远程电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定及《远程电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第二章 独立董事专门 ...

董事会管理 - 公司设董事长1名，可设副董事长1名，任期至本届董事会任期届满[2] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[6] - 董事会各委员会委员由董事长等提名[9] 董事长职责与履职 - 投资未达审批标准的项目由董事长审批[9] - 董事长不能履职时，副董事长或推举董事履职[9] 经营分析会议 - 董事会办公室提前3天征集会议议题[11] - 参会人员包括董事长、总经理等[11] - 会议记录保存不少于十年[11] - 研究事项由指定部门监督反馈[11] 细则生效与修改 - 细则经董事会批准生效，修改由董事会办公会提意见[13]

第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息知 情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书为公司内部信息保 密工作负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜；董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息及 其知情人登记备案的日常办事机构。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内 容。对外报道、传送的文件、U 盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董 事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 董事会秘书领导下的董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）服务工作。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、分（子）公司（若适用）及 公司能够对其实施重大影响的参股公司（若适用）都应勤勉尽职地做好内幕信息的 保密工作，配合做好内幕信息知情人登记备案工作。 第二章 ...

远程电缆股份有限公司 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理（含常务副总经理，下 同）、财务负责人和经董事会决议确认担任重要职务的高级管理人员。公司设总经 理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名。 第三条 总经理负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。 第二章 经理人员的资格和义务 第四条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人的品 质； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力和大局意识； （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉公司所处行业的生 产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的行 为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规及《远程电缆股份有限公司章程》（以下 简称《公司章 ...

远程电缆股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化远程电缆股份有限公司（以下简称"本公司"）对董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《变动规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员及本制度第十九条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事和高 ...

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[10] - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告需在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[10] - 年度报告中的财务会计报告应经审计[10] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[10] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[10] - 定期报告应经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[12] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[12] - 定期报告编制后依次经高级管理人员提请、董事会审议、审计委员会审核、董事会秘书披露[22] 重大信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[17] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[14] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[16] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[19] - 重大事件信息披露义务履行时点为董事会决议、签署协议、相关人员知悉时[19] - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[20] 信息披露责任与管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[26] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[26] - 董事会聘任董事会秘书时应委任证券事务代表[27] - 董事会办公室负责信息披露事务及档案管理[32] - 董事、高级管理人员获悉重大信息应报告董事长和董事会秘书[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[28][29][30] - 公司股东、实际控制人等在特定事件发生时应配合信息披露[28][29][30] - 公司董事、高管对信息披露负责，董事长等对临时报告和财务报告承担主要责任[43] 保密与制度 - 信息知情人员在内幕信息未公告前负有保密责任[34] - 公司应与信息知情人签署保密协议[35] - 公司财务信息披露前应执行内部控制和保密制度确保真实准确[37] - 公司实行内部审计制度，审计人员不得兼职财务相关职务[37] - 公司董事长需在两个交易日内审核信息是否符合暂缓或豁免披露条件[41] - 公司保存暂缓、豁免披露有关信息的登记材料期限不得少于十年[41] - 公司应在年度、半年度、季度报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[42] 违规责任与制度生效 - 信息披露义务人未按时报送报告、信息有虚假等情况需承担法律责任[43] - 泄露公司内幕信息等行为董事会将视情节处罚并追究法律责任[44] - 本制度经董事会审议通过之日起生效执行，修改亦同[46] - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订[47] 资料保管 - 董事、高级管理人员等履行职责文件资料保管期限不少于十年[32] - 招股说明书等资料原件保管期限为十年[32] 临时报告 - 临时报告由董事会办公室编制，董事会秘书负责信息披露，重大事项需经审批[22]

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规和规范性文件 的规定、《公司章程》及本议事规则。 第四条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事），高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 远程电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《上市公司治 理准则》及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，委员中至少一半以上为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委 员担任。 ...

板块整体表现 - 电网设备板块当日下跌0.11%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.45%，深证成指上涨2.07% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股涨幅超1.9%，10只个股跌幅超1.68% [1][2] 领涨个股表现 - 远程股份涨幅居首达9.94%，收盘价5.64元，成交量67.00万手，成交额3.66亿元 [1] - 中元股份上涨4.96%至9.31元，成交量50.84万手，成交额4.67亿元 [1] - *ST惠程上涨3.89%至5.08元，成交量21.19万手，成交额1.06亿元 [1] 领跌个股表现 - 三星医疗领跌5.07%至23.41元，成交量59.17万手，成交额13.88亿元 [2] - 宏远股份下跌4.50%至35.02元，成交量10.51万手，成交额3.70亿元 [2] - 新特电气下跌2.92%至15.27元，成交量31.44万手，成交额4.79亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出14.47亿元，游资资金净流入6895.17万元，散户资金净流入13.78亿元 [2] - 远程股份主力净流入1.09亿元，占比29.73%，但游资和散户分别净流出4060.80万元和6819.93万元 [3] - 许继电气主力净流入5282.54万元，占比5.64%，游资净流出4580.73万元 [3] - 金冠股份主力净流入4532.24万元，占比12.78%，游资和散户分别净流出974.59万元和3557.66万元 [3]

股价表现 - 截至2025年8月13日收盘，远程股份股价报5.08元，较前一交易日下跌0.39% [1] - 当日成交量为101520手，成交金额达0.52亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括电力电缆、控制电缆、防火电缆等 [1] - 产品可应用于数据中心等新型基础设施建设领域 [1] 业务拓展 - 公司表示将继续拓展大数据中心相关业务 [1] - 在投资者互动平台表示将持续拓展新型基础设施建设相关业务 [1] 资金流向 - 8月13日主力资金净流出738.03万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出2793.33万元 [1]

公司业务拓展 - 公司的电力电缆、控制电缆、防火电缆等产品可应用于数据中心领域 [1] - 公司将继续拓展包括大数据中心在内的新型基础设施建设相关业务 [1] 行业应用 - 数据中心领域是公司产品的潜在应用场景之一 [1] - 新型基础设施建设是公司未来业务发展的重点方向 [1]