沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 CAC证审字[2024]0066号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-126 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 证审字[2024]0066 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司及其子公司（以下简称"远 大智能"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注。 我们 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润31,013,103.31元[1] - 2023年度母公司净利润 - 18,509,065.53元[1] - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润 - 40,264,488.27元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润 - 22,818,388.40元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 不分配因合并报表可供分配利润为负[3] - 利润分配预案需提交2023年度股东大会审议[1]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-029 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日下午 14：30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间 ...

业绩调整 - 2021年归属股东扣非净利润调整前 - 51,636,741.51元，调整后 - 52,347,558.77元[13] - 2022年归属股东扣非净利润调整前 - 141,215,565.10元，调整后 - 145,811,966.35元[13] - 2021年合并利润表投资收益调整前8,621,256.80元，调整后9,457,512.40元[14] - 2022年合并利润表投资收益调整前24,796,232.99元，调整后30,203,763.87元[14] - 2021年母公司利润表投资收益调整前 - 39,021,807.26元，调整后 - 38,185,551.66元[14] - 2022年母公司利润表投资收益调整前60,552,896.85元，调整后65,960,427.73元[14] - 2021年债务重组损益调整前218,728.73元，调整后1,054,984.33元[15] - 2022年债务重组损益调整前56,265.10元，调整后5,463,795.98元[16] - 2021年非经常性损益合计调整前23,530,924.40元，调整后24,241,741.66元[16] - 2022年非经常性损益合计调整前29,818,023.18元，调整后34,414,424.43元[16] - 2021年扣非后加权平均净资产收益率调整前 - 4.09%，调整后 - 4.15%[16] - 2022年扣非后加权平均净资产收益率调整前 - 11.95%，调整后 - 12.34%[16] - 2021年基本和稀释每股收益调整前 - 0.0495元/股，调整后 - 0.0502元/股[16] - 2022年基本和稀释每股收益调整前 - 0.1354元/股，调整后 - 0.1398元/股[16] - 2022年所得税影响额调整前4,861,127.76元，调整后5,672,257.39元[16] 其他 - 2024年4月24日公司审议通过2021 - 2022年非经常性损益会计差错更正议案[5][12] - 编制2023年报时发现2021 - 2022年以房抵债业务非经常性损益项目界定差错并追溯调整[12] - 本次更正对2021 - 2022年财务状况、经营成果和现金流量无影响，扣非后数据有变化[13]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次，股东大会4次[4] - 2023年第五届董事会战略委员会召开4次会议[8] - 2023年度公司召开独立董事专门会议2次[9] 独立董事履职 - 独立董事郑水园应出席董事会7次，现场出席4次等[5] - 2023年郑水园组织召开并出席薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2023年郑水园未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] 议案审议 - 2023年3月10日审议通过控股股东担保等议案，4月3日股东大会通过[16] - 2023年11月7日审议通过转让股权议案，11月24日股东大会通过[18] - 2023年3月10日审议通过续聘审计机构议案，4月3日股东大会通过[21] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[19] 其他情况 - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司未发生被收购等多种情况[18][22][24]

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-023 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第十二次会议的 通知。2024 年 4 月 25 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告的议案》； 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 ...

内部控制审计 - 审计公司对远大智能2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 远大智能于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告出具时间为2024年4月25日[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估石海峰、郑水园、花迪三位独立董事独立性[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2024年4月25日[2]

公司基本信息 - 公司于2012年7月17日在深圳证券交易所上市，获批发行7750万股[5] - 公司注册资本为1,043,310,725元[5] - 公司股份总数为104,331.0725万股[16] 股权结构 - 沈阳远大铝业集团有限公司持股126,280,000股，比例54.3423%[15] - 远大铝业工程（新加坡）有限公司持股51,792,000股，比例22.2877%[15] - 沈阳卓辉投资有限公司持股13,600,000股，比例5.8525%[15] 股份相关规定 - 收购股份用于员工持股计划等，合计持有不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[24] - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起1年内不得转让[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[60] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开2次会议[86] - 董事会设立审计委员会等专门委员会[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] - 监事会决议需经半数以上监事通过[108] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[115] - 最近三个会计年度累计现金分红不低于年均净利润30%且不低于5000万元[119] - 公司制定三年股东回报规划并至少每三年重新审定一次[118] 其他 - 公司指定证券交易所网站和符合规定条件的媒体为信息披露媒体[134] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[142] - 公司章程经股东大会审议通过，于公司上市之日起生效[150]

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全 体股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、 对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了 有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 一、监事会人员变动情况 报告期内，白雪峰先生因个人原因，其申请辞去第五届监事会职工代表监事 职务，公司于 2023 年 6 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决， 同意补选唐满昌先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审 议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 靳翎女士因达到退休年龄，其申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务， 公司于 2023 年 11 月 7 日召开第五届监事会第七次（临时）会议 ...