北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、调整回购价格 及调整公司层面业绩考核指标事宜的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、调整回购价格 及调整公司层面业绩考核指标事宜的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日前已经发生或存在的 有关事实和正式颁布实施且现行有效的法律、法规、行政规章和其他规范性文件， 本所基于对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表法律意见； 致：金河生物科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

2024 年度董事、监事薪酬方案 金河生物科技股份有限公司 2024年度董事、监事薪酬方案 根据《公司章程》，结合金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事薪酬方 案。 1 1、董事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴 （1）基本年薪标准如下： | 职务 | 2024年度薪酬 | | --- | --- | | 董事长 | 78万元/年 | | 副董事长 | 54万元/年 | | 董事 | 25万元-66万元/年 | （2）董事的年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限 公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批 后执行。 2、独立董事采用固定津贴制 独立董事2024年津贴标准为82,800元（税前）/人，按月发放。独立董事因 参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 监事会成员在公司内部担任管理职务，属于公司内部经营绩效考核对象，其 年薪兑现由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。 四、其他规定 一、 ...

财务业绩：2023年度收入和利润 - 2023年营业收入为21.74亿元人民币，同比增长2.42%[18] - 公司实现营业收入217,413.10万元，同比增长2.42%[57] - 公司营业收入合计2,174,131,033.42元，同比增长2.42%[77] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为8645.70万元人民币，同比增长14.34%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8,645.70万元，同比增长14.34%[57] 财务业绩：2023年度现金流和每股指标 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元人民币，同比增长59.69%[18] - 经营活动现金流量净额198,765,852.62元，同比大幅增长59.69%[100] - 2023年基本每股收益为0.1108元/股，同比增长14.34%[18] - 2023年加权平均净资产收益率为3.88%，同比增长0.78个百分点[18] 财务业绩：2023年第四季度表现 - 2023年第四季度营业收入为6.04亿元人民币，为全年最高季度[23] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1660.84万元人民币，为全年唯一亏损季度[23] 业务分部和产品表现：兽用化学药品 - 兽用化学药品营业收入101,606.99万元，同比增长3.27%，占营业收入46.74%[59] - 兽用化学药品营业成本68,318.65万元，同比减少3.47%，毛利率同比上涨4.69个百分点[59] - 兽用化学药品营业收入1,016,069,882.12元，同比增长3.27%[77] - 兽用化学药品销售量10.16亿元，同比增长3.27%[82] - 公司是全球最大的兽用化药饲用金霉素生产企业，新建六期工程2024年投产将新增6万吨产能[40][41] - 饲用金霉素年产能5.5万吨，占据全球50%以上产能[59] - 新建六期工程项目2024年投产后新增金霉素产能6万吨/年[54][59] - 新建1,000吨/年盐酸多西环素项目已投产[54][60] - 公司兽用化药产品矩阵包含至少47种已上市产品（如金霉素预混剂、盐酸多西环素等）[43][44] - 公司连续八次通过美国FDA cGMP认证（零缺陷）[59] - 海外子公司法玛威药业牛用金霉素销量超额完成全年任务[63] - 盐酸金霉素和土霉素碱提取收率持续提升[62] - 金霉素使用剂量从饲料添加25-75ppm调整为治疗用400-600ppm[34] - 美国2022年牛用抗生素占比达41%[34] 业务分部和产品表现：兽用生物制品（疫苗） - 兽用生物制品营业收入33,503.71万元，同比增长1.48%，占营业收入15.41%[64] - 兽用生物制品营业成本12,495.26万元，同比增长16.67%，占营业成本8.16%[64] - 兽用生物制品营业收入335,037,074.91元，同比增长1.48%[77] - 兽用疫苗营业收入3.35亿元，同比增长62.70%[79] - 兽用生物制品生产量1.347亿元，同比增长26.97%[82] - 公司目前有16个疫苗产品上市销售[55] - 公司兽用疫苗板块目前上市销售16个产品，在研和申报文号共有20多个产品[42] - 子公司金河佑本蓝耳灭活疫苗佑蓝宝®灭活疫苗市占率国内领先[42] - 喘泰克（双针型）猪支原体肺炎灭活疫苗批签发从2021年21个增长至2023年36个，增幅71.4%[42] - 蓝耳灭活疫苗2023年批签发71批，较2022年增加12批，增长20.34%[66] - 喘泰克（双针型）批签发从2021年21次增长至2023年36次，2024年截至4月20日累计21次[67] - 