证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-022 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》的规定 "情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 5 月 31 日以口头、邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长汤兴良先生已在会议上 作出说明。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生、丁嘉宏先生以通讯表决方式出席会议，公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

股权变动 - 2024年5月31日董事会审议向特定对象发行A股议案[2] - 发行前苏新投资及其一致行动人持股28.67%[2] - 发行后预计持股超30%[2] 要约收购 - 苏新投资认购触发要约收购义务但可豁免[3] - 承诺认购股份三年内不得转让[3] 审议流程 - 需股东大会非关联股东批准，关联股东回避表决[3]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-023 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的规定 "情况紧急时，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日在公 司会议室以现场方式召开，监事会主席黄圣哲女士已在会议上作出说明。出席会议 的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名。会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通 过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见 ...

发行相关 - 向特定对象发行股票规模不超29,500.00万元[3] - 预案公告日公司总股本718,146,000股[3] - 假设发行股票数量91,614,906股[4] - 发行后总股本从71,814.60万股增至80,976.09万股[5] - 发行前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持股28.67%[11] 业绩数据 - 2023年度归母净利润5,112.47万元[4] - 2023年度扣非后归母净利润2,805.70万元[4] - 2021 - 2023年末及2024年3月末资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%、58.85%[10] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 3月财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%、44.21%[10] 收益测算 - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益从0.0712元/股降至0.0704元/股[5] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.0775元/股[6] - 假设2024年净利润增长20%，发行后基本每股收益为0.0845元/股[6] 资金用途与策略 - 发行募集资金扣除费用后全用于补充流动资金[15] - 拟采取措施提升盈利能力，降低即期回报被摊薄风险[16] - 制定《募集资金管理制度》确保资金使用规范、安全和高效[18] - 建立健全管理结构，完善公司治理为发展提供制度保障[19] - 制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）规范分红行为[20] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[21] - 若违反填补回报措施承诺，董事、高管愿承担补偿责任[21] - 控股股东承诺不越权干预经营管理活动，不侵占利益[22] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新监管规定且原承诺不满足时将出具补充承诺[22] - 控股股东承诺履行填补回报措施及相关承诺，若违反愿接受处罚或监管措施[22] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，控股股东愿承担补偿责任[23]

关联交易 - 公司拟与国联财务签《金融服务协议》，结算资金存款不超5亿，综合授信不超8亿，有效期3年[1][7][8][9][11] - 2024年5月31日董事会审议通过该议案，关联董事回避表决[2] 国联财务情况 - 国联财务注册资本10亿，无锡市国联发展（集团）出资5亿占比50%[4] - 截至2023年末，总资产670268.81万元、净资产124970.10万元，2023年营收13341.67万元、净利润8609.65万元[5] 业务数据 - 截至5月末，除本次交易外关联交易总金额17887.38万元[15] - 截至5月末，存款利息收入19.46万元[15] - 截至5月末，借款9000万元，支付利息267.13元[15] - 截至5月末，票据贴现8500万元，贴现利息100.79万元[15] 交易目的 - 本次关联交易旨在拓宽融资渠道、降成本、减费用、提效率[14] 会议情况 - 2024年5月31日独立董事会议通过关联交易议案[16] - 独立董事认为协议可获资金保障，拓宽渠道，降成本，提效率[16]

关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年5月31 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象 发行A股股票的相关议案。公司控股股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有 限合伙）作为本次发行的认购对象，郑重作出承诺如下： 1、本企业认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，法律、 法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定； 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-029 远程电缆股份有限公司 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年五月三十一日 1 3、本次发行完成后，本企业根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司送 股、资本公积金转增股本等除权事项所衍生取得的股份，亦遵照上述锁定期进行 锁定； 4、若中国证监会及/或深圳证券交易所对上述锁定期安排有不同意见，本企 业届时将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订 并予执行； 5、本企业所认购的上市公 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股4535.00万股[1] - 发行价格为15.00元，募集资金总额68025.00万元[1] - 扣除费用后实际募资净额63673.36万元[1] 历史募资 - 前次募资到账时间为2012年8月2日，超五个会计年度[1][2] - 近五年无配股、增发、可转债等募资情况[2] 本次发行 - 向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[2] - 向特定对象发行A股无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[2]

资金募集 - 向特定对象发行股票募资不超2.95亿，扣除费用后全用于补充流动资金[4] 财务数据 - 2021 - 2024年3月末资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%、58.85%[6] - 2021 - 2024年1 - 3月财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%、44.21%[6] 股权结构 - 发行前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产持股28.67%[7] 资金影响 - 发行后总资产和净资产增长，缓解资金和债务压力，优化资本结构[12]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-032 远程电缆股份有限公司 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年五月三十一日 1 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第五届 董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相 关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者 补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益 主体输送利益的情形。 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超2.95亿元用于补充流动资金[3] - 发行价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[25] - 发行对象为苏新投资，发行数量不超91,614,906股，不超发行前总股本30%[32][37] 行业数据 - 2019 - 2022年我国电线电缆行业市场规模从1.03万亿元增至1.22万亿元，复合增长率5.9%，预计2026年达1.48万亿元[4] - 2022年国家电网计划安排电网投资额5012亿元，同比增长6%[6] - 2022年中国累计发电装机容量2560GW，同比增长7.8%，太阳能发电装机容量390GW，同比增长28.1%[7] - 2022年中国光缆需求总量为2.6亿芯公里，同比增长超7%，累计建成开通5G基站超230万个[7] 市场格局 - 法国前五、日本前七、美国前十电线电缆企业分别占本国市场份额90%以上、65%以上、70%以上[9] - 中国电线电缆行业CR10不足12%，生产企业超10000家，规模以上企业4000余家，75%以上为中小企业[11] 股权结构 - 认购前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产分别持股130091326股和75814714股，合计持股28.67%[13] - 本次发行完成后，控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计控制公司的表决权比例预计将超30%[34] 财务数据 - 2021 - 2024年3月末公司资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%、58.85%[15] - 2021 - 2024年1 - 3月公司财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%、44.21%[15] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年1 - 3月末，公司资产负债率（合并口径）分别为67.82%、68.62%、66.00%和65.34%[19] - 2023年度归属于母公司股东净利润为5,112.47万元[46] - 2023年度扣非后归属于母公司所有者净利润为2,805.70万元[46] 发行安排 - 定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日[24] - 已召开董事会会议和监事会会议审议通过并披露，相关议案将提交公司股东大会审议[27] - 尚需获有权机关批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[28] 未来展望 - 本次发行可能导致短期内摊薄即期每股收益下降，提醒投资者关注风险[50] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，可降低财务费用提升盈利能力[51] 公司策略 - 制定并完善《募集资金管理制度》，确保募集资金使用规范、安全和高效[52] - 建立健全管理结构，完善公司治理，为发展提供制度保障[54] - 制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年），保障投资者利益[55] 相关承诺 - 苏新投资承诺认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[35] - 公司董事和高级管理人员承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等[56] - 公司董事和高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[56] - 公司董事和高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[56] - 公司控股股东及其一致行动人承诺不越权干预上市公司经营管理活动[57] - 公司控股股东及其一致行动人承诺按监管最新规定出具补充承诺[58]