内部控制 - 信永中和与董事会认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[15] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 公司董事会认为内控制度有效，不存在重大缺陷[36] 人员数据 - 截止2024年12月31日，公司共有在职员工2476人，其中硕士及以上93人，本科448人，大专698人，高中及以下1237人[20] 制度建设 - 公司制定59项安全制度规范安全生产管理[24] - 公司制定130项质量管理制度并严格监督实施[24] - 公司制定修订90余项内控管理制度管控各业务环节[27] 管理体系 - 公司建立全面预算管理体系执行年度财务预算和年中调整预算编报工作流程[29] - 公司由计划考评部按月开展高级、中层管理人员及生产经营考评工作[30] - 公司监事会对董事会及高管履职进行监督[30] - 董事会下设审计委员会协助审查全面风险管理和内部控制体系[30] 缺陷标准 - 营业收入、净利润、资产总额错报有不同缺陷定量标准[31] - 财务报告与非财务报告内部控制有不同缺陷定性标准[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财产损失有重大、重要缺陷标准[35] 其他 - 公司在2024年加大环保投入和建设力度，使生产废水有效处理并稳定达标排放[22]