无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，本 着对公司和全体股东负责的原则，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法 独立行使职权，认真履行监督、检查职能。报告期内，监事会对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，促 进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度监事会主要 工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下： 1．2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年 度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于续聘 2024 年度审计机 构的议案》《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 2024 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司章程等规定和要求，公司董事会 对中审众环 2024 年度履职情况进行了评估，具体报告如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业 务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 201 ...

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户118家[2] 审计相关 - 2024年4月25日公司会议审议通过续聘2024年度审计机构议案，5月17日经股东大会审议通过[3] - 中审众环认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月审计委员会审查中审众环，同意续聘并提案至董事会审议[5] - 2024年年报审计中审计委员会与中审众环沟通并提建议[5] - 2025年4月8日审计委员会审议通过公司2024年度报告等议案并同意提交董事会审议[6]

项目投资 - 公司拟投资10亿元建设智能制造基地项目[2][4][9] 项目主体及进展 - 项目实施主体为南通华重，公司持股100%[4][13] - 2025年4月9日董事会已通过议案，待股东大会审议[5] 项目建设 - 海洋码头建5万吨级码头1座，建设期预估10个月[6][10] - 陆域工程规划用地约335亩，建设期预估18个月[4][6][10] 项目预期成果 - 海洋码头建成后预计年出运量105台[11] - 陆域工程完成后预计年产量92台轨道吊、28台岸桥[11] 相关数据 - 南通华重2024年度营收和净利润为0元，总资产48.7万元[14] 项目风险及影响 - 项目投资有资金财务等风险[16][17] - 项目实施短期不影响公司，中长期视推进情况而定[18]

项目投资 - 公司拟在南通港吕四作业区投资建设"华东重机智能制造基地项目"，总投资预计为10亿元 [1] - 项目分为海洋码头工程及陆域工程，实施主体为全资子公司南通华东重型机械有限公司 [1] - 海洋码头工程建设5万吨级码头1座，主要用于港机产品出运 [1] - 陆域工程总规划用地约335亩 [1] 项目资金与周期 - 项目资金来源为自有或自筹资金 [1] - 海洋码头工程建设周期为10个月 [1] - 陆域工程建设周期为18个月 [1] 项目产能 - 项目建成后预计年出运量105台 [1] - 项目建成后预计年产量92台轨道吊、28台岸桥 [1]

股东大会时间 - 2025年5月7日下午14:00召开现场会议[2] - 2025年5月7日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2025年4月28日为股权登记日[4] - 2025年4月29日上午9:00 - 11:00，下午13:30 - 16:00为会议登记时间[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362685”，投票简称为“华东投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月7日上午9:15至下午3:00[15] 议案情况 - 议案9、12为特别表决事项，需三分之二以上通过[6] - 议案7涉及关联交易，关联股东需回避表决[6] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6] - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4][5][18] - 涉及《2024年度利润分配预案》等财务议案[18] - 有《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》[18] - 包含《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》[18] - 涉及《关于公司及子公司申请授信额度的议案》[18] - 有《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》[18] - 涉及《关于使用部分闲置自有资金买银行理财产品的议案》[18] - 包含《关于投资建设"华东重机智能制造基地项目"的议案》[18] - 涉及《关于公司非独立董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》[19] - 有《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》[19]

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-010 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日通过电子 邮件、专人送达等方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于2025年4月 9日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由公司监事会主席邓丽芳女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见公司《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2024 年度股东大会 审议。 二、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-008 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日通过电子 邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年4 月9日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8 人。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》 本报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"相关内容。 公司独立董事朱和平先生、高卫东先生及苏晓东先生向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.c ...

