会议情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事当选后召开4次[3][4] - 2023年召开股东大会2次[4] - 独立董事主持薪酬与考核委员会会议1次[5] - 独立董事参加战略、提名委员会会议各1次[5] 决策事项 - 2023年4月审议通过续聘会计师事务所议案，5月获股东大会批准[14] - 2023年3月选举第五届董事会董事，完成高级管理人员聘任[15] - 2023年4月审议通过2023年度董事及高管薪酬方案[15] 合规情况 - 2023年不存在对外担保和关联方资金占用情况[13] - 按时编制并披露多份报告，董监高签署确认意见[13] 独立董事履职 - 2023年多次发表独立意见，均为同意[7] - 与内部审计及会计师事务所多次沟通[8] - 利用股东大会与中小股东加强沟通[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，望公司经营更稳健[17] - 建议发挥董事会专门委员会作用等[17]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[4] 独立董事选举 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[6] - 选举时股东表决票数等于持股数乘以拟选独立董事人数[7] - 当选得票数须超出席股东大会股东所持有效表决权股份二分之一[7] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[8] 独立董事补选 - 因辞职或解职致比例低于章程规定，60日内完成补选[8] 独立董事履职要求 - 在薪酬、审计、提名委员会成员中占二分之一以上比例[11] - 每年现场工作时间不少于十五日[13] - 专门会议通知及材料至少提前2日提交[12] - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期[14] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[14]

业绩总结 - 2023年营业总收入16.73亿元，较上年减8.80%[2] - 2023年利润总额5.44亿元，较上年增3.61%[2] - 2023年净利润4.64亿元，较上年增2.68%[2] 财务状况 - 2023年末资产总额23.33亿元，同比增2.25%[3] - 2023年末所有者权益20.29亿元，同比增3.15%[3] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额5.83亿元，同比增57.77%[3] - 2023年投资现金流净额466.35万元，同比减99.09%[3] - 2023年筹资现金流净额 -4.02亿元，同比减6.04%[3] 其他数据 - 2023年报告期投资额4500万元[8] - 2023年度董事会召开5次会议[9] 未来展望 - 未来秉承“创百亿收入、做百年企业”愿景[17] - 围绕战略深化智能厨电和家居领域[17] - 扩大集成灶行业优势，奠定厨电领先地位[17] - 保持主业发展，寻找新机遇关注协同项目[17]

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[4] - 2023年审计委员会主任委员主持召开3次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会委员参加会议1次[5] 人事与聘任 - 2023年3月6日完成董事会换届选举和高管聘任[13] - 2023年4月19日续聘天健会计师事务所为审计机构[13] 方案审议 - 2023年4月19日审议通过2023年度董高薪酬方案[14] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议工作[5] - 2024年独董建议公司以“长期可持续发展”为核心加强治理和内控[15]

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业背景的 独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内按一般多数原则选举， 并报请董事会批准产生。 浙江美大实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江美大实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司财务监督，强化董事会决策功能，完善公司治理，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，经董事会批准后成 立。遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员至少由三名董事组成，独立董事不少于委员会人数的 二分之一，其中至少有一名独立董事为具有会计专业背景的人士。 第四条 审计委员会委员由董事会委任。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。并由委员根据 本细则的有关规定补足委员人数。在委员任职期间， ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事张江平先生为公司第五 届董事会审计委员会委员，与张美华女士（独立董事、主任委员）、龚刚敏先生 （独立董事）共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-013 浙江美大实业股份有限公司 关于更换董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月17日召开 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于更换董事会审计委员会部分成员的 议案》，公司董事会对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现 将具体情况公告如下： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健 全董事会决策机制，公司董事、总经理徐建龙先生 ...

