会议决策 - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[2] - 2023年独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次[3] - 2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，通过向关联方申请5亿元委托借款议案[7] - 2023年12月12日召开第五届董事会第八次会议，通过2024年度预计不超5000万元日常关联交易议案[8] - 2023年12月12日和28日，通过续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年12月12日，通过补选赵俊为第五届董事会非独立董事[10] - 2023年12月12日，通过选举孙振华担任第五届董事会副董事长[10] - 2023年12月12日，通过聘任马琪为公司总经理[10] - 2023年4月21日，通过支付2022年度高级管理人员薪酬议案[12] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[9] 独立董事 - 2023年度独立董事按要求履职并发表意见[13] - 2024年度独立董事将继续履职并提建议[13]