证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-014 远程电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十次会议 审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

远程电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴长顺，出生于1960年9月，研究生学历，教授级高级工程师。现任上海 缆慧检测技术有限公司董事长、江苏中电线缆研究院有限公司董事长、恒飞电缆股 份有限公司独立董事、中辰电缆股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 ——独立董事 吴长顺 各位股东及股东代表： 本人在 2023 年度作为远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事2023年度履职概况 2023年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会、股东大 会，与公司经营管理层 ...

远程电缆股份公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i ...

远程电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅作为远程股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用，不得用作任何其他目的。 附件：远程电缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B, ...

审计情况 - 2023年4月21日中兴华对公司2022年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] - 董事会认为2022年度审计报告强调事项影响已消除[3] 监管处罚 - 2022年12月29日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查，至报告日无结论[1] - 2023年10月19日公司收到江苏监管局《行政处罚决定书》，被责令改正、警告，并处50万元罚款[2] - 对夏建统、夏建军、李明分别处以60万、30万、5万元罚款[2] - 2023年10月26日公司按处罚决定缴纳罚款[2] 报告日期 - 报告日期为2024年4月15日[4]

2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立的发表意见，认真履行 监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规 范运作等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作及 2024 年度工作 计划报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议。公司全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/04/21 | 第五届监事会第 | 1、2022 年度监事会工作报告 2、2022 年年度报告及摘要 3、2022 年度利润分 ...

二、计提资产减值准备的情况说明 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-010 远程电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次资产减值准备计提情况概述 公司2023年度计提各类资产减值准备-10,087,262.00元，明细如下表： | 项目 | 2023年拟计提资产减值准备 | 占2023度经审计归属于上市 | | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 公司股东的净利润比例 | | 信用减值损失 | -17,701,636.95 | -34.62% | | 其中：应收票据坏账损失 | -207,546.88 | -0.41% | | 应收账款坏账损失 | -18,287,944.76 | -35.76% | | 其他应收款坏账损失 | 1, ...

远程电缆股份有限公司 内幕信息及知情人登记和报备管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，并根据企业实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息知 情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书为公司内部信息保 密工作负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜；董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息及 其知情人登记备 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-012 远程电缆股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 财务审计机构，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为中兴华会计师事务所有限责任公司。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为中兴华富华会计师事务所有限责任 公司。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙），首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，注册地址北 京市丰台区丽泽路 2 ...

远程电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会情况 2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人列席3次。 各位股东及股东代表： 本人在 2023 年度作为远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯凯燕，出生于1973年10月，本科学历，注册会计师、高级会计师。现任 江苏东华会计师事务所有限责任公司执行董事兼主任会计师、江苏富华工程造价咨 询有限公司苏南分公司负责人、无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事、康欣 新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事20 ...