远程电缆2025年第三次临时股东会通知 会议基本信息 - 现场会议时间为2025年7月11日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [1] - 股东需选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [1] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][4] 参会资格与回避要求 - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可参会 [2] - 股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业及其一致行动人需对提案1、2回避表决且不可接受委托 [2] - 董事、高管、见证律师及法规要求人员应出席会议 [2] 审议事项 - 提案1：延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期 [2][3] - 提案2：延长授权董事会办理发行事宜的有效期 [2][3] - 两项提案均为特别表决事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年7月4日16:00前送达董事会办公室 [4] - 登记信函邮寄地址为江苏省宜兴市官林镇远程路8号（邮编214251） [4] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报选举票数 [6][7] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月11日9:15至15:00 [6] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证 [6] 其他信息 - 联系方式：电话0510-80777896，邮箱IR@yccable.cn，联系人陆紫薇 [5] - 备查文件为第五届董事会第二十次会议决议 [5] - 授权委托书需明确对每项提案的表决指示，未作指示的由受托人自主决定 [9]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次独立董事专门会议于2025年6月25日召开，3名独立董事全出席，由吴长顺主持[1] 议案审议 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期议案，将提交后续会议审议[1] - 审议通过提请股东会延长授权办理发行事宜有效期议案，将提交后续会议审议[2]

会议情况 - 公司于2025年6月25日召开第五届董事会第二十次会议[2] 发行议案 - 会议审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期议案[2] - 拟将发行股东会决议及授权有效期自原期限届满日起延长12个月至2026年7月14日[3] - 除有效期延长外发行方案其他事项保持不变，尚需提交股东会审议[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议7月11日14:30[2] - 网络投票7月11日[2] - 股权登记日2025年7月3日[3] 会议地点 - 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室[8] 提案相关 - 提案1、2为特别表决事项，需三分之二以上通过[7] - 非累积投票提案含延长发行决议及授权有效期议案[21] 登记信息 - 登记时间2025年7月4日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 登记地点江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司[9] 投票信息 - 普通股投票代码"362692"，简称为"远程投票"[15] - 深交所交易系统投票7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票7月11日9:15 - 15:00[17] 联系信息 - 股东会联系电话和传真0510 - 80777896，邮箱IR@yccable.cn[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月25日召开，9名董事均出席[1] - 公司拟定于2025年7月11日14:30召开2025年第三次临时股东会[4] 决议事项 - 拟延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期至2026年7月14日[1] - 拟延长授权办理发行股票具体事宜有效期至2026年7月14日[3] 表决结果 - 延长发行决议有效期议案6票同意，需提交股东会审议[2] - 延长授权有效期议案6票同意，需提交股东会审议[3] - 召开临时股东会议案9票同意[4]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过76,086,956股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[9] - 募集资金总额不超2.45亿元，扣除费用后用于补充流动资金[10] - 发行对象认购股票自发行结束日起三十六个月内不得转让[11] 业绩数据 - 报告期内，营业收入分别为301,819.53万元、320,148.60万元和444,736.87万元[23] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,015.92万元、2,805.70万元和5,427.82万元[23] - 