刘阿娜女士在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其任职资格 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的规定。 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-039 冀凯装备制造股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监 事已任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司于2023年12月11日召开职工代表大会选举刘阿娜女士担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历见附件）。 刘阿娜女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事任期与股东大会选举产生的两 名非职工代表监事任期一致。 监事会 二Ο二三年十二月十一日 刘阿娜女士简历 刘阿娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，美国俄克拉荷马 市立大学工商管理硕士。曾任冀凯河北机电科技有限公司办公室经理助理 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会现就提名徐超智为冀凯装备制造 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-037 冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于2023年12月8日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于 2023年12月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆 先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、 法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名冯帆先生、孙波先生、周茂普先 生、田季英女士、刘建功先生和王奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯乃秋作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会提名为冀凯装 备制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 六、本 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，经二分之一以上委员或召集人提议可召开临时会议[11] - 会议应于召开三日前通知全体委员[12] - 三分之二及以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] 表决与方式 - 表决方式为举手表决或投票表决[14] - 可采取现场会议和通讯会议方式举行[14] 记录与生效 - 会议记录由公司董事会秘书保存，期限不少于十年[14] - 规则自董事会审议通过之日起生效[18] - 规则由公司董事会负责解释[19]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-042 冀凯装备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 11 日召 开的第四届董事会第二十三次会议决议及第四届监事会第十五次会议决议，公司 决定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜 通知如下： 一、 会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:2 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨军作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会提名为冀凯装备 制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[9] - 会议提前三日通知，紧急情况可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 规则自董事会审议通过生效[14] - 由公司董事会负责解释[15]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 临时会议提前3日通知，特殊情况不限[13] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[15] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[19] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且决议通过[19] - 无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[19] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席且不委托将被解除职务[19] - 会议表决一人一票，记名投票[24] - 提案未通过且情况未变，一个月内不再审议[25] - 部分董事认为提案问题，会议暂缓表决[25] - 会议记录保存不少于10年[29] - 规则由董事会制订，报股东大会批准生效并解释[34]

冀凯装备制造股份有限公司 章程修正案 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 章程修订前条款及内容 | 章程修订后条款及内容 | | --- | --- | | 第二节 独立董事 | | | 第一百〇九条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分 | | | 之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 | | | 第一百一十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 | | | 独立董事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责，不受公司 | | | 主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利 | 第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 | | 害关系的单位或个人的影响，维护公司整体利益。 | 券交易所的有关规定执行。 | | 第一百一十一条 担任独立董事应当符合下列基 ...