远程电缆股份有限公司 公司章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总 则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 公司党总支 7 | | | | | 第五章 股东和股东大会 8 | | | | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第六章 董事会 20 | | | | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 26 | | | | | 第八章 监事会 27 | | | | | 第一节 | 监事 | | 27 ...

会议决策 - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[2] - 2023年独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次[3] - 2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，通过向关联方申请5亿元委托借款议案[7] - 2023年12月12日召开第五届董事会第八次会议，通过2024年度预计不超5000万元日常关联交易议案[8] - 2023年12月12日和28日，通过续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年12月12日，通过补选赵俊为第五届董事会非独立董事[10] - 2023年12月12日，通过选举孙振华担任第五届董事会副董事长[10] - 2023年12月12日，通过聘任马琪为公司总经理[10] - 2023年4月21日，通过支付2022年度高级管理人员薪酬议案[12] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[9] 独立董事 - 2023年度独立董事按要求履职并发表意见[13] - 2024年度独立董事将继续履职并提建议[13]

关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的 议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为全资子公司无锡市苏南电缆有限公 司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币5,000万元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司拟为苏南电缆上述借款业 务提供保证担保，担保额度有效期限自董事会审议通过之日 ...

一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事冯凯燕女士以通讯表决方式出席会议，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度总经理工作报告 总经理向董事会报告了公司 2023 年度的经营情况以及对公司未来的展望。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）2023 年度董事会工作报告 董事长向董事会报告公司 2023 年度董事会工作情况。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-006 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独 ...

关于远程电缆股份有限公司 2022年度审计报告带有强调事项段的无保留意见 所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

远程电缆股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-013 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》，具体情况如下： 一、经营范围变更情况 结合公司当前实际经营情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，删 除文娱相关内容，变更情况如下： 变更前：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造；辐照线缆、铜 材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；电影、广播电视节目的制作、发行； 演出及演出经纪；制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；利用自有资金 对外投资；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：一般项目：电线、电缆经营；通信设备制造；通信设备销售；塑料制 品制造；塑料制品销售；木 ...

远程电缆股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 深登记"）申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员持 有本公司股票及其衍生品种的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所 和中深登记申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）身份信 1 息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 第一章 总 则 第一条 为强化远程电缆股份有限公司（以下简称 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年四月十五日 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务关系。 远程电缆股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-014 远程电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十次会议 审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

远程电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴长顺，出生于1960年9月，研究生学历，教授级高级工程师。现任上海 缆慧检测技术有限公司董事长、江苏中电线缆研究院有限公司董事长、恒飞电缆股 份有限公司独立董事、中辰电缆股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 ——独立董事 吴长顺 各位股东及股东代表： 本人在 2023 年度作为远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事2023年度履职概况 2023年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会、股东大 会，与公司经营管理层 ...