海欣食品股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了确保公司信息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、 归集、保密，改善和提高投资者关系管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及《信息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，及中国证监会和深圳证券交易所认定为敏感的其 他信息。 第三条 本制度所称敏感信息排查是指由公司董事会负责，董事长、董事会 秘书和董事会办公室对公司网站、内部刊物以及控股股东等资料和信息进行排查， 防止敏感信息的泄露，同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理，必要时董 事会办公室可以对各部门、子公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行 为，切实保护中小投资者利益的行为。 第二章 敏感信息报告范围 第四条 下述人员或机构为 ...

内幕信息范围 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[7] 内幕信息处理 - 控制知悉范围和传递环节[9] - 载体制作等应记录，禁向无关人员泄露[10] 档案报送 - 《内幕信息知情人档案》在内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送[11] - 发生重大事项如重大资产重组等向深交所报送相关档案[13] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[18] - 首次披露重组事项至披露报告书期间有重大变化补充提交档案[18] - 在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案和备忘录至深交所[19] 登记备案流程 - 含知情人告知董秘等三步[14][15] 报送要求 - 报送档案时出具书面承诺，董事长及董秘签字确认[15] - 股东等主体涉及重大事项填写本单位档案并分阶段送达[16] - 向政府行政管理部门报送需保密传递并告知保密要求[17] 重大事项管理 - 进行重大事项做好内幕信息管理，制作进程备忘录并在五个交易日内报送[18] 自查与追责 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查知情人交易情况[19] - 发现内幕交易等核实追责，2个工作日内报送深交所和福建证监局并披露[19] 信息保密 - 公告定期报告前，财务等相关人员不得泄露报告及数据[20] 其他 - 持有公司5%以上股份的股东等擅自泄露致公司损失，公司保留追责权利[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[24] - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉一个事项[27]

突发事件分类 - 持有公司5%以上股份的股东出现重大风险属治理类突发事件[4] - 公司经营和财务状况恶化、面临退市风险等属经营类突发事件[5] - 国际重大事件波及公司可能造成重大损失属环境类突发事件[5] - 公司股票价格频繁异常波动属信息类突发事件[5] 应急组织与预警 - 应急领导小组由公司董事长任组长、总经理任副组长[9] - 公司总部设置24小时值班电话接受预警信息报告[12] - 预警信息传递需经各部门或子公司负责人向分管副总经理和总经理汇报并告知董事会秘书[12] 事件处置 - 治理类突发事件要约见大股东负责人员或其授权代表[16] - 经营类突发事件必要时聘请中介机构协助审计、评估或调查[16] - 环境类突发事件需深入调查了解环境及对公司的影响程度[17] - 信息类突发事件处置需联系媒体沟通、澄清不实信息、追查责任人、安抚投资者并做好信息披露[18] - 公司可聘请独立专业机构协助解决突发事件[18] 善后处理 - 突发事件结束后需消除影响、总结经验并评估处理效果[18] - 各部门及子公司应根据情况修订应急预案[18] - 应急领导小组拟定善后处理意见，经董事会或股东会批准后执行[18] 其他规定 - 突发事件处理相关人员需恪守保密原则并服从公司安排[19] - 公司应及时向监管机构报送事件情况及处置进展[19] - 公司需做好应对突发事件的通信、人员、物资和培训保障[22] - 对突发事件应急管理有突出贡献者给予表彰奖励，失职者给予处分[24] - 本制度自董事会审议通过生效，抵触时按规定修订[26]

战略委员会构成 - 公司董事会下设战略委员会，由三名董事组成，至少一名独立董事[5] - 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任[6] - 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[10] 职权与运作 - 战略委员会主要对公司长期发展规划等进行研究并提出建议[9] - 战略委员会根据需要不定期召开会议，两名以上（含两名）委员提议时应召开[12] 会议规则 - 战略委员会会议召开前三天须通知全体委员，紧急情况除外[12] - 战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 战略委员会委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，独立董事履职可提请讨论重大事项[15] - 战略委员会委员委托他人需提交授权委托书，至迟于会议表决前提交[28] - 战略委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[31] 会议流程 - 战略委员会会议主持人宣布会议开始后应对每项会议议题对应议案内容进行审议[32] - 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[34] - 战略委员会表决方式有记名投票和举手表决，有委员要求投票表决时应采用投票表决[37] 决议生效与通报 - 每项议案获规定有效表决票数，经会议主持人宣布形成战略委员会决议，决议经出席会议委员签字后生效[20] - 战略委员会委员或其指定人员应于会议决议生效次日向公司董事会通报决议情况[40] 其他规定 - 战略委员会会议档案保存期限为10年[22] - 战略委员会委员连续两次不出席会议，公司董事会可免去其委员职务[30] - 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应在记录上签名[42] - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释[48,49]

制度制定 - 海欣食品制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度，2025年10月修订[1] 制度要求 - 发布及回复需诚信、真实准确完整，不得涉未公开重大信息等[4][6] - 保证公平性，涉及不确定性事项提示风险，不迎合热点[7] - 不预测股价、不配合违法违规交易[8] 管理与流程 - 董事会办公室归口管理，董秘负责相关工作[10] - 审核流程含问题收集、内容起草、审核和发布[10] 后续处理 - 回复引发质疑按《舆情管理制度》处理[11] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起生效[13]

交易咨询标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需事前咨询[5] - 交易标的资产净额等多项指标满足条件需事前咨询[5] - 公司与关联自然人、法人交易金额达标需事前咨询[8] 股份变动关注 - 公司控股股东发生0.5%以上的股份变动情况需关注[8]

独立董事专门会议规则 - 制定议事规则规范程序[2] - 全体独立董事参加研讨事项[2] - 半数以上提议可召开会议[4] - 董事会秘书提前三日通知[4] - 过半数出席或委托方可举行[4] - 决议须全体过半数同意[4] - 董事会秘书安排记录[5] - 与会独立董事签字确认记录[5] - 会议档案保存不少于十年[6] - 出席人员对所议事项保密[6]

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外捐 赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效 的宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 海欣食品股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二条本制度适用于公司及下属全资、控股子公司的对外捐赠行为。参股公 司可参照执行。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中， 自愿无偿地将有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与公司自身生产经 营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿的原则：公司对外捐赠坚持自愿和无偿的原则，禁止强行 摊派或者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动，不得要求受赠人在融资、市 场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件 ...

海欣食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件和《海欣食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第六条 上市公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 市场禁入措施，期限尚未届满； （三）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （四）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事 ...

海欣食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，优 化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员 的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称提名委员 会）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标 准和程序等事项进行研究并提出建议。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海 欣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 提名委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及 ...