战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[9] - 会议提前三日通知，紧急情况可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 规则自董事会审议通过生效[14] - 由公司董事会负责解释[15]