公司现有疫苗产品16种，包括猪用疫苗、反刍疫苗及宠物疫苗[66] - 公司获得布鲁氏菌活疫苗（BA0711株）等2项批准文号[64] - 牛结节性皮肤病灭活疫苗已通过应急评价[64] - 海外疫苗平台法玛威多款疫苗（如喘泰克、圆喘泰克）进入中国市场[42] - 公司目标成为兽用疫苗板块龙头企业，新产品投放将提升行业地位[42] 业务分部和产品表现：其他业务线 - 药物饲料添加剂营业收入15,073,879.69元，同比下降22.93%[77] - 药物饲料添加剂销售量1507.39万元，同比下降22.93%[82] - 公司农产品加工业务营业收入61,326.50万元，同比增长8.31%[70] - 农产品加工业销售量7.822亿元，同比增长6.25%[82] - 公司环保业务营业收入12,894.49万元，同比增长19.86%[71] - 环保业务营业收入1.289亿元，同比增长45.11%[79] - 其他业务销售量6574.03万元，同比下降42.95%[82] - 公司农产品加工业务主要为金霉素生产提供原料玉米淀粉，富余淀粉产品及联产品和液糖对外销售[46][49] - 公司环保业务拥有自主知识产权的微生物污水处理技术，竞争力突出[52] 销售和市场表现 - 境外销售营业收入729,458,062.83元，同比下降0.08%[77] - 国外销售营业收入7.295亿元，同比增长37.35%[79] - 直接销售营业收入1,392,296,772.50元，同比增长13.08%[77] - 直接销售营业收入13.923亿元，同比增长30.19%[79] - 公司兽用化药销售网络覆盖全球重点市场包括美国、加拿大、墨西哥、南美、欧洲、东南亚、印度、越南等国家及地区[48] - 公司兽用疫苗销售采用直销+经销+政府采购相结合模式，覆盖美国、加拿大、墨西哥、哥伦比亚、巴西等国际市场[49] - 前五名客户销售总额456,051,340.77元，占年度销售总额20.98%[91] - 下游畜牧业产能去化加速，规模化养殖集中度提高推动金霉素产品需求增长[41] - 其他外销市场销量创历史新高[63] 成本和费用分析 - 主要能源煤炭去税均价较上年同期下降36.14%[57] - 兽用化学药品原材料成本同比下降0.25%至3.85亿元，占营业成本56.36%[85][87] - 兽用化学药品制造费用同比显著增长3.49%至6408.29万元，成本占比升至9.38%[85][87] - 兽用化学药品合同履约成本同比下降3.96%至3002.49万元，成本占比降至4.39%[85][87] - 兽用生物制品原材料成本同比上升5.14%至7198.31万元，成本占比达57.61%[85] - 兽用生物制品总成本同比增长16.7%至1.25亿元[85] - 药物饲料添加剂总成本同比下降31.2%至1189.58万元[86] - 药物饲料添加剂原材料成本占比67.35%，金额为8,011,220.76元，同比下降1.03个百分点[88] - 农产品加工业原材料成本同比增长0.19%至5.18亿元，占营业成本89.6%[86] - 农产品加工业能源成本同比增长0.14%至3337.63万元，成本占比5.77%[86] - 环保业务折旧成本同比增长0.45%至1980.53万元，占营业成本27.98%[86] - 环保业务能源成本同比增长0.92%至1436.2万元，成本占比20.29%[86] - 环保服务能源成本同比上升0.92个百分点至20.29%，金额达14,362,008.95元[88] - 淀粉及联产品原材料成本占比89.60%，金额为518,279,478.27元，同比微增0.19个百分点[88] - 兽用疫苗制造费用同比下降1.03%至10,183,636.81元，占总成本8.15%[88] - 财务费用同比激增563.33%至47,992,331.13元，主因银行借款利息增加及汇兑收益减少[94] - 研发费用同比下降10.06%至74,002,978.75元[94] - 销售费用同比增长9.68%至143,364,417.71元[94] - 前五名供应商采购总额275,881,793.89元，占年度采购总额17.20%[91] 资产、负债和资本结构 - 2023年末总资产为54.54亿元人民币，同比增长20.97%[19] - 货币资金增加至6.08亿元，占总资产比例11.15%，较上年增加0.25个百分点[106] - 应收账款为4.63亿元，占总资产比例8.48%，较上年下降0.60个百分点[106] - 存货为6.71亿元，占总资产比例12.30%，较上年下降2.69个百分点[106] - 在建工程大幅增加至6.46亿元，占总资产比例11.84%，较上年上升5.17个百分点[106] - 短期借款增加至16.87亿元，占总资产比例30.93%，较上年上升3.28个百分点[106] - 长期借款增加至4.97亿元，占总资产比例9.12%，较上年上升2.55个百分点[106] - 境外无形资产规模达4.37亿元，占公司净资产的19.43%[107] - 境外商誉规模为1.09亿元，占公司净资产的4.87%[107] - 境外应收账款规模为9650万元，占公司净资产的4.30%[107] - 交易性金融资产期末余额为50.77万元，本期公允价值变动损失3788.50元[109] - 金融资产合计1.24亿元，其中其他权益工具投资1190万元[110] - 受限资产总额7.08亿元，其中货币资金受限1.05亿元[110] - 固定资产抵押借款涉及金额9237万元（吉林百思万可4899万元、牧星重庆1401万元、金河制药2936万元）[110] - 在建工程抵押1.85亿元（金河生物六期工程项目）[110] - 无形资产抵押2109万元（金河生物六期工程1037万元、金河制药盐酸多西环素工程1057万元）[110] - 应收账款保理抵押1164万元[110] - 金河环保100%股权质押29.41亿元用于借款担保[110] - 母公司资产负债率从37.78%上升至44.47%，产权比率从60.72%上升至80.10%[139] - 母公司已获利息倍数从4.19下降至1.53，反映长期偿债能力减弱[139] - 