结构，加大对生物资产的淘汰比例，导致子公司畜牧养殖业务亏损增加[5]

其他新策略 - 麦趣尔全资孙公司麦趣尔（天津）品牌管理有限公司注册资本由5000万元减至1000万元[1] - 减资后北京麦趣尔投资有限公司持有其100%股权[1] - 该公司近日完成减资工商变更登记[2]

会议情况 - 公司于2024年10月25日召开第四届第十七次董事会[1] - 6名董事参会，财务总监等列席[1] 报告审议 - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》议案[2] - 报告编制审核合规，能反映实际情况[2] - 报告与决议同日刊登相关媒体[2] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为168,288,720.28元，同比下降13.09%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-87,947,424.10元，同比下降38.1%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,577,140.25元，同比增长13.76%[3] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,039,646.59元，同比增长117.92%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4,039,646.59元，同比改善122.0%[14] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-311,818.75元，同比改善99.7%[14] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-39,098,831.00元，同比下降914.3%[14] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为579,776,139.91元，同比下降7.2%[13] 资产与负债 - 公司总资产为1,229,639,620.65元，同比下降9.53%[3] - 公司流动资产合计从346,811,523.42元减少至256,663,856.82元，下降约26%[9] - 公司货币资金从69,956,745.00元减少至25,914,217.13元，下降约63%[8] - 公司存货从105,036,968.64元减少至65,097,664.80元，下降约38%[9] - 公司固定资产从517,400,700.58元减少至490,537,849.52元，下降约5%[9] - 公司流动负债合计从771,423,599.10元减少至733,919,212.96元，下降约5%[10] - 公司应付账款从423,176,871.75元减少至411,781,476.05元，下降约3%[9] - 公司交易性金融资产从9,956,634.68元增加至17,594,979.66元，增长约77%[8] 所有者权益与未分配利润 - 归属于上市公司股东的所有者权益为368,768,963.52元，同比下降19.08%[3] - 公司未分配利润从-327,182,021.92元减少至-414,151,588.82元，下降约27%[10] 费用与成本 - 公司2024年第三季度销售费用为81,939,824.80元，同比下降9.7%[11] - 公司2024年第三季度管理费用为49,063,894.10元，同比下降11.7%[11] - 公司2024年第三季度研发费用为3,540,765.30元，同比下降35.1%[11] - 公司2024年第三季度财务费用为5,265,036.49元，同比上升66.2%[11] - 公司营业总成本从599,741,624.21元减少至546,533,901.97元，下降约9%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，生物性资产处置损失为-4,329,652.82元[4] - 政府补助为977,924.56元[4] - 加盟商组合坏账冲回5,303,095.35元[4] 股东与持股比例 - 公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例为18.38%[6] - 公司董事长、实际控制人李勇持股比例为6.45%[6] 其他 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.4994元，同比下降36.9%[12] - 麦趣尔集团股份有限公司2024年第三季度报告未经审计[15]