董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 临时会议提前3日通知，特殊情况不限[13] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[15] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[19] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且决议通过[19] - 无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[19] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席且不委托将被解除职务[19] - 会议表决一人一票，记名投票[24] - 提案未通过且情况未变，一个月内不再审议[25] - 部分董事认为提案问题，会议暂缓表决[25] - 会议记录保存不少于10年[29] - 规则由董事会制订，报股东大会批准生效并解释[34]