流动比率从253.67%降至116.45%，速动比率从185.32%降至71.75%[144] - 资产负债率从14.49%升至24.95%，产权比率从16.95%升至33.24%[144] - 已获利息倍数从20.92降至4.63[144] 投资和项目进展 - 报告期投资额8.26亿元，较上年同期9.14亿元下降9.69%[111] - 收购吉林百思万可生物科技有限公司60%股权，投资金额2.88亿元[113] - 新设内蒙古金河佑本农牧科技有限公司，投资金额999万元[114] - 公司投资2.88亿元收购吉林百思万可布局非瘟疫苗[68] - 公司非洲猪瘟疫苗生产线规划产能2亿头份，现有产能1亿头份[68] - 金河佑本动物疫苗一期工程项目报告期投入金额为49,547,366.35元[116] - 金河佑本动物疫苗一期工程项目累计实际投入金额为379,589,878.14元[116] - 金河佑本动物疫苗一期工程项目进度为77.29%[116] - 年产52,000吨兽药级高效金霉素项目报告期投入金额为35,112.49元[117] - 年产52,000吨兽药级高效金霉素项目累计实际投入金额为64,667.96元[117] - 年产52,000吨兽药级高效金霉素项目进度为59.81%[117] - 年产1,000吨盐酸多西环素项目报告期投入金额为41,270,413.48元[117] - 年产1,000吨盐酸多西环素项目累计实际投入金额为106,615,226.06元[117] - 年产1,000吨盐酸多西环素项目进度为99.99%[117] - 所有项目合计报告期投入金额为52,892.32元[118] - 证券投资本期公允价值变动收益为378.85万元[119] - 证券投资本期购买金额为5114.48万元[119] - 证券投资期末账面价值为5076.59万元[119] - 投资活动现金流入小计230,960,531.32元，同比激增1,080.73%[100] - 筹资活动现金流量净额413,050,571.52元，同比增长174.57%[100] - 现金及现金等价物净增加额86,702,221.62元，同比转正增长196.04%[100] 研发和创新 - 研发人员数量增加至265人，同比增长5.16%[97] - 研发投入金额达115,265,443.63元，同比增长10.86%[97] - 研发投入资本化金额激增至41,262,464.88元，同比增长90.23%[97] - 公司2002年建立研发中心并设立博士后科研工作站和自治区级重点实验室[51] - 公司通过四个研发中心（美国、内蒙古、杭州、北京）构建动物疫苗研发体系[52] - 公司饲用金霉素产品具有自主研发高产菌种，生产周期短且成本竞争力突出[51] - 猪瘟、猪圆环重组蛋白基因工程亚单位二联灭活苗已获得新兽药注册证书和生产批准文号[96] - 猪乙型脑炎病灭活疫苗于2019年11月4日获得临床试验批件（批件号20190037）[96] - 猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（DJY株）于2023年10月向农业农村部提交临床新兽药注册申请材料[96] - 猪瘟E2蛋白、猪伪狂犬病毒二联灭活疫苗已完成最小免疫剂量试验[96] - 猪伪狂犬病毒2型gE/TK基因缺失灭活疫苗已提交复核样品并进行复核检验[96] - 非洲猪瘟基因缺失病毒-G佐剂复合物灭活疫苗（SY18ΔMGF/CD2v株）正在进行应急评价[96] - 猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗（PO98+PA13）已获得新兽药证书并于2023年11月提交同类产品创新性评价[96] - 预处理出水COD指标降至90mg/L以下，较设计标准降低25%[97] 子公司和并购活动 - 公司新增3家合并子公司，包括收购吉林百思万可60%股权及新设内蒙古金河佑本[89][90] - 子公司金河淀粉营业收入同比增长4568.19万元（增幅6.20%），净利润同比下降1178.97万元（降幅69.90%）[138] - 子公司法玛威营业收入同比增长6734.66万元（增幅14.24%），净利润同比增长3923.58万元（增幅1582.72%）[139] - 子公司法玛威流动比率从112.61%提升至387.59%，速动比率从51.30%提升至223.67%[140][141] - 子公司金河环保营业收入达19911.33万元（同比增长10.92%），实现净利润6811.23万元[141] - 子公司金河佑本总资产增加29837.02万元（增幅20.93%），主要因收购吉林百思万可60%股权[142] - 吉林百思万可收购使上市公司净利润减少144.96万元[137] - 金河佑本资产负债率从39.86%下降至27.46%，产权比率从66.28%下降至37.86%[142] - 金河佑本已获利息倍数从14.39提升至18.78，长期偿债能力增强[142] - 金河佑本合并营业收入较上年同期增加221.38万元，增幅0.73%[143] - 金河佑本净利润较上年同期减少3,850.80万元，减幅70.89%[143] - 牧星重庆营业收入较上年同期减少1,548.61万元，减幅19.60%[144] - 牧星重庆净利润较上年同期减少55.66万元，减幅8.69%[144] - 公司对收购杭州佑本形成的商誉计提562.26万元减值准备[143] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2021年7月16日由金河建安变更为金河控股[17] - 公司2023年度共召开4次股东大会[159] - 公司董事会由9名董事组成其中独立董事3名占比33.3%[159] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[160] - 公司2023年度共召开12次监事会会议[160] - 公司设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[159] - 报告期内董事会共召开13次会议，包括第五届董事会第三十五至三十七次会议及第六届董事会第一至十次会议[183][184] - 薪酬与

