发行情况 - 向特定对象发行股票价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[8][33][36][68] - 发行数量不超过91,614,906股，不超发行前总股本30%[9][40] - 募集资金总额不超2.95亿元，扣除发行费用后用于补充流动资金[9][43][79][150] - 发行对象所认购股票自发行结束起36个月内不得转让[9][41][73] - 发行对象为控股股东苏新投资，构成关联交易[7][8] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[12][46] - 发行方案已获公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需多部门批准[7][53] 股权结构 - 本次认购前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持股28.67%[28][48][49][83] - 按发行上限计算，发行完成后苏新投资合计持股比例升至36.74%[49] - 发行完成后控股股东仍为苏新投资及其一致行动人，实际控制人仍为无锡市国资委[83] 财务数据 - 2021年末至2024年3月末公司资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%和58.85%[29][81] - 2021年度至2024年1 - 3月公司财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%和44.21%[29][81] - 2021 - 2024年3月末公司应收账款账面价值分别为11.55亿元、13.39亿元、13.78亿元和14.65亿元，占同期末总资产比例分别为45.32%、54.53%、50.71%和53.97%[109] - 2021 - 2024年3月末公司存货账面价值分别为3.59亿元、2.90亿元、3.68亿元和3.69亿元，占同期末总资产比例分别为14.09%、11.79%、13.56%和13.59%[110] - 2023年度归属于母公司股东净利润为5112.47万元[144] - 2023年度扣非后归属于母公司所有者净利润为2805.70万元[144] 行业数据 - 2019 - 2022年我国电线电缆行业市场规模从1.03万亿元增长至1.22万亿元，复合增长率5.9%，预计2026年达1.48万亿元，复合增长率5.1%[20] - 2022年国家电网计划安排电网投资额5,012亿元，同比增长6%[21] - 2022年中国累计发电装机容量2,560GW，同比增长7.8%，太阳能发电装机容量390GW，同比增长28.1%[22] - 2022年中国光缆需求总量为2.6亿芯公里，同比增长超7%，累计建成开通5G基站超230万个[24] - 法国、日本、美国电线电缆头部企业分别占本国市场份额90%以上、65%以上、70%以上，中国电线电缆行业CR10不足12%[25] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[119] - 2023年拟每10股派现金红利0.2元，共派14,362,920元[127] - 2023年现金分红14,362,920元，占净利润比例28.09%[128] - 最近三年累计现金分红14,362,920元，累计分红占比26.10%[128] - 公司未来三年采用现金、股票或两者结合方式分配股利，有条件可中期分配[133] 未来展望 - 发行完成后公司资本结构将优化，短期内财务指标可能摊薄，长期有助于提升盈利能力[98][99] - 公司拟全面提升盈利能力，降低财务费用，增强抗经营风险能力及市场竞争力[152] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，确保募集资金使用规范、安全和高效[153] - 公司制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）[10][156] - 公司董事、高级管理人员和控股股东承诺切实履行填补回报措施及相关承诺[157]

新策略 - 2024年5月31日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 控股股东一致行动人出具不减持承诺[1] - 定价基准日前六个月无减持，至发行完成后六个月内不减持[1] - 违反承诺减持所得收益归公司所有[1]

违规处罚 - 2023年10月19日因信息披露违规被江苏监管局处以50万元罚款[1] - 2020年10月29日因违规担保被深交所通报批评[3][4] 担保情况 - 2018年末担保余额5.44亿元，占2017年末经审计净资产36.31%[4] - 2018年12月以来因部分履行担保责任被强制划扣3.24亿元[4] 监管关注 - 2022年3月18日因2018年度财务核算不规范收江苏监管局监管关注函[6] - 2023年12月13日因未及时披露事项收深交所监管函[8] 其他事项 - 已就原董事长和实际控制人涉嫌犯罪向无锡公安机关报案[2][4] 未来策略 - 完善内部控制制度，加强内控管理[2][4][7][9] - 组织人员加强法规学习[2][4][7][9] - 及时做好信息披露工作[7][9]

募资信息 - 公司拟向苏新投资发行不超91,614,906股A股，募资不超29,500万元[3] - 发行价格3.22元/股，定价基准日为第五届董事会十二次会议决议公告日[15] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[30] 投资方情况 - 苏新投资出资额100,000万人民币[7] - 2024年1 - 3月总资产55,061.97万元，净资产55,061.97万元，净利润7.90万元[12] - 2023年总资产55,054.07万元，净资产55,054.07万元，净利润 - 17.00万元[12] 股权关系 - 无锡市国资委直接及间接控制国联集团93.33%股权[8] - 国联集团直接及间接控制江苏资产76.17%股权[8] - 江苏资产直接及间接控制苏新投资100%股权[8] 认购条款 - 苏新投资认购金额不超29,500万元，数量按金额除以发行价确定[19] - 认购股票限售期36个月，自发行结束日起算[22] - 发行完成后按持股参与分配发行前滚存未分配利润[23] 协议相关 - 协议签署盖章成立，满足条件生效[29] - 甲方有权要求认购，有义务保证方案合规[25] - 乙方有权获股票及股东权利，有义务提供资料[25][26] - 违约方承担继续履行等责任[27] - 乙方逾期付款有违约金，逾期超三十日甲方有权终止协议[28] 发行影响 - 发行完成后公司资金、资产、抗风险能力提升[30] - 总资产和净资产规模增长，降低资产负债率[30] 审议情况 - 独立董事认为发行合规，定价公允，同意提交审议[31][32]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[1] 现金分红政策 - 当年每股净利润低于0.02元可不进行现金分红[3] - 该年度经审计资产负债率超过70%可不进行现金分红[3] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[4] 分红比例标准 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[4] 重大投资界定 - 重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%为重大投资计划或支出[5] 政策调整条件 - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8]

1、本企业用于认购上市公司本次发行股票的认购资金均来源于本企业的合法 自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、代持、结构化 融资等情形，不存在直接或间接使用上市公司及除本企业以外的其他关联方资金 用于本次认购的情形；本次认购的股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或 利益输送的情形； 2、本企业不存在法律法规规定禁止持股的情形； 3、本企业认购股票不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、 经办人员等违规持股的情形； 4、本企业认购股票不存在证监会系统离职人员不当入股的情形。 特此公告。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-030 远程电缆股份有限公司 关于认购对象认购资金来源及合规性的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年5月31 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象 发行A股股票的相关议案。公司控股股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有 限合伙）作为本次发行的认购对象，出具了《 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-035 远程电缆股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年五月三十一日 1 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第五届 董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票等议 案，相关文件具体内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，敬请投资 者注意查阅。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次提交董事会审议的向特定对 象发行股票等事宜需提交股东大会审议批准。基于本次向特定对象发行股票的总 体工作安排，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东 大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关 事项。 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-024 远程电缆股份有限公司 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二零二四年五月三十一日 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第五届董 事会第十二次会议，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。 《远程电缆股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称 "预案"）及相关文件同日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行A股股票的预案披露事项不代表审核部门对于本次向 特定对象发行A股股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项尚需获得其他根据国资监管规定可能涉及的有权机关的批准、公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 本次发行方案合理可行，符合发展战略[1] - 发行预案有利于优化资本结构[1] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金，改善资本结构[1] 相关分析与规划 - 公司分析即期回报摊薄影响并制定填补措施[2] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》符合规定[2] 交易性质 - 本次发行构成关联交易，符合公平原则[2] 决策结果 - 监事会同意本次向特定对象发行股票相关事项[3]

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立董事专门会 议于 2024 年 5 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规及 ...