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度因亏损且累计未分配利润为负不进行利润分配，2024年度拟因未分配利润为负不进行利润分配[175] - 公司于2023年5月29日通过《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》，报告期内未重新制定或调整现有利润分配政策[174] 业务布局调整 - 2024年9月，公司拓展GPU芯片设计业务，通过现金收购及增资持有锐信图芯43.18%股权[18] - 2024年12月，公司完成重大资产出售，现金出售润星科技100%股权，剥离数控机床业务[18] - 2024年公司于10月新增GPU芯片设计业务，12月完成数控机床业务出售[36][41] - 2024年8月公司终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目[63] - 2024 - 2025年公司有设立、收购、注销、股权转让子公司等操作，如收购厦门锐信图芯科技开拓芯片业务[107] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.84亿元，较2023年的6.71亿元增长76.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，较2023年的 - 8.11亿元增长115.17%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.39亿元，较2023年的 - 8.25亿元增长83.09%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较2023年的2.12亿元增长14.49%[20] - 2024年基本每股收益为0.1221元/股，较2023年的 - 0.8048元/股增长115.17%[20] - 2024年稀释每股收益为0.1221元/股，较2023年的 - 0.8048元/股增长115.17%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为8.31%，较2023年的 - 44.20%增长52.51%[20] - 2024年末总资产30.44亿元，较2023年末减少2.09%；归属于上市公司股东的净资产15.31亿元，较2023年末增长7.07%[21] - 2024年营业收入11.84亿元，较2023年的6.71亿元增长；营业收入扣除金额1843.31万元，较2023年的1446.80万元增长；营业收入扣除后金额11.66亿元，较2023年的6.57亿元增长[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.52亿元、4.05亿元、3.74亿元、2.53亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2087.48万元、629.18万元、666.69万元、8921.13万元[25] - 2024年非经常性损益合计2.63亿元，2023年为1377.86万元，2022年为878.04万元[27] - 2024年销售费用为47,426,352.06元，同比增长21.97%[80] - 2024年管理费用为140,390,478.34元，同比增长9.65%[80] - 2024年财务费用为11,852,070.03元，同比增长218.14%[80] - 2024年研发费用为42,060,628.70元，同比增长22.23%[80] - 2024年经营活动现金流入小计1,757,495,405.63元，同比增长54.17%，现金流出小计1,514,653,884.73元，同比增长63.24% [85] - 2024年投资活动现金流入小计822,950,243.67元，同比增长64.27%，现金流出小计629,229,262.77元，同比减少18.73% [85] - 2024年筹资活动现金流入小计460,491,311.10元，同比增长23.09%，现金流出小计573,248,200.42元，同比增长22.63% [85] - 2024年现金及现金等价物净增加额326,341,513.82元，较2023年的 - 151,221,563.53元增长315.80% [85] - 2024年投资收益253,172,626.18元，占利润总额比例204.44%，源于重大资产出售润星科技100%股权 [89] - 2024年末货币资金750,673,369.81元，占总资产比例24.66%，较年初比重增加9.53% [91] - 2024年末合同负债789,061,981.96元，占总资产比例25.92%，较年初比重增加18.80% [91] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为0，本期公允价值变动损益579,544.99元，期末数157,039,544.99元 [93] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额4.91亿元，账面价值4.31亿元，年初账面余额6.11亿元，账面价值5.87亿元[94] - 报告期投资额1183.21万元，上年同期投资额5.59亿元，变动幅度-97.88%[95] 各业务线营收数据关键指标变化 - 高端装备制造、光伏制造、芯片设计2024年营收分别为8.64亿元、2.96亿元、0.24亿元，同比增长45.53%、282.86%、100%[65] - 集装箱装卸设备、数控机床、数控设备材料2024年营收分别为2.96亿元、5.46亿元、0.22亿元，同比变动-20.08%、161.15%、57.23%[65] - 国内销售、国外销售2024年营收分别为10.11亿元、1.73亿元，同比增长50.64%、100%[65] - 直销、经销2024年营收分别为11.30亿元、0.54亿元，同比增长80.64%、19.07%[65] 各业务线产销量数据关键指标变化 - 2024年集装箱装卸设备销售量、生产量为17台，同比下降41.38%；库存量为0台，同比下降100%[68] - 2024年数控机床销售量、生产量为4354台、4416台，同比增长271.18%、321.37%；库存量为863台，同比增长7.74%[68] - 2024年电池片销售量、生产量为1102.74兆瓦、931.08兆瓦，同比增长478.84%、155.57%；库存量为2.15兆瓦，同比下降98.76%[68] 行业市场情况 - 2024年机床工具行业营业收入10407亿元，同比下降5.2%，利润总额265亿元，同比下降76.6%；金属切削机床营业收入1687亿元，同比增长6.3%，利润总额110亿元，同比下降3.8%[32] - 2024年我国光伏行业多晶硅产量182万吨，同比增长23.6%；硅片产量753GW，同比增长12.7%；电池片产量654GW，同比增长10.6%；组件产量588GW，同比增长13.5%[33] - 