证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-020 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种限于在场内市场交易的与其生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铝、钢、PVC 等品种。 2、投资金额：公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 5,000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、风险提示：公司开展期货套期保值业务，是为了锁定公司产品成本，有 效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造 成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不进行投机和 套利交易；但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险等相关风险，敬请 广大投资者审慎决策，注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的 议案》。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-017 住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号友邦中顶产业园一号楼 3 楼 法定代表人：吴伟江 注册资本：1,000.00 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 企业名称：浙江富球智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》，同意为下属控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称"富球公 司"）和浙江友邦智能厨电有限公司（以下简称"厨电公司"）提供银行综合授 信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审 议通过。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 为保障 2024 年度经营目标的顺利实现，满足 ...

内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅并对报告无异议，发表意见时间为2024年4月25日[1][2] - 公司治理结构完善，内控体系覆盖生产经营各方面和环节[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入129,580,759.29元，较上年同期减少29.35%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.2958075929亿元，上年同期为1.834141685亿元，同比下降约29.35%[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1,588,394.24元，较上年同期减少84.22%[5] - 2024年第一季度净利润145.752094万元，上年同期为961.116881万元，同比下降约84.84%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额-70,876,762.32元，较上年同期减少2113.77%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7087.676232万元，上年同期为351.959867万元，同比下降约2113.97%[26] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,561,904,989.73元，较上年度末减少5.49%[5] - 2024年3月31日资产总计1,561,904,989.73元，期初为1,652,694,811.48元[22] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计15.6190498973亿元，上年末为16.5269481148亿元，同比下降约5.49%[24] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末23,743,560.83元，较上年度末增加54.45%[10] 合同负债变化 - 合同负债本报告期末21,485,609.82元，较上年度末增加60.66%[10] 财务费用变化 - 财务费用年初至报告期末-2,539,148.29元，较上年同期减少84.58%[11] 其他收益变化 - 其他收益年初至报告期末8,921,723.75元，较上年同期增加127.52%[12] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额-23,392,918.22元，较上年同期减少205.49%[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2339.291822万元，上年同期为2217.536718万元，同比下降约205.50%[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额-15,297,326.58元，较上年同期减少496.82%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1529.732658万元，上年同期为385.500789万元，同比下降约496.56%[27] 股东持股与质押情况 - 时沈祥持股比例35.83%，持股数47,096,691股；骆莲琴持股比例29.72%，持股数39,065,640股，质押18,000,000股[18] 公司股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份数1,374,500股，占总股本比例1.05%[19] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额388,225,493.02元，期初余额472,993,283.42元[21] 应收账款情况 - 2024年3月31日应收账款期末余额86,880,080.78元，期初余额97,616,553.59元[21] 存货情况 - 2024年3月31日存货期末余额99,506,070.63元，期初余额96,354,795.46元[21] 流动负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计516,213,581.17元，期初为592,451,473.86元[22] 非流动负债情况 - 2024年3月31日非流动负债合计487,971.49元，期初为497,421.49元[23] 负债合计情况 - 2024年3月31日负债合计516,701,552.66元，期初为592,948,895.35元[23] 未分配利润情况 - 2024年3月31日未分配利润410,028,256.51元，期初为408,439,862.27元[23] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本1.3767668313亿元，上年同期为1.7860399756亿元，同比下降约22.92%[24] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上年同期为0.08元，同比下降约87.5%[26] 稀释每股收益变化 - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元，上年同期为0.08元，同比下降约87.5%[26] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计10.5639697437亿元，上年末为10.7080858013亿元，同比下降约1.35%[24]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职 责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策， 严格执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司 治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度 总经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配方案的 议案》等 23 项议案。 2、2023 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第六 ...

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元。 2、投资者保护能力 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信 在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《中小企业板上市公司 内部审计工作指引》《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，另可设副主任委员一名；主任委员由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市 公司规范运作》等要求，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事马惠、鲍宗客、石章强的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事马惠、鲍宗客、石章强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

董事任职 - 董事任期三年可连选连任[9] - 兼任职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[10] - 董事会、3%以上股东可提董事候选人[10] - 有犯罪、破产清算等情况限制担任董事[6] - 董事连续两次未出席需撤换[16] - 董事辞职致人数不足需履职至改选出新董事[17] 独立董事 - 董事会设3名独立董事，至少1名会计专业人士[22] - 特定持股人员及其亲属不得任独立董事[25] - 董事会等可提独立董事候选人[27] - 独立董事任期3年，连任不超6年[29] - 连续两次未出席提议解除职务[29] - 辞职或解职致比例不符60日内补选[30] 董事会运作 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[41] - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知[62] - 临时会议提前五日通知[62] - 会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[67] - 关联董事无表决权，不足三人提交股东大会[68] - 会议记录保存十年[71] 决策权限 - 5种交易情况之一由股东大会批准[44] - 特定关联交易由董事会决定[45][47] - 资产抵押、借贷等事项董事会权限[47][48] - 对外担保需董事和独立董事多数同意[49] 其他规定 - 公司可为董事买责任保险，违法违规除外[20] - 监事会监督董事履职并提意见[20] - 独立董事现场检查不少于十五天[38] - 董事会秘书由董事长提名聘任或解聘[50] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[54] - 规则自股东大会通过实施，董事会解释[76][77]