2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-067 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2024 年 10 月 28 日公司第六届董事会第六次 会议审议通过召开公司 2024 年第二次临时股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 18 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年10月28日召开[3] - 会议通知于2024年10月25日以通讯方式发送[3] - 应出席监事3人，实出席监事3人[3] 决议事项 - 全体监事一致通过《2024年第三季度报告》[4] - 全体监事一致通过《2024年前三季度利润分配预案》，需提请股东大会审议[5][6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.42亿元，同比减少7.32%；年初至报告期末21.62亿元，同比减少16.36%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5507.83万元，同比减少45.74%；年初至报告期末1.67亿元，同比减少41.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.85亿元，同比增长85.28%[3] - 公司2024年三季度末资产总计86.44亿元，较年初80.82亿元增长6.95%[17] - 流动资产合计26.33亿元，较年初24.78亿元增长6.27%[17] - 非流动资产合计60.11亿元，较年初56.05亿元增长7.26%[17] - 负债合计31.75亿元，较年初26.87亿元增长18.19%[18] - 流动负债合计16.63亿元，较年初19.52亿元下降14.89%[18] - 非流动负债合计15.12亿元，较年初7.35亿元增长105.72%[18] - 所有者权益合计54.69亿元，较年初53.96亿元增长1.35%[18] - 归属于母公司所有者权益合计45.02亿元，较年初47.75亿元下降5.72%[18] - 少数股东权益9.68亿元，较年初6.20亿元增长56.19%[18] - 营业总收入为21.62亿元，上年同期为25.85亿元[20] - 营业总成本为19.45亿元，上年同期为21.95亿元[20] - 营业利润为2.16亿元，上年同期为4.13亿元[20] - 利润总额为2.14亿元，上年同期为4.13亿元[20] - 净利润为1.52亿元，上年同期为3.41亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.67亿元，上年同期为2.86亿元[21] - 少数股东损益为 - 1521.18万元，上年同期为5488.51万元[21] - 综合收益总额为1.58亿元，上年同期为3.39亿元[21] - 基本每股收益为0.2024元，上年同期为0.3466元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.89亿元，上年同期为27.36亿元[21] - 公司经营活动现金流入小计为22.0985938156亿美元，去年同期为29.7790198793亿美元[22] - 公司经营活动现金流出小计为20.2491278243亿美元，去年同期为28.7808236483亿美元[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.8494659913亿美元，去年同期为0.998196231亿美元[22] - 公司投资活动现金流入小计为5.5176274179亿美元，去年同期为2.5004900561亿美元[22] - 公司投资活动现金流出小计为12.284974731亿美元，去年同期为7.7085480617亿美元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6.7673473131亿美元，去年同期为 - 5.2080580056亿美元[22] - 公司筹资活动现金流入小计为14.0872838867亿美元，去年同期为6.906亿美元[22] - 公司筹资活动现金流出小计为7.7794273451亿美元，去年同期为5.3437369431亿美元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为6.3078565416亿美元，去年同期为1.5622630569亿美元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为1.4638828103亿美元，去年同期为 - 2.6015621757亿美元[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 原料药收入9.60亿元，同比减少28.73%；那屈注射液收入1.10亿元，同比增加130.76%[6] - FDG注射液收入3.12亿元，同比减少1.33%；锝标记药物收入8178.75万元，同比增长4.26%[6] - 云克注射液收入1.85亿元，同比减少3.65%[6] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初增长819.79%；应收票据较期初减少43.08%[6] - 应收款项融资较期初增长116.39%；其他应收款较期初增长32.10%[7] - 存货较期初减少29.67%；一年内到期的非流动资产较期初减少47.18%[7] - 交易性金融资产1.85亿元，较年初0.20亿元增长819.78%[17] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用同比增长5519.68%；投资收益同比下降1076.34%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,385名[10] - 烟台东益生物工程有限公司持股比例15.15%，持股数量124,888,049股，质押25,100,000股[10] - 由守谊持股比例12.53%，持股数量103,305,678股，其中有限售条件股份77,479,258股，质押52,548,000股[10] - 石雯持股比例3.94%，持股数量32,510,036股[10] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金持股比例3.82%，持股数量31,500,000股[10] - PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.持股比例3.35%，持股数量27,654,757股[10] - 龙工（上海）机械制造有限公司持股比例1.82%，持股数量14,986,655股[10] 公司业务进展 - 公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.于2024年1月27日收到68 Ga - LNC1007注射液药品临床试验批准通知书[13] - 公司及全资子公司安迪科于2024年2月6日通过高新技术企业重新认定[13] - 控股子公司蓝纳成于2024年2月6日以6300万人民币购买肺癌显像诊断核药产品[13] - 下属公司烟台米度增资扩股，7名投资者合计出资3.8亿元，认购1790.1318万元注册资本，增资后注册资本变为6029.9179万元[14] - 全资子公司东诚香港400万美元认购XING2DIAGNOSTICS, INC.可转债，占此次发行可转债的61.54%[14] - 控股子公司烟台蓝纳成增资扩股，9位投资者合计出资3亿元，认购1127.7589万元注册资本，增资后注册资本变为8458.1897万元[14] - 2024年2月24日，控股子公司云克药业通过GMP符合性检查[14] - 2024年3月19日，下属公司烟台米度增资扩股引进投资者[14] - 2024年4月9日，全资子公司认购XING2DIAGNOSTICS, INC.可转债[14] - 2024年6月14日，全资子公司安迪科新增安徽合肥核药生产中心并投入运营[15] - 2024年7月6日，全资子公司安迪科的锝[99mTc]替曲膦注射液获得国家药监局上市许可[15] - 2024年8月3日，控股子公司烟台蓝纳成的177Lu - LNC1011注射液获药物临床试验批准通知书[15] - 2024年9月21日，控股子公司烟台蓝纳成的18F - LNC1007注射液获药物临床试验批准通知书[15]

