证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-053 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 11 月 2 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第七次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2023 年 11 月 7 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审 计负责人的议案》； 同意聘任尉博涵先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 《关于非职工代表监事、内部 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-054 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关 联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第五届监事 会非职工代表监事的议案》； 同意补选刘义先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人并提交公司 股东大会审议，任职自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《关于非职工代表监事、内部审计负责人辞职暨补选非职工代表监事、聘任 内部审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符 合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 3 票 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-056 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于转让沈阳远大新能源有限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易的概述 1、基本情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）与 沈阳远大科技电工有限公司（以下简称"科技电工"或"受让方"）签署《关于 沈阳远大新能源有限公司股权收购协议》（以下简称"《股权收购协议》"），公司 拟将持有的沈阳远大新能源有限公司（曾用名：朝阳远大新能源有限公司，以下 简称"沈阳新能源"或"目标公司"）100%股权转让给科技电工，经双方在评估 价值的基础上协商确定股权收购价款为 4,015 万元（根据签订的《股权收购协议》 约定，受让方应向公司支付股权收购价款 40,120,363.94 元以转让方应向目标公 司支付往来款余额 40,120,363.94 元进行冲抵，冲抵后以现金方式支付剩余股权 收购价款 29,636.06 元）。 本次股权转让完成后，公司不再持有沈阳新能源的股权，沈阳新能源不再 纳入 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 沈阳远大智能工业集团股份有限公司拟转让股权 涉及的沈阳远大新能源有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中评正信评报字[2023]095号 共1册，第1册 北 京 中 评 正 信 资 产 评 估 有 限 公 司 二 零 二 三 年 十 月 十 日 | | | | 声 明 | -------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | ------------------------------------------------------- | 3 | | 资产评估报告 | ----------------------------------------------------------- | 7 | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 | ----------------------------- | 7 | | 二、评估目的 | ------------------------------------------- ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-057 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 11 月 7 日，公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 24 日下午 14：30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-055 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于非职工代表监事、内部审计负责人辞职 暨补选非职工代表监事、聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非职工代表监事、内部审计负责人辞职情况 三、聘任内部审计负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董 事会审计委员会提名，公司于 2023 年 11 月 7 召开第五届董事会第七次（临时） 会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任尉博涵（简 历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 附件： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会及董事会 于近日收到非职工代表监事靳翎女士的书面辞职报告。靳翎女士因达到退休年龄， 申请辞去公司第五届监 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为433,628,326.11元，同比增长51.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,880,607.93元，同比增长66.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为66,038,495.80元，同比增长163.12%[4] - 公司总资产为1,939,091,351.21元，较上年末下降1.58%[4] - 公司非流动资产处置损益为747,567.36元，年初至报告期末金额为671,514.16元[5] - 公司政府补助计入当期损益为4,650,103.52元，年初至报告期末金额为12,718,657.37元[5] - 公司主要原因之一是销售订单和发货数量增加，直梯与扶梯收入增加所致[7] - 公司营业外收入为856,157.01元，同比增长122.71%[7] - 公司营业外支出为1,287,636.49元，同比增长1218.96%[7] - 公司期末交易性金融资产达到28,446,115.74，同比增长100.00%[8] - 公司前十名股东中，沈阳远大铝业集团有限公司持有最多股份，占比34.34%[8] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,342,269,870.26元，较年初略有增长[13] - 公司2023年第三季度固定资产为267,062,979.15元，较上期有所下降[14] 公司业务及合作 - 沈阳远大铝业集团有限公司持有远大铝业工程（新加坡）有限公司100%股权，为一致行动人[9] - 公司已收到股权转让款1,000澳元，但澳大利亚博林特未按协议支付剩余欠款，公司将持续督促其履行还款义务[11] - 公司与YEONG HAG JO先生和JOSE MANUEL TAMASATO TOKUMURA 先生签署了《BLT PERU S.A.C.股权转让协议》，交易价格为40.30万美元[12] 现金流量情况 - 沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流净额为660,384,95.80，同比增长163.12%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为66,038,495.80元，较上一季度为-104,624,712.12元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为45,023,451.95元，较上一季度为109,556,149.56元[18]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-051 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 1 除上述变更外，营业执照其他内容无变化。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》，同意变更经营范围及对《公司章程》中相关条款进行修订。 具体内容详见公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符 合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、本次工商变更登记的主要事项 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得沈阳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司经营范围变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-050 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于董事会秘书完成培训并履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，董事会同意聘任王延邦先生为公司董事会秘书，任期与第五 届董事会一致，暂由其代为履行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》的最新规定，王延 邦先生完成了上市公司董事会秘书任前培训，具备任职能力，将正式履行董事会 秘书职责。 董事会秘书王延邦先生联系方式： 王延邦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，中共党员， 大学学历，中级工程师，2004 年加入公司，曾任调试员、安装维保公司总经理、 生产运营系统总经理、总经济师，现任公司董事、总经理、董事会秘书。 王延邦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 ...

辽宁良友律师事务所 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性 文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称"本所"）受沈阳远大 智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派王欢、侯 光远律师（以下称"本所律师"）出席 2023 年 10 月 13 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议的召 集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜 的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下： 一、 本次会议的召集和召开程序 本次会议由公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 9 月 27 日在 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合 ...