股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日14：30召开[3] - 会议通知于2月25日刊登[1] - 采取现场和网络投票结合方式表决[3] 投票情况 - 现场投票股东2人，代表股份362,042,746股，占34.7013％[4] - 网络投票股东1,191人，代表股份15,357,560股，占1.4720％[8] 议案表决 - 《向银行申请授信额度议案》总表决同意占99.7188％[10] - 《控股股东提供担保议案》总表决同意占91.9089％[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东1193人，代表股份377400306股，占比36.1733％[3] - 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意376339173股，占比99.7188％[5] - 审议《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意14735694股，占比91.9089％[7] 决议情况 - 律师认为会议程序及表决结果合规，决议合法有效[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月14日14:30[2] - 网络投票3月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13][14] - 股权登记日3月11日，会议登记3月12日8:30 - 16:00[3][6] 会议信息 - 地点为辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司会议室[3] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[7] 会议议案 - 审议公司向银行申请授信额度等议案[4] 投票信息 - 网络投票代码“362689”，简称“远大投票”[12] 登记信息 - 截至3月11日下午深交所交易结束后登记参会[20] - 登记需填持有人名称、联系电话等信息[21] 备查文件 - 包括《第五届董事会第二十次（临时）会议决议》等[10]

会议决策 - 审议《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》[1] - 同意将议案提交公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议[1] - 审议关联交易议案时关联董事应回避表决[1] 担保情况 - 公司控股股东沈阳远大铝业集团为公司申请综合授信额度提供担保[1] - 担保有利于公司长远利益，不损害公司及全体股东利益[1]

关联担保 - 控股股东为公司77500万元综合授信额度提供一年连带责任担保，免担保费[4][11] 控股股东情况 - 远大集团注册资本3250万元，康宝华持股99%[6] - 远大集团持有公司34.64%股份，为控股股东[9] 财务数据 - 2023年末总资产352780.30万元，净资产273031.02万元[8] - 2023年营收133647.81万元，利润总额 -1198.90万元，净利润 -2016.49万元[8] - 2024年9月末总资产346692.08万元，净资产270167.96万元[8] - 2024年1 - 9月营收74637.03万元，利润总额 -1703.76万元，净利润 -2590.80万元[8] 关联交易 - 年初至披露日公司与关联人无关联交易[13] - 关联交易议案待2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 议案审议 - 独立董事同意将议案提交第五届董事会第二十次（临时）会议审议[14]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-006 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 3 月 14 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

会议信息 - 2025年2月19日发监事会会议通知，24日召开[2] - 监事会应到3人实到3人[2] 授信与担保 - 审议通过申请77500万元综合授信额度议案[3] - 审议通过控股股东提供担保暨关联交易议案[3] 后续安排 - 两议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4]

会议决策 - 2025年2月24日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，9名董事全参加[2] - 审议通过向银行申请77500万元综合授信额度议案，期限一年，待股东大会审议[3] - 审议通过控股股东为授信提供担保暨关联交易议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，3月14日召开[5]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-002 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下： | 1.本次股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 沈阳远大铝业 | | 50,000,000 | 13.84% | 4.79% | 2024 年 2 月 2 日 | 2025 年 2 ...

财务业绩预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为1211.03万元至1811.03万元，同比下降41.60%至60.59%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3036.97万元至2036.97万元，同比下降482.26%至669.93%[2] - 基本每股收益预计为0.0116元/股至0.0174元/股，同比下降[2] 市场竞争与营业收入 - 公司国内外电梯市场竞争加剧，营业收入和营业毛利同比下降[4] 非经常性损益 - 公司通过以房抵债实现债务重组收益，影响非经常性损益[4] 审计与信息披露 - 公司已与年度审计会计师事务所就业绩预告进行预沟通，双方无重大分歧[3] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[6] 财务数据披露 - 公司2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7]