股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为7月28日下午14:30[2] - 网络投票时间为7月28日[2] - 股权登记日为2025年7月21日[3] - 会议登记时间为2025年7月22日，上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 16:00[7] 股东会信息 - 审议提案包括总议案和拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案[6] - 普通股投票代码为"362692"，投票简称为"远程投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[15] - 股东会联系电话为0510 - 80777896，邮箱为IR@yccable.cn[10] - 会议地点为江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室[5] - 本次股东会现场会议为期半天，与会股东费用自理[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会由第五届董事会二十次会议提议，7月11日14:30召开[3][4] - 6月26日在巨潮资讯网刊登股东会通知[3] - 网络投票时间为7月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 217人出席，代表股份249,277,823股，占比34.7113%[6] 议案表决 - 议案一同意40,617,155股，占93.6488％；议案二同意40,608,555股，占93.6290％[8] - 两议案为特别表决事项，已获三分之二以上通过[9]

会议安排 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，9名董事均亲自出席[1] - 拟定于2025年7月28日14:30召开2025年第四次临时股东会[5] 业务决策 - 拟与关联方开展不超2000万元、期限不超3年的融资租赁业务[1][2] - 拟申请注册发行不超5亿元中期票据及不超5亿元超短期融资券，需股东会审议[3][4]

融资计划 - 拟申请注册发行不超5亿中期票据及不超5亿超短期融资券[1][2][4][7] - 中期票据期限不超10年，超短期融资券期限不超270天[2][4] 发行安排 - 2025年7月11日董事会通过发行议案，尚需股东会审议及交易商协会批准[7] - 发行方式为簿记建档、集中配售，面向银行间债券市场机构投资者[2][4] - 发行无担保，董事会提请股东会授权办理发行事宜[3][4][5][6] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金、偿还债务等[2][4] - 发行助于拓宽融资渠道、降低成本等，但存在不确定性[8][9]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年7月2日召开[1] - 会议应出席董事9名，亲自出席董事9名[1] 关联交易 - 子公司新增关联交易议案审议通过，金额22690.63万元（含税）[1] - 新增关联交易议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 远程电缆第五届董事会第五次独立董事专门会议于2025年7月2日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名，由吴长顺召集并主持[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于子公司因公开招标新增关联交易的议案》[1] - 该议案将提交公司第五届董事会第二十一次会议审议[1]

业绩数据 - 2024年华昕设计营业收入131432.89万元、净利润7711.35万元[6] - 截至2024年12月31日，华昕设计总资产192876.27万元、净资产47299.21万元[6] 项目信息 - 子公司苏南电缆厂房建设项目EPC总承包工程中标含税价22690.63万元[2] - 苏南电缆厂房建设项目EPC总承包工程工期640天[8] - 履约担保为合同价款的3%[8] 关联交易 - 2025年7月2日董事会通过新增关联交易议案[3] - 2025年1月1日至公告披露日，公司及子公司与关联人累计已发生关联交易1856.26万元[10] 其他 - 华昕设计注册资本为13800万元[5] - 独立董事于2025年7月2日同意新增关联交易议案并提交董事会[11]

公司治理 - 远程电缆股份有限公司召开第五届董事会第四次独立董事专门会议，会议以现场和通讯相结合的方式举行，由独立董事吴长顺召集并主持，董事会秘书列席 [1] - 会议内容及召集、召开方式符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定 [1] 议案审议 - 独立董事审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》，认为该事项符合法律法规，有利于发行工作高效进行 [1] - 独立董事审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，认为该授权符合法律法规，有利于发行工作顺利推进 [2] - 两项议案均获得独立董事一致同意，并将提交公司第五届董事会第二十次会议和股东会审议 [1][2] 参与人员 - 独立董事吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏参与会议并签署意见 [2] - 会议时间为2025年6月25日 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵俊主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事吴长顺、丁嘉宏以通讯方式参会[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，高级管理人员列席会议[1] 董事会审议议案 - **延长定向增发决议有效期**：将2024年度向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期延长12个月至2026年7月14日，原决议由2024年第一次临时股东大会通过[1][2] - **延长董事会授权有效期**：同步延长授权董事会办理定向增发具体事宜的有效期12个月至2026年7月14日，两项议案均获独立董事专门会议通过[2][3] - **表决结果**：两项关联议案均以6票同意通过，关联董事赵俊、黄圣哲、戴菊玲回避表决，需提交股东会审议[2][3] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年7月11日在江苏省宜兴市总部召开2025年第三次临时股东会，审议上述延期议案[3] - 股东会通知详情通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露[3] 文件备查 - 第五届董事会第二十次会议决议作为公告备查文件[3][5]

关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 核心观点 - 公司拟延长2024年度向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期及相关授权有效期至2026年7月14日，以确保发行工作持续有效推进 [1][2] 决议延长背景 - 公司于2024年7月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，原决议及授权有效期为12个月 [1] - 由于原有效期即将届满，公司于2025年6月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过延长决议及授权有效期的议案 [1][2] 延长内容 - 拟将股东会决议有效期及相关授权有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月14日 [2] - 本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变 [2] 审议程序 - 延长决议及相关议案已通过公司第五届董事会第二十次会议审议 [1] - 议案已通过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议批准 [1][2]