东方证券承销保荐有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非 公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关情 况进行了核查，具体如下： 本次结项的募投项目为"新版 GMP 符合性技改项目"。根据公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《金河生物科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》，公司已于 2022 年 5 月 18 日完成了 "新版 GMP 符合性技改项目" 的项目建设及技术改造工作，取得了新版兽药 GMP 证书，项目已达到预定可使用状态。 "新版 GMP ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-036 金河生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下： 根据上述变更及修订事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体 一、修订《公司章程》和注册资本变更说明 1、为进一步提升公司治理、规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，需 要对《公司章程》部分条款进行修订。 2、鉴于公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议分别 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职、1 人因退休离 职，已不符合激励对象条件，同时因 2023 年限制 ...

金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具 ...

2024 年度高级管理人员薪酬方 金河生物科技股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 二、本方案适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日。 三、薪酬标准 高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴 （1）基本年薪标准如下： | 职务 | 2024年度薪酬 | | --- | --- | | 总经理 | 66万元/年 | | 副总经理 | 25万元-45万元/年 | | 财务总监 | 35万元/年 | | 董事会秘书 | 35万元/年 | 案 根据《公司章程》，结合金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度高级管理人员薪酬 方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。 金河生物科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 1 （2）高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技 股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董 事长签批后执行。 四、其他规定 1、本方案经董事会批准后生效。 2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 ...

监事签名： 金河生物科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制制 度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2023 年度内部控制 评价报告》进行了认真的审核后认为：公司通过认真落实《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司治理结 构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。符合公司现 阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。 《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 金河生物科技股份有限公司 监 事 会 2024年4月25日 1 张千岁 姚建雄 郑留计 ...

金河生物科技股份有限公司董事会议事规则 金河生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》（以下简称"《监管指引》"）及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权和职责 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事长的产生和罢免 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会日常事务的处理 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理董事会日 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-022 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场 及通讯方式召开，董事王志军先生、独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕 女士以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到 董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董 事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度总 经理工作报告的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度董 事会工作报告的议案》。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事 ...