根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则 等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员（调整前） | 委员会成员（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 主任：汤兴良 | 不变 | | | | 成员：孙振华、吴长顺 | | | 2 | 审计委员会 | 主任：冯凯燕 | 不变 | | | | 成员：丁嘉宏、李建康 | | | 3 | 提名委员会 | 主任：吴长顺 | 不变 | | | | 成员：丁嘉宏、陈 学 | | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 主任：丁嘉宏 | 主任：丁嘉宏 | | | | 成员：朱文波、冯凯燕 | 成员：赵 俊、冯凯燕 | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以现场和通讯 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-004 远程电缆股份有限公司 关于拟公开挂牌转让公司追偿权债权及部分应收账款债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟将追偿权债权及部分应收 账款债权以公开挂牌的形式在江苏金联金融资产交易中心有限公司（以下简称"金 联金交"）进行转让，最终交易金额以实际成交价格为准。 2、本次交易的交易对方将通过公开挂牌的方式确定，目前尚未确认受让方， 是否构成关联交易尚不确定。 3、本次交易不构成重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。 4、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 鉴于公司已全额计提因夏建统及其兄夏建军违规担保等事项造成的损失，同时 公司管理层已穷尽追偿手段，目前相关责任人无可供执行的财产且有关案件已执行 终本，为提高公司资产质量，使管理层精力聚焦主业，进一步盘活公司资产、优化 资产结构，促进公司长远健康发展，公司拟通过江苏金联金融资产交易中心有限公 司（以下简称"金联金交"）将上述追偿权 ...

远程电缆股份有限公司 关于公司监事增持公司股份的公告 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司监事余昭朋先生的 通知，余昭朋先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持部分公司股份，现 将具体情况公告如下： 1、增持主体：余昭朋。 2、增持股份的目的：余昭朋先生本次增持公司股份系基于对公司未来持续稳 定发展的信心和对公司价值的认可。 3、余昭朋先生于 2024 年 2 月 7 日，使用自有资金通过深圳证券交易所以集中 竞价交易方式增持公司股份 10,000 股，约占公司总股本的 0.0014%。其在本次公告 前的 12 个月内未披露增持计划，同时在本次公告前 6 个月未减持公司股份。余昭 朋先生股份变动情况如下： | 股东名称 | 本次股份增持情况 | | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 | 交易均价 | | ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-001 远程电缆股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司常务副总 经理陈学先生的书面辞职申请。因工作调动原因，陈学先生申请辞去其担任的公司 常务副总经理职务。辞去相应职务后，陈学先生将仍在公司担任董事等其他职务。 陈学先生离职后不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，陈学先生未持有公司股份。公司董事会对陈学先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年一月三十一日 1 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-052 远程电缆股份有限公司 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15-15:00的 任意时间。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大会会 议通知于 2023 年 12 月 13 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 国浩律师（上海）事务所 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于远程电缆股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：远程电缆股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 文件以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 公司本次股东大会的召集与召开程 ...

深 圳 证 券 交 易 所 远程电缆股份有限公司董事会： 经查，你公司存在以下违规行为： 一、关联交易未审议和披露 2017 年 11 月至 12 月，你公司与原实际控制人关联方共同 向第三方借款 1.6 亿元，交易金额占你公司当期经审计净资产 的 10.69%。你公司未履行审议程序并及时披露。 二、重大负债未及时披露 2017 年 8 月至 9 月，你公司作为出票人兼承兑人出具 10 张 商业汇票，作为承兑人为第三方出具的 4 张商业汇票提供承兑 服务，涉及金额合计 1.2 亿元，占你公司当期经审计净资产的 8.02%。你公司未及时披露上述重大负债情况。 1 关于对远程电缆股份有限公司的监管函 公司部监管函〔 〕第 号 三、重大诉讼和仲裁事项未及时披露 2018 年 4 月至 2019 年 4 月，你公司因违规担保等事项引发 多起民事诉讼和仲裁，未披露诉讼和仲裁涉及金额 5.5 亿元， 占你公司当期经审计净资产的 36.7%，你公司直至 2019 年 4 月 才在《关于涉诉事项的公告》及 2018 年年度报告中披露上述事 项。 你公司上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修 订）》第 1.4 条、第 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-048 远程电缆股份有限公司 关于开展2024年度商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易 期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹 配。 1、为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用 期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动， 保证产品毛利的相对稳定，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金开展商品期货套期保值业务。根据业务实际需求，公司预计投入商品期货套 期保值业务的最高保证金和权利金额度不超过 3,000 万元，预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 4 亿元，有效期内可循环滚动使用。 2、交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括铜、铝 等原材料。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经 营业务相关的期货合约。 3、2023 ...

第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进 行独立客观判断关系的董事。 远程电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善远程电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定 及《远程电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制 度。 第二章 一般规定 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第五届董 事会第八次会议，审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子 公司与金融机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币4亿元， 保理业务期限自本次董事会决议通过之日起12个月内，具体单项保理业务期限以单 项保理合同约定期限为准。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-050 远程电缆股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次保理 业务的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将具体情况公告如下： 一、保理业务的主要内容 1、交易标的：公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。 2、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作 机构根据受让的应收账款向公司及子公司支付保理款。 3、合作机构：银行、保理公司等 ...