证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-012 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023年年度报 告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司2023年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号： 2024-013）。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于2024年4月15日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2024年4 月25日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由 监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-024 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 5、2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的议案》，公司 董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确 定 2021 年 4 月 8 日为本次股票期权的授予日，授予 87 名激励对象共计 411 万份 股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日激励对象名单进 行了核实并发表了核实意见，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成 就，同意以 2021 年 4 月 8 日为首次授予日，向符合授予条件的 87 名激励对象授 予 411 万份股票期权。 6、2021 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十 三次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的 议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对 2021 年股权激励计划中股票 期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股 14.83 元调整为每股 14.70 元。 关于 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-023 2、2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日，公司对授予激励对象的姓名和职 务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2021 年 2 月 22 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021 年 2 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《激励 计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及 首次授予权益数量的议案》，公司董事会对 2021 年股票期权激励计划首次授予股 票期权的授予人数和授予数量进行了调整，首次授予股票期权激励对象 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，浙江友邦集成吊顶股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券 ...

2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn 报告编码: 沪244HVX 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11764 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11762 号的 【无保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《公司监事 会议事规则》和有关法律法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2023 年度公司监事会工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议。所有会议的召开均符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | 《2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 第五届监事会 | 2023 年 4 | 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 | | 第五次会议 | 月 27 日 | 《关于注销离职股权激励对象已获授但尚 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-014 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，公司共有9名董事，实到董事9名，董事会以9票 同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，具 体情况如下： 一、 公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2023年度母公司实现净利润62,568,903.12元。根据《公司法》《公司章程》的 有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,256,890.31 元，加上2023年年初未分配利润476,411,451.53元，减去2023年实施分配的2022 年度现金红利63,094,957.92元。截至2023年12月31日止，母公司可供投资者分 配的利润为469,628,506.42元。 参考公司2023年度盈 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-022 关于开展期货交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：开展铝、钢、PVC期货投资业务。 2、投资金额：不超过人民币2,000万元。 3、特别风险提示：公司期货交易操作主要目的是避免原材料价格波动带来 的潜在风险，提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益，但同时也会存在一 定风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》， 具体情况如下： 一、开展期货交易的目的 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC 等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响，相关原材料价格波动较大。为有效降低商品现货市场价格波动带来的潜 在风险，提高公司资金的使用效率，获得投资收益，公司将在不影响正常经营、 操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行铝 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-017 住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号友邦中顶产业园一号楼 3 楼 法定代表人：吴伟江 注册资本：1,000.00 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 企业名称：浙江富球智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》，同意为下属控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称"富球公 司"）和浙江友邦智能厨电有限公司（以下简称"厨电公司"）提供银行综合授 信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审 议通过。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 为保障 2024 年度经营目标的顺利实现，满足 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-020 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种限于在场内市场交易的与其生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铝、钢、PVC 等品种。 2、投资金额：公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 5,000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、风险提示：公司开展期货套期保值业务，是为了锁定公司产品成本，有 效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造 成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不进行投机和 套利交易；但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险等相关风险，敬请 广大投资者审慎决策，注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的 议案》。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由 ...