沈阳远大智能工业集团股份有限公司 未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划（修订稿） 〔2023〕61 号文件《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合 《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《沈阳远大智能工业集团股份 有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 第一条制定股东分红回报规划的考虑因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东 意愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条股东分红回报规划的制定原则 1、公司的分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 2、公司制定股东回报规划时应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见。 3、分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自 身可持续发展和回报股东的关系，实施持续、稳定的利润分配 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

业绩数据 - 2023年营业收入13.36亿元，增35.16%[2] - 2023年净利润3101.31万元，增127.84%[2] - 2023年电梯行业收入13.15亿元，占比98.43%，增36.07%[8] 财务指标 - 2023年末总资产19.02亿元，降3.47%[2] - 2023年末净资产11.64亿元，增2.19%[2] - 2023年销售费用1.63亿元，降3.55%[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入13.64亿元，增26.56%[11] - 2023年经营活动现金流净额1.07亿元，增163.18%[2] - 2023年投资活动现金流净额 -4415.49万元，降161.57%[12] - 2023年筹资活动现金流净额 -4676.02万元，降845.83%[12]

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 CAC证审字[2024]0066号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-126 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 证审字[2024]0066 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司及其子公司（以下简称"远 大智能"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注。 我们 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润31,013,103.31元[1] - 2023年度母公司净利润 - 18,509,065.53元[1] - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润 - 40,264,488.27元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润 - 22,818,388.40元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 不分配因合并报表可供分配利润为负[3] - 利润分配预案需提交2023年度股东大会审议[1]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-029 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日下午 14：30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间 ...

业绩调整 - 2021年归属股东扣非净利润调整前 - 51,636,741.51元，调整后 - 52,347,558.77元[13] - 2022年归属股东扣非净利润调整前 - 141,215,565.10元，调整后 - 145,811,966.35元[13] - 2021年合并利润表投资收益调整前8,621,256.80元，调整后9,457,512.40元[14] - 2022年合并利润表投资收益调整前24,796,232.99元，调整后30,203,763.87元[14] - 2021年母公司利润表投资收益调整前 - 39,021,807.26元，调整后 - 38,185,551.66元[14] - 2022年母公司利润表投资收益调整前60,552,896.85元，调整后65,960,427.73元[14] - 2021年债务重组损益调整前218,728.73元，调整后1,054,984.33元[15] - 2022年债务重组损益调整前56,265.10元，调整后5,463,795.98元[16] - 2021年非经常性损益合计调整前23,530,924.40元，调整后24,241,741.66元[16] - 2022年非经常性损益合计调整前29,818,023.18元，调整后34,414,424.43元[16] - 2021年扣非后加权平均净资产收益率调整前 - 4.09%，调整后 - 4.15%[16] - 2022年扣非后加权平均净资产收益率调整前 - 11.95%，调整后 - 12.34%[16] - 2021年基本和稀释每股收益调整前 - 0.0495元/股，调整后 - 0.0502元/股[16] - 2022年基本和稀释每股收益调整前 - 0.1354元/股，调整后 - 0.1398元/股[16] - 2022年所得税影响额调整前4,861,127.76元，调整后5,672,257.39元[16] 其他 - 2024年4月24日公司审议通过2021 - 2022年非经常性损益会计差错更正议案[5][12] - 编制2023年报时发现2021 - 2022年以房抵债业务非经常性损益项目界定差错并追溯调整[12] - 本次更正对2021 - 2022年财务状况、经营成果和现金流量无影响，扣非后数据有变化[13]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次，股东大会4次[4] - 2023年第五届董事会战略委员会召开4次会议[8] - 2023年度公司召开独立董事专门会议2次[9] 独立董事履职 - 独立董事郑水园应出席董事会7次，现场出席4次等[5] - 2023年郑水园组织召开并出席薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2023年郑水园未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] 议案审议 - 2023年3月10日审议通过控股股东担保等议案，4月3日股东大会通过[16] - 2023年11月7日审议通过转让股权议案，11月24日股东大会通过[18] - 2023年3月10日审议通过续聘审计机构议案，4月3日股东大会通过[21] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[19] 其他情况 - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司未发生被收购等多种情况[18][22][24]

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-023 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第十二次会议的 通知。2024 年 4 月 25 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告的议案》； 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 ...

内部控制审计 - 审计公司对远大智能2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 远大智能于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告出具时间为2024年4月25日[8]