证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-014 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事会，本次股东大会由公司第五届董事会第十次会议决定召开。 3．本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表决 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-013 新疆浩源天然气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事丁卫芝女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事丁卫芝女士符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并在征集日至行权日期间 将持续符合作为征集人的条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有新疆浩源天然气股份有限公司（以下 简称"公司"）股份。 一、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事丁卫芝女士，其基本情况 如下： 丁卫芝女士，1968年4月出生，中国共产党员，工商管理硕士学位，高级会 计师职称。2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董 事。 2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲 ...

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 新疆浩源天然气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 新疆浩源天然气股份有限公 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证新疆浩源天然气股份有限公司2024年限制性股票激励 计划（草案）（以下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 司 新疆浩源天然气股份有限公 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全 部利益返还公司。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》、《新疆浩源天然气股份有限公司章程》等有关法律、法规和其他规范性文件制定。 2 二、本激励计划采取的激励工具为限制性 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-012 新疆浩源天然气股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计差错采 用追溯重述法对前期数据进行更正，对 2023 年半年度和三季度财务报表进行 追溯调整，将会对合并财务报表的资产负债表和利润表的有关项目产生影响， 对母公司财务报表的资产负债表有关项目产生影响。追溯调整不会对公司合 并财务报表资产总额、母公司财务报表利润表项目以及现金流量表项目产生 影 响 。 公 司 2023 年 半 年 度 和 三 季 度 合 并 财 务 报 表 其 他 应 付 款 增 加 12,925,440.00 元，信用减值损失减少 12,925,440.00 元，归属母公司股东的 净 利 润 相 应 减 少 12,925,440.00 元,归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 相 应 减 少 12,925,440.00 元。公司 2023 年半年度母公司财务报表其他应收款增加 12,925,440 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-011 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公 司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质 量，同意本次会计差错更正事项。 《公司关于会计差错更正公告》（公告编号：2024-012）见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券 报》《证券时报》。《公司 2023 年半年报告（更正版）》《公司 2023 年三季度报 告（更正版）》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"） ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：ST浩源 股票代码：002700 独立财务顾问：民生证 券股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | （是/否/不适用） | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告。 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形。 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形。 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法。 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | | | 务资助。 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5% ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杜刚作为上述激励计划的 激励对象，对该议案回避表决。 公司股票激励计划除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的 绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。 公司将根据激励对象绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售条 件。同意提交董事会审议。 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杜刚作为上述激励计划的 激励对象，对该议案回避表决。 公司股票激励计划具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定科学、 合理，具有一定的挑战性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励 1 根据《公司法》 《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有 关规定，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会于 2024 年 4 月 19 日通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员 3 名， 实际到会委员 3 名。会议审议了如下内 ...

证券简称：ST 浩源 证券代码：002700 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 新疆浩源天然气股份有限公司 二零二四年四月 声明 公司及全体董事、监事保证新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）（以下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公 司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《新疆浩源天然气股份有限公司章程》等有关法律、法规和其他规范性文件制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源于新疆浩源天然气股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证券账户中公司 A 股普通股。 ...

关于控股股东及关联方占用资金还款进展更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-015 新疆浩源天然气股份有限公司 根据相关对于股票质押及冻结效力及于孳息的规定，鉴于股东周举东、阿 克苏盛威实业投资有限公司存在被质押、冻结情形，或不能直接用于抵偿占用 公司款项，出于谨慎考虑，公司决定撤销将股东周举东分红款 7,223,040.00 元 及阿克苏盛威实业投资有限公司分红款 5,702,400.00 元用于抵偿其控股股权及 关联方占用款项合计 12,925,440.00 元，并将这部分分红款挂账于"应付股利" 科目。控股股东关联方阿克苏众和投资管理有限公司所得分红款 477,660.00 元 用于归还控股给股东及其关联方占用上市公司欠款。 二、会计差错更正事项对公司前期发布公告的影响 上述会计差错更正后，公司自2023年7月4日至2024年4月1日每月发布的 《关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2023-029； 2023-033；2023-042；2023-045 ...

1. 审议《更正公司2023年半年报告、2023年三季度报告》的议案 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-010 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 次会议的书面通知已于 2024 年 4 月 13 日发出，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 5 人，实际参 会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由董事长杜刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公 ...