综合毛利率分别为10.93%、10.92%和10.29%，呈下降趋势[23] - 2024年度营业收入同比增长38.92%，2024年12月31日短期借款账面价值较2023年12月31日增长29.35%[20] - 2024年一季度公司实现营业收入82993.48万元，同比增长2.45%[190] - 2024年一季度归属于母公司股东的净利润2164.52万元，同比增长31.14%[190] - 2024年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1726.41万元，同比增长24.29%[190] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为133,889.83万元、137,790.59万元及157,885.59万元，占比分别为44.36%、43.04%及35.50%[19] - 报告期各期末，合并资产负债率分别为57.27%、59.51%和63.41%，流动比率分别为1.45、1.33和1.31[20] - 报告期各期末，存货账面价值分别为28,955.60万元、36,836.18万元和35,821.28万元，占比分别为11.79%、13.56%和11.34%[24] - 截至报告期末，固定资产成新率为40.02%，机器设备成新率为26.62%[27] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额分别为3,063.58万元、7,642.96万元和 - 5,958.80万元[28] - 报告期内公司销售服务费用各期占收入的比例分别为4.87%、4.00%和3.42%[33] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为718,146,000股[46] - 前十大股东合计持股325,504,660股，持股比例为45.30%[49] - 苏新投资直接持股130,091,326股，持股比例为18.11%；联信资产持股75,814,714股，持股比例为10.56%；二者合计持股28.67%，为控股股东[50] - 无锡市国资委控制公司股份205,906,040股，控股比例为28.67%，为实际控制人[54] 行业情况 - 2023年中国电线电缆市场规模达1.30万亿元，预计2024年将达1.35万亿元[71] - 2022年中国电线电缆规模以上企业约5262家，预计2023年约4406家[74] - “十四五”期间南方电网建设规划投资约6700亿元，2025年国家电网全年投资有望超6500亿元[79] - 2023年我国电力电缆行业市场规模约为13017.6亿元，同比增长7%[192] - 预计2024年我国电力电缆行业市场规模将达到1.35万亿元[192] 产品情况 - 2024年电力电缆销售量11,883.83吨，生产量11,615.91吨，产销率102.31%[136] - 2024年特种电缆销售量38,506.88吨，生产量38,632.82吨，产销率99.67%[136] - 2024年电气装备用电缆销售量2,659.15吨，生产量2,608.58吨，产销率101.94%[136] - 2024年裸电线销售量2,178.65吨，生产量2,166.11吨，产销率100.58%[136] 专利技术 - 远程股份拥有4项发明专利、10项实用新型专利[146][147][148][149] - 苏南电缆拥有2项发明专利、23项实用新型专利[146][147][148][149] - 2022 - 2024年期间，远程股份、苏南电缆、裕德电缆共申请多项电缆相关专利[158][159][160][161] 未来展望 - 未来聚焦电缆主业，依托三大生产基地联动发展[164] - 坚持“扩规模、强品牌、抗风险”路线，拓展市场领域[164] 其他 - 公司因历史信息披露违规收到一起投资者索赔诉讼，测算最大赔偿金额为1682.18万元[35] - 2025年1月17日公司拟投资5000万元与苏新投资共同投资新纪元公司，属财务性投资，已从募资总额扣除[171][172][177] - 截至2024年12月31日，公司其他非流动金融资产账面价值212万元属财务性投资，占比0.18%[184][187]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入444,736.87万元，同比增长38.92%[53] - 2024年度公司扣非后归母净利润5,427.82万元，同比增长93.46%[53] - 2023年公司营业收入320,148.60万元，扣非后归母净利润2,805.70万元[53] 法律诉讼 - 公司只收到一个投资者索赔诉讼，要求赔偿经济损失221,842元、律师费15,000元[12][15] - 若以2022年12月30日为揭露日，公司将面临赔偿风险[21] - 案件处于补充材料并等待排期开庭阶段[16] 违规担保 - 2019年4月公告违规担保金额为219,923,779元[18] - 截至2018年末违规担保余额为5.44亿元，占ST远程2017年末经审计净资产的36.31%[19] 行政处罚 - 2023年10月19日公司被江苏证监局责令改正，警告并处50万元罚款，时任实控人夏建统被警告并处60万元罚款[12][39][40] 赔偿测算 - 以1.66%为预计索赔比例，测算赔偿金额为393.30万元；以7.10%为预计索赔比例，测算赔偿金额为1,682.18万元[36] 公司发展 - 2020年2月国资股东成为公司实际控制人[18] - 2023年底公司顺利摘帽[51]

