市场扩张和并购 - 公司与鑫集公司共同投资设立美大电子商务公司，注册资本1000万元[1] - 公司出资600万元，持有合资公司60%股权[1] - 鑫集公司出资400万元，持有合资公司40%股权[1] - 公司和鑫集公司均在合资公司成立后30日内以货币出资[7] - 本次投资用公司自有资金，对未来发展有积极意义[10]

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-003 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事 项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销全资子公司的基本情况 1、基本情况 公司名称：江苏美大电器有限公司 统一社会信用代码：91320118790438655C 企业类型：有限责任公司 浙江美大实业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销事项概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司江苏美大电器有限公司的 议案》。董事会同意注销全资子公司江苏美大电器有限公司（以下简称"江苏美大公 司"），并授权公司管理层办理相关注销事宜。 住所：南京市高淳经济开发区紫荆大道 9 号 2、股权结构 公司持有江苏美大100%股权。 3、近一年及一期主要财务数据 三、本次注销全资子 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2024年1月15日发出，1月26日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 决策事项 - 以9票同意通过注销全资子公司江苏美大电器有限公司议案[2] - 注销该子公司以优化结构、提高效率[2] - 授权管理层办理相关注销事宜[2]

新技术研发与资质 - 公司于2023年12月8日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 财务税收 - 2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按15%税率纳税申报及预缴，获证不影响2023财务数据[1]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为广发证券曾婵、符超然 [2] - 时间为2023年11月2日10:00 - 11:00 [2] - 地点为上海办公室 [2] - 上市公司接待人员为姚梅 [2] 毛利率情况 - 2023年单Q3毛利率48.33%，同比提升5.02%，原因是集成灶产品结构调整及原材料采购价格下降 [2] 经销商和终端网点数量 - 截至2023年6月底，公司拥有一级经销商2000多家，终端网点4700多个 [2] 产品结构 - 公司产品主要包括集成灶、集成水槽、集成水槽洗碗机、橱柜等，集成灶占90%，其他产品占10% [2] 渠道营收构成 - 公司有线下经销商渠道、电商、工程和KA渠道，截至2023年前三季度，经销商渠道占88%，其他渠道占12% [2]

财务表现 - 浙江美大实业股份有限公司2023年第三季度营业收入为48.89亿元，同比下降13.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14.54亿元，同比增长2.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为46.53亿元，较去年同期增长46.28%[5] - 公司总资产为220.96亿元，较上年末下降3.12%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为192.92亿元，较上年末下降1.90%[5] 资产负债表变动 - 应收账款金额从2022年底的1.61亿增长至2023年9月的3.38亿，增长幅度为109.87%[8] - 存货金额从2022年底的1.19亿减少至2023年9月的0.79亿，下降幅度为33.73%[8] 费用和收益变动 - 财务费用从2022年1-9月的1.20亿增长至2023年1-9月的2.06亿，增长幅度为71.82%[9] - 投资收益从2022年1-9月的0.99亿减少至2023年1-9月的-0.92亿，下降幅度为109.23%[10] 股东持股情况 - 浙江美大实业股份有限公司2023年第三季度报告显示，夏志生持有人民币普通股136,980,500股，占比20.99%[14] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，夏鼎持有人民币普通股135,616,000股，占比10.22%[14] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股8,805,436股，占比1.36%[14] 资产负债表数据 - 浙江美大实业股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为1,236,710,701.94元，较年初下降至1,304,321,633.04元[16] - 公司2023年第三季度流动负债合计为257,071,843.77元，较上季度减少至288,145,615.91元[17] - 公司2023年第三季度固定资产为662,114,832.86元，较年初略有下降至703,197,854.81元[16] 利润表数据 - 浙江美大实业股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,261,338,629.00元，较上期下降[18] - 营业总成本为853,305,309.07元，较上期下降[18] - 营业利润为423,302,022.88元，较上期下降[18] - 浙江美大实业股份有限公司2023年第三季度净利润为363,447,660.42元[19] - 公司其他综合收益的税后净额为-198,805.93元[19] - 综合收益总额为363,248,854.49元[19] 现金流量表数据 - 经营活动产生的现金流量净额为465,277,185.08元，较上期318,072,726.10元增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,417,779.59元，较上期-9,196,428.03元下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-400,552,021.14元，较上期-426,394,087.02元减少[22]

公司基本信息 - 公司股票代码为002677[1] - 公司股票简称为浙江美大[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司的中文名称为浙江美大实业股份有限公司[7] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为772,393,370.48元，同比下降7.17%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为218,068,142.95元，同比下降5.28%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为288,272,965.02元，同比增长89.96%[11] - 基本每股收益为0.34元，同比下降5.56%[11] - 加权平均净资产收益率为10.86%，较上年下降0.71%[11] 产品和技术 - 公司主要产品包括集成灶、电蒸箱、电烤箱、蒸烤一体机等多种厨房电器[17] - 公司拥有218项自主知识产权，包括国际专利11项、发明专利32项、实用新型专利82项[17] - 公司推出的蒸烤炸炖一体机拥有90L大容量，39L左烤炸，51L右蒸炖，实现蒸烤双腔齐动[18] - 公司的集成水槽洗碗机采用松下技术，拥有3D涡流全喷淋系统、多种智能清洗模式、AI智能浊度感应技术等[18] 市场和发展 - 集成灶行业自2015年至2021年零售额增长率达32.74%[16] - 公司2023年上半年实现营业总收入为7.72亿元[19] - 公司加速推进品牌高端化进程及双品牌运营，持续冠名高铁列车并在全国范围内投放高铁电视广告[20] 公司治理和股权 - 公司品牌价值为57.91亿元，排名居30位[1] - 公司新增一级经销商8家，新增营销终端200多个[1] - 公司累计签约一级经销商近300家，累计已开门店达200个[2] - 公司股东中，夏志生持有公司股份占比为21.20%[86] 财务报告和会计处理 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息[125] - 公司采用人民币为记账本位币[128] - 公司在确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益[135]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度 编制单位：浙江美大实业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年上半年 期初占用资金 | 2023 年上半 年占用累计 发生金额 | 2023 年上半 年占用资金 | 2023 年上半 年偿还累计 | 2023 年上半 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 余额 | （不含利 息） | 的利息 （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股 ...

浙江美大实业股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为浙江美大实业 股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度并基于独立判断的立场，对公 司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核查，现 就相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延 续到本报告期的非经营性资金占用问题。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 经核查，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存 在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也 未发生其他对外担保事项，也不存在累计担保情况。 （以下无正文） 独立董事签字: 张美华 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2023-029 浙江美大实业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告及摘要已于 2023 年4 月21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公司2022年度的经营情况，公司定于2023年5月 16日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2022年年度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会或者直接进入浙江美大实 业股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002677.shtml）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、财务负责人王培飞先生，总经 理徐建龙先生、常务副总经理钟传良先生，董事会秘书徐红女士，独立董事张美 华女士。 为充分尊重投 ...