2024年光伏主产业链阶段性供需失衡，各环节产品价格持续下探，下半年以来基本处于持续亏损毛利润状态，行业开工率降至历史底部[33] - 2024年6月国家能源局表示将合理引导光伏上游产能建设和释放；10月国家发改委等六部委联合发布指导意见提出多项需求侧举措[35] - 光伏行业协会推动头部企业自律限产，行业自律基本形成，大部分企业有望后续执行减产[35] - 2024年全球半导体销售额达6276亿美元，同比增长19.1%；中国前三季度销售额1358亿美元，占全球近30%；中国全年集成电路产量4514亿块，同比增长22.2%；设计业收入3644亿元，同比增长16.4%[37] - 2024年全球GPU市场预计超985亿美元，2024 - 2029年预计以21.2%的复合年增长率增长，2029年将达2000.8亿美元[38] - 2023年中国GPU市场规模807亿元，较上年增长32.73%，预计2024年增至1073亿元，2025年达1200亿元[39] - 2023年中国信创产业规模20961.9亿元，2027年有望达37011.3亿元[40] 各业务线具体情况 - 公司集装箱装卸设备业务产品成熟，与国际大运营商合作，海外市场占有率提升[42][48] - 截至报告披露日，公司集装箱装卸设备业务有有效专利46项（实用新型37项、发明9项），软件著作权3项，报告期新增实用新型专利1项[50] - 公司光伏电池组件业务载体为华东光能，产品为高效TOPCon电池片，采用N型技术路线[45] - 子公司锐信图芯实现GPU芯片量产供货，产品切入多个行业，采用无晶圆厂模式[46] - 锐信图芯研发分芯片和软硬件解决方案，采购为晶圆代工和封装外包，销售有代理和直销两种模式[47] - 子公司华东光能（徐州）新增授权4项实用新型以及1项发明专利[56] - 子公司锐信图芯（合并）合计拥有有效发明专利2项，软件著作权31项[59] - 自动化轨道式集装箱门式起重机重大销售合同中，与PSA CORPORATION LIMITED合同总金额3.18万元已全部履行，回款90%[71] - 公司新增GPU芯片业务，光伏电池组件业务萎缩[77] 重大资产交易情况 - 2024年12月17日公司完成润星科技100%股权过户，收到股权转让款3.57亿元[62] - 公司收回润星科技关联借款本金及利息、应付股利共计3.10亿元[62] - 润星科技在过渡期实现归属于母公司股东的净利润 -235,921,954.72元[62] - 出售广东润星科技有限公司100%股权，交易价格7亿元，出售前该股权为公司贡献净利润2827.24万元，占净利润总额比例100%[104] - 广东元元科技有限公司支付逾期利息574.51万元[104] 子公司财务情况 - 无锡华东光能科技有限公司注册资本2亿，总资产6.9958305963亿，净资产 -1.2762321717亿，营业收入2.9610842108亿，营业利润 -1.5331436099亿，净利润 -1.8726743754亿[106] - 广东润星科技有限公司注册资本7500万，总资产12.2120610431亿，净资产4.5005365933亿，营业收入5.679601139亿，营业利润3195.246087万，净利润2827.24493万[106] - 厦门锐信图芯科技有限公司注册资本370.3703万，总资产6644.656515万，净资产5323.050089万，营业收入2441.37786万，营业利润1565.460479万，净利润1240.193591万[106] 公司未来发展战略 - 2025年公司将紧抓机遇发展高端制造业务，推进海内外市场拓展[110] - 公司将根据市场动态开展新能源战略，探索协同发展机会[111] - 公司将通过资本赋能和管理输出助推GPU芯片设计业务发展，分阶段设定目标[112] 业务风险及应对措施 - 集装箱装卸设备业务面临宏观经济、汇率波动、原材料价格变动风险，钢材占产品平均成本50% - 60%[116][117][118] - 光伏电池组件业务面临市场竞争和技术迭代风险，2023年四季度以来光伏行业供需错配价格下行[120][121] - 公司针对不同业务风险将采取完善机制、创新技术、优化结构等应对措施[119] - 公司光伏业务子公司因合同和维修纠纷与深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司及其子公司发生诉讼，影响光伏业务生产经营[122] - 公司将密切关注行业动态，调整市场策略，应对诉讼风险，维护公司和股东利益[123] - GPU芯片设计业务存在技术、市场和商誉减值风险，公司将加强研发、市场开拓和运营管理，降低风险[124][125][126][127] 投资者交流与股东大会情况 - 2024年5月27日，公司通过深圳证券交易所“互动易平台”举行2023年度网上业绩说明会，与投资者交流经营业务、财务状况和战略规划[128] - 报告期内，公司共召开2次股东大会，召集、提案审议和决策程序均符合规定，维护了股东权益[131] - 2023年度股东大会投资者参与比例为26.66%，召开日期为2024年05月17日，披露日期为2024年05月18日[143] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.09%，召开日期为2024年08月21日，披露日期为2024年08月22日[143] 公司治理结构 - 公司控股股东华重集团规范自身行为，未干预公司决策和经营，公司在各方面独立于控股股东[132] - 公司董事会设9位董事，其中独立董事3位，下设四个专业委员会，各委员会按制度行使职权[133] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，全体监事勤勉尽责履行监督职责[134] - 公司完善高级管理人员绩效评价和考核体系，调动员工积极性，让员工收入与绩效挂钩[134] - 公司重视信息披露和投资者关系管理，指定专人负责，通过多种渠道与投资者沟通[135] - 公司与控股股东华重集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[137] - 公司拥有独立完整的业务结构和自主经营能力，不依赖于股东或其他关联方[138] - 公司依法建立股东大会、董事会、监事会等机构，形成有效的法人治理结构，独立运作[141] 董监高相关情况

业绩总结 - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润123,044,934.05元，母公司净利润 -265,131,141.82元[1] - 2024、2023、2022年现金分红与回购注销总额均为0元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 -288,847,493.32元[4] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年不分配因累计未分配利润为负[5]