公司股东信息 - 截至2025年12月10日 公司股东总户数为25314户 [1]

公司公告核心内容 - 冀凯股份拟变更2025年度审计机构 计划聘任大信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 原审计机构为中兴财光华会计师事务所 已为公司连续服务8年 [1] - 本次变更尚需履行公司内部审议程序 需提交股东大会审议通过 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为27213户 [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任大信为2025年度审计机构，原聘任为中兴财光华[3] - 第五届董事会第十次会议全票通过，尚需股东会审议[14] 大信情况 - 2024年末从业人员3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[5] - 2024年业务收入15.75亿元，审计13.78亿元，证券4.05亿元[6] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产195.44亿元，收费2.82亿元[6] - 同行业上市公司审计客户146家[6] - 近三年投资者诉讼金额426.31万元已履行完毕[6] - 2024年末近三年受行政处罚5次等[8] 审计费用 - 2025年度审计费用拟定55万元，较上年减少3万元[10] 原审计机构 - 中兴财光华已连续服务8年，上年度审计意见为标准无保留意见[11]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开了第五届第十次董事会会议，审议了包括《关于修订 <董事会审计委员会议事规则> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，机械制造业务占比98.07%，其他业务占比1.93% [1]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月26日14:30[3] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25，9:30 — 11:30和13:00 — 15:00[14] - 登记时间为12月22日上午8:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[7] - 股权登记日为2025年12月19日[3] 会议地点 - 会议地点为河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室[4] 投票相关 - 投票代码为"362691"，投票简称为"冀凯投票"[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[13] 提案情况 - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数为8个[4] - 《关于修订<公司章程>》等3议案为特别决议事项，需三分之二以上通过[6]

会议安排 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2025年12月5日发出，12月10日召开[2] - 会议应参与表决监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议并授权办理备案登记[3] - 《公司章程修正案》同日披露于巨潮资讯网[4] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信为2025年审计机构[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年12月10日召开，9名董事全出席[2] - 公司将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会[13] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需提交股东会审议[3][6][10][12]

子公司定义 - 控股子公司指公司独资或与他方共设、持股超50%或可实际控制的公司[2] - 参股公司指公司持股未达50%且无实际控制权的公司[2] 控股子公司治理 - 公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上[9] - 公司推荐监事应占控股子公司监事会成员三分之一以上[9] - 控股子公司重大会议通知和议题须提前十日送公司董事会秘书[20] - 控股子公司决议后两日内将相关决议及纪要抄送公司董事会办公室存档[21] 子公司设立与投资变动 - 子公司设立须符合国家产业政策和公司战略，经投资论证和公司批准[5] - 子公司投资变动包括中止或终止经营、增减股权等情况[6] 子公司股权与人员管理 - 公司转让子公司股权需对受让方尽职调查，由董事会办公室拟定建议书并报审批[9] - 公司按程序委派和推荐人员到控股子公司，人员要符合任职条件[14][15] 重大事项报告 - 控股子公司发生重大事项需1个工作日内报告公司董事会办公室[30] 财务与制度管理 - 控股子公司应遵循《企业会计制度》等及公司财务会计规定[22] - 控股子公司执行与公司统一的财务管理政策和会计制度[22] - 未经公司批准，控股子公司不得提供对外担保和互相担保[23] - 控股子公司负债性筹资活动原则上由公司财务部统筹安排[24] - 控股子公司对外捐赠需经股东会决议或股东决定[24] - 控股子公司原则上不进行金融衍生工具投资，如需投资须经股东会批准[26] - 公司《信息披露管理制度》适用于控股子公司[28] 监督与考核 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[33] - 公司对子公司检查分例行和专项检查[34] - 控股子公司建立考核奖惩与薪酬管理制度并报公司人力资源部备案[36] - 控股子公司会计年度结束后对董监高考核奖惩，公司可对派出人员考核奖惩[36][37] - 若控股子公司董监高履职不当致损失，公司有权要求处罚，当事人担责[36] 参股公司管理 - 参股公司健全治理结构，公司通过股东代表及推荐人员管理[38] - 参股公司重大决策时，派出人员征求公司意见并通知董事会办公室[38] - 派出董监督促参股公司向财务部提供财报和年报[38] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[40] - 制度未尽事宜或抵触时以法律法规和公司章程规定为准[40] - 本制度由公司董事会负责解释及修订[41]

新策略 - 公司制定累积投票制实施细则完善法人治理结构[2] - 一次股东会拟选二名以上董事采用累积投票制，仅选一名不适用[3] - 独立董事和非独立董事选举均采用累积投票制[5] - 股东投票权数不超有效选票数，选票有效[6] - 当选董事得票超出席股东所持表决权股份总数1/2[8] - 细则自股东会审议通过生效，由董事会解释修订[11][12]