业绩数据 - 近三年向销售推广顾问支付销售服务费分别为14,684.04万元、12,790.84万元和15,201.13万元[6] - 报告期内主营业务毛利率分别为10.93%、10.92%、10.29%[6] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为30,635,791.73元、76,429,593.57元、 - 59,588,044.04元[6] - 2024年度公司营业收入444,736.87万元，同比增长38.92%，扣非后归母净利润5,427.82万元，同比增长93.46%[30] - 2022 - 2024年主营业务毛利率分别为10.17%、10.89%、10.82%[29] - 2022 - 2024年研发费用分别为4,247.67万元、5,748.44万元、7,812.29万元[36] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为1.95、2.03、2.72，呈上升趋势[40] - 2022 - 2024年存货周转率分别为8.17、8.54、10.81[40] - 2024年末应收账款账面价值占营业收入的比例为35.50%，较前两年下降[40] 业务模式 - 报告期内公司仍保持以销售推广顾问协助销售为主的业务模式[11] - 销售推广顾问主要负责市场渠道开拓、销售及货款回收等工作[8] 市场与产品 - 2011年中国电线电缆产业规模超美国成全球第一大市场[10] - 2024年电缆产品收入占比为95.80%（不含裸导线）[15] - 2024年特种电缆收入占比10.66%，毛利率79.70%；电力电缆收入占比11.52%，毛利率17.12%等[29] 财务性投资 - 发行人对三家影视子公司未实际投资，未认定为财务性投资[6] - 公司对电科诚鼎的投资属于财务性投资，符合相关规定[44] - 2025年1月17日，公司拟投资5000万元认购新纪元公司注册资本，属财务性投资，从募集资金中扣除该金额并调减发行股票数量[62] 未来展望 - 2024年公司毛利率下滑，与同行业可比公司情况类似，未来盈利具稳定性及可持续性[66] - 2024年公司经营活动现金流净额为负，因业务扩张及收付款时间差异，具备合理性[66] 市场扩张 - 2023年底新设区域销售办事处3个，2024年新设21个[11]

行政处罚与诉讼 - 2023年10月19日，江苏证监局对公司责令改正，给予警告，并处50万元罚款，对时任实际控制人夏建统给予警告，并处60万元罚款[7][31] - 2025年3月4日，投资者要求公司赔偿经济损失221,842元及律师费15,000元，案件处于补充材料并等待排期开庭阶段[10] - 公司因2017 - 2019年信息披露违法违规被江苏证监局责令改正，给予警告，并处以50万元罚款[45] 违规担保与赔偿测算 - 2019年4月公告违规担保事项，担保合计金额为2.19923779亿元[13] - 截至2018年末担保余额为5.44亿元，占2017年末经审计净资产的36.31%[13] - 采用平均值1.66%测算赔偿金额为393.30万元，采用最高值7.10%测算赔偿金额为1,682.18万元[28] 业绩数据 - 2024年公司营业收入444,736.87万元，同比增长38.92%，扣非后归母净利润5,427.82万元，同比增长93.46%[44][72][73] - 2020 - 2024年公司营业收入分别为264,977.30万元、300,126.90万元、301,819.53万元、320,148.60万元、444,736.87万元[45] - 2020 - 2024年公司扣非后归母净利润分别为1,661.42万元、1,748.43万元、2,015.92万元、2,805.70万元、5,427.82万元[45] 费用与毛利率 - 近三年公司向销售推广顾问支付的销售服务费分别为14684.04万元、12790.84万元和15201.13万元[52] - 2024、2023、2022年主营业务毛利率分别为10.17%、10.89%、10.82%，2024年下滑0.72%[1][65] - 2024 - 2022年特种电缆毛利率分别为10.84%、11.43%、10.66%，收入占比分别为76.42%、73.09%、79.70%[69] 现金流与周转率 - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为3063.58万元、7642.96万元、 - 5958.80万元[52][82] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为1.95、2.03、2.72，呈上升趋势[87] - 2022 - 2024年存货周转率分别为8.17、8.54、10.81，呈上升趋势[86] 财务投资与资产 - 公司对电科诚鼎的投资属于财务性投资，截至2024年12月31日账面价值212.00万元[104][105] - 2025年1月17日，公司拟投资5000万元认购新纪元公司注册资本，属财务性投资[108] - 截至2024年12月31日，其他应收款账面价值3039.84万元，其他流动资产账面价值142.25万元[93][95] 未来展望 - 公司未来将加大研发投入，推进产品转型升级，以提高盈利能力，未来年度盈利具稳定性及可持续性[112]

融资进展 - 公司2025年4月18日收到深交所向特定对象发行股票第二轮审核问询函[2] - 会同中介机构回复问询，更新补充申请文件[2] - 根据审核意见补充、更新和修订文件[2] 融资不确定性 - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] - 能否通过审核及获批时间不确定[3] 信息披露 - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[3]