一、签字注册会计师变更情况 中审华作为公司2024年度审计机构，原指派刘昕宁先生、何瑜女 士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于中审华内部工作调 整，现指派李海潮先生替代何瑜女士作为签字注册会计师。变更后的 签字注册会计师为刘昕宁先生和李海潮先生。 二、变更后签字注册会计师的基本信息 李海潮先生于2009年7月成为注册会计师，2010年开始从事上市 公司和挂牌公司审计，2016年11月转入本所执业。无兼职，审计工作 经验丰富，具备相应专业胜任能力。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-074 李海潮先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独 立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月27日召开第五届董事会第十五次会议、2024年9月13日召开2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计 机构 ...

1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》； 关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-070 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事 会第十九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2 024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长康宝华主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 《舆情管理制度》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 和符合中 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 处理安排 - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情工作组决策部署[6] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[11]

关联交易 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[1] - 关联交易遵循市场原则，定价公允合理[1] - 同意提交第五届董事会第十九次（临时）会议审议[1] - 审议时关联董事应回避表决[1]

关联交易数据 - 2024年1 - 11月日常关联交易总金额825.14万元（未经审计）[3] - 2025年度预计日常关联交易总金额不超过3465.36万元[3] - 接受同一控制人控制的其他企业加工服务等2024年1 - 11月累计数同比下降10.69%[6] - 接受关联人租赁2024年1 - 11月累计数同比下降51.00%[6] - 关联交易合计2024年1 - 11月累计数同比下降27.85%[6] 公司财务数据 - 沈阳远大铝业工程有限公司2024年9月30日总资产为712317.43万元[10] - 沈阳远大铝业工程有限公司2024年9月30日净资产为461070.40万元[10] - 沈阳远大铝业工程有限公司2024年9月30日营业收入为170496.96万元[10] - 沈阳远大铝业工程有限公司2024年9月30日净利润为3694.79万元[10] - 沈阳远大铝业集团有限公司2024年9月30日总资产为346692.08万元[12] - 沈阳远大铝业集团有限公司2024年9月30日净资产为270167.96万元[12] - 沈阳远大铝业集团有限公司2024年9月30日营业收入为74637.03万元[12] - 沈阳远大铝业集团有限公司2024年9月30日净利润为 - 2590.80万元[12] 其他要点 - 公司2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额有差异[6] - 独立董事认为2024年度日常关联交易差异属正常经营行为[6] - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交会议审议[16]

投资计划 - 公司拟用不超20000万元自有资金投资理财[2][3] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 投资种类含金融机构保本及中低风险产品[2][3] 会议情况 - 2024年12月26日会议审议通过投资理财议案[4] 风险提示 - 证券市场波动、操作失误等带来风险[5] 会计处理 - 公司将按相关准则进行会计核算及列报[7]

会议安排 - 2024年12月20日发出第五届监事会第十九次（临时）会议通知[2] - 2024年12月26日现场召开本次监事会，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》[3] 资金安排 - 公司使用不超20,000万元自有闲置资金投资理财[3]

股价情况 - 2024年12月3 - 4日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 股东增持 - 2024年5月14日至11月13日控股股东累计增持311.58万股，占比0.30%，金额1000.13万元，增持计划完成[5] 违规立案 - 2024年4月30日公司因涉嫌信披违法违规被中国证监会立案[8]

业绩相关 - 公司同意云南城乡投昭棚分以房抵债，抵款项目金额合计14,850,756.06元[3][4] - 若抵债顺利实施，预计增加公司2024年度税前利润约1291万元[25] 资产相关 - 十一处抵债房产总面积2319.17㎡，房屋金额14850756.06元，评估价值12912500元[12] - 评估基准日为2024年11月20日，含税评估值1291.25万元，不含税1184.63万元，增值税106.62万元[14] 事项情况 - 抵债涉及债权为云南城乡投昭棚分欠付12个项目设备工程款，合计14,850,756.06元[8] - 事项经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会，不构成关联交易和重大资产重组[4][5] 目的风险 - 抵债目的是优化资金结构、提高效率、降低风险[24] - 抵债房产过户登记存在不确定性，财务影响以审计结果为准[26]

会议安排 - 公司于2024年11月22日发第五届董事会第十八次（临时）会议通知，29日召开[2] - 本次会议应到董事9人，实到9人[2] 会议决议 - 会议以9票同意通过以房抵债议案[3] - 公司与云南城乡投昭棚分签《昭阳区商业抵款协议书》以房抵债[3]