证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金 融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产 品，新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放 式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 认定的其他投资行为。 2、投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币 20,000 万元进行投资理 财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的 收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量参与，敬请广大投资者关注投 资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自 有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司及股东获取良 好的投资回报。 2、 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-061 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于出售全资子公司股权交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上述事项具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 25 日刊登 在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒 体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于转让沈阳远大新能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》公告编号 （2023-056）、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号（2023-059）。 二、交易进展情况 近日，公司收到科技电工按照《股权收购协议》支付的冲抵后剩余股权收购 价款 29,636.06 元，且沈阳新能源完成了股权转让的相关工商变更登记手续，并 取得沈阳市铁西区市场监督管理局换发的《营业执照》。 本次出售沈阳新能源 100%股权交易已完成，公司不再持有沈阳新能源的股 权，沈阳新能源不再纳 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-059 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形； 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2023年11月24日下午14：30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《 ...

辽宁良友律师事务所 本次会议由公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 11 月 8 日在 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 地址：沈阳市沈河区青年北大街 51 号银河国际大厦 A 座 15 层邮编：110013 Add：15th Floor,Block A,Yinhe International Building, No.51 Qingnian North Street,Shenhe District,Shenyang,China,110013 Tel ：024-22529906 Fax: 024-22529908-888 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-060 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于完成非职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会原 非职工代表监事靳翎女士因达到退休年龄，辞去公司第五届监事会非职工代表监 事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》 的规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如 下： 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议，选举刘义先生为公司第五届监事 会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 上述非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 11 月 8 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-058 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条 件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益， 方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 11 月 7 日，公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 ...

沈阳远大新能源有限公司 2022 年财务报表审计报告 CAC审字[2023]0274号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-80 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 审字[2023]0274 号 沈阳远大新能源有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了沈阳远大新能源有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量 表及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定 编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的 经营成果和现金流量。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度的规定编制财 务报表，使其实现公允反映 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司第五届 董事会第七次（临时）会议审议的《关于转让沈阳远大新能源有限公司 100%股 权暨关联交易的议案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立判断的原则，就审 议事项发表如下意见： 独立董事：石海峰 、郑水园、 花迪 2023 年 11 月 6 日 本次关联交易事项符合公司长远发展规划及整体利益，有利于调整资源配置， 聚焦公司主业。本次交易的价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定， 交易的定价方式合理、定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司 及其他股东特别是非关联股东利益的情形。因此，我们同意将相关议案提交公司 第五届董事会第七次（临时）会议审议，在 ...

经核查，我们认为公司将所持沈阳远大新能源有限公司的 100%股权转让予 关联方沈阳远大科技电工有限公司，有利于公司进一步聚焦主业，提高公司运营 效率与质量，降低管理成本与风险，推动公司持续、健康、快速发展，符合公司 长远发展规划及整体利益。本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董 事会在审议上述议案时，关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊 先生、马明辉先生进行了回避。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项，并提交 2023 年第三次 临时股东大会审议。 独立董事：石海峰、郑水园、花迪 2023 年 11 月 7 日 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第五届董事会第七次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，基于独立 ...

沈阳远大新能源有限公司 2023 年1-7 月财务报表审计报告 CAC审字[2023]1023号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-65 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 审字[2023]1023 号 沈阳远大新能源有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳远大新能源有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 7 月 31 日的资产负债表、2023 年 1-7 月的利润表、现 金流量表及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定 编制，公允反映了贵公司 2023 年 7 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会 ...