浙江美大实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江美大实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《浙江 美大实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际制人不得在公司董事 会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为183.39亿元，较上年下降8.80%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为45.22亿元，较上年下降2.68%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为36.97亿元[10] - 公司2023年基本每股收益为0.70元，较上年增长2.86%[11] - 公司2023年总资产为2281.42亿元，较上年末增长2.25%[11] 公司业务情况 - 公司是聚焦于集成灶行业的综合厨电企业，历经20年的深耕发展，市场宣传、科普教育、市场推广，集成灶行业已呈现蓬勃发展的良好景象[17] - 集成灶市场零售额2022年达259亿元，2015年至2022年行业八年复合增速达28%[17] - 公司是集成灶行业的开创者和领军者，自主创新研发生产出我国第一台集成灶，引领行业发展[17] - 公司销售规模、品牌知名度、市场影响力、市场占有率持续领先于同行企业[18] - 公司专注于以集成灶为核心的新兴集成智能厨电和家居产品的研发、设计、生产和销售[19] - 公司产品包括集成灶、电蒸箱、电烤箱、蒸烤一体机、蒸烤炸炖一体机等多种厨房电器，拥有自主知识产权和多项国际性大奖[19] - 公司产品拥有AI核心蒸烤算法、PID温场平衡科技、变频理想温场，实现360°蒸汽动态平衡和3D热风循环系统[20] - 公司集成水槽洗碗机拥有3D涡流全喷淋系统、多种智能清洗模式和智能烘干技术，实现一机化清洗[20] - 公司根据用户个性化生活需求设计和量身定制橱柜，采用环保板材打造高端整体健康智慧厨房[20] 公司发展战略 - 公司将继续以健康环保科技为主导，围绕中国美厨房战略，加速拓展多元化销售渠道，完善优化营销网络体系[71] - 公司将持续加大科研创新投入，深层次布局新品战略，引领推动行业发展[72] - 公司将继续贯彻变频大吸力产品核心战略，推动全民变频升级，丰富厨房领域产品线，加强与大专院校开展产学研合作[73] - 公司将持续推进双品牌运作，加大品牌宣传投入，塑造双七星品牌服务形象，完善公司治理机制及激励机制[73] - 公司将持续完善企业治理架构建设，强化目标管理和部门责任制，加强财务预算管理，推动企业内部提效降本[74] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，完善公司治理结构，健全内部控制制度体系[78] - 公司董事会设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，全体董事认真履行职责和义务[79] - 公司建立了董事、监事及高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，符合法律法规和公司提名制度的要求[80] 公司社会责任 - 公司积极倡导和践行企业环保责任，实施“低消耗、低排放、高效率”的低碳发展模式[134] - 公司连续获得多个环保奖项，包括嘉兴市绿色工厂、嘉兴市美丽厂区示范单元等[134] - 公司注重员工权益保护，提供多种福利待遇，包括住宿、工作餐、节日礼品等[139] - 公司与供应商、经销商建立良好合作关系，连续多年获得全国产品和服务质量诚信示范企业等荣誉[140] - 公司积极参与社会慈善活动和福利事业，持续开展爱心捐款、结对助学、助残扶贫等活动[142][143]

审计情况 - 审计浙江美大公司2023年度财务报表及汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[9] - 认为汇总表如实反映2023年度情况[10] - 审计报告日期为2024年4月17日[11] 相关责任 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[7] 其他信息 - 编制汇总表单位为人民币万元[13] - 文件复印件用于2023年年度报告披露[18][19][20]

公司名称：浙江美大网络销售有限公司 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-005 浙江美大实业股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及未来经营 发展需要，于 2024 年 2 月 4 日与浙江鑫集品牌管理有限公司签订了《关于设立 浙江美大电子商务有限公司之合资合同》,共同投资设立浙江美大电子商务有限 公司（暂定名），注册资本人民币 1000 万元。具体内容详见公司刊载于《证券时 报》及巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024- 004）。 2024 年 2 月 8 日，该控股子公司已办理完成相关工商登记注册手续，并取 得了海宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、 注册登记情况 汽车装饰用品销售;卫生洁具销售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销 售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;阀门和旋塞销售;泵及真空设备销售; 家具销售;家居用品销售;家用电器安装服务;住宅水电安装维护 ...