独立董事专门会议规则 - 制定议事规则规范程序[2] - 全体独立董事参加研讨事项[2] - 半数以上提议可召开会议[4] - 董事会秘书提前三日通知[4] - 过半数出席或委托方可举行[4] - 决议须全体过半数同意[4] - 董事会秘书安排记录[5] - 与会独立董事签字确认记录[5] - 会议档案保存不少于十年[6] - 出席人员对所议事项保密[6]