@证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-062 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股权补充质押 及实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称"东益生物"）和实际控 制人由守谊的通知，东益生物和由守谊分别将其持有的本公司部分股权进行补充 质押和解除质押，具体情况如下： 根据《通知》所述，截至2024年10月18日东益生物持有东诚药业股票 124,888,049股，累计质押26,100,000股，累计质押股份占所持股份总数的20.90%； 实际控制人由守谊持有东诚药业股票103,305,678股，累计质押51,548,000股， 累计质押股份占所持股份总数的49.90%；股权质押风险总体可控，目前不存在平 仓风险。 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次股份质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- ...

报告公司投资评级 东诚药业维持"买入"评级[2] 报告的核心观点 1) 公司原料药业务短期承压,核药业务较为稳定[4] 2) 公司在核医药领域初步完成了产品线的布局,形成"筛查—诊断—治疗"放射性药品全覆盖[4] 3) 公司预测2024-2026年归母净利润分别为2.21/3.06/4.19亿元,对应PE估值分别为46.4/33.5/24.5倍[4] 财务数据总结 1) 2024年上半年,公司实现营收14.21亿元(-20.41%),归母净利润1.12亿元(-39.35%)[4] 2) 2024年上半年,核药业务板块销售收入4.99亿元(-0.58%),原料药业务板块销售收入6.57亿元(-31.03%)[4] 3) 预测2024-2026年营业收入分别为2,903/3,242/3,740百万元,净利润分别为221/306/419百万元[6] 4) 预测2024-2026年毛利率维持在45.0%,净资产收益率分别为4.8%/6.4%/8.4%[6]

一、 本次担保情况概述 2024年9月20日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称"上海浦发银行"或"债权 人"）签订了《保证合同》，约定公司为全资子公司烟台东诚核医疗健康产业集 团有限公司（以下简称"东诚核医疗"或"债务人"）向上海浦发银行申请的7,412 万元贷款提供连带责任担保。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-061 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于为子公司及其下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 担保事项审议及额度使用情况 公司于2024年4月26日和2024年5月17日分别召开第六届董事会第四次会议 和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司及其下属公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担 保，预计2024年度上述担保额度合计不超过人民币9亿元（或等值外币），额度 内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需 要，在前述额度内 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-060 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 20 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称"蓝纳成"）收到中国国家 药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于 18F-LNC1007 注射 液的药品临床试验批准通知书，将于近期开展临床试验。 2、FAP 为 II 型跨膜丝氨酸蛋白酶，高表达于许多上皮肿瘤相关成纤维细胞 (Cancer-Associated Fibroblasts，简称"CAF")中，包括胃癌、食管癌、肺癌、结直 肠癌、卵巢癌等，而在正常组织、良性肿瘤间质中无表达或表达较低。αvβ3 是位 现将 18F-LNC1007 注射液相关情况公告如下： 于细胞表面的异源二聚体受体，在正常血管内皮和上皮细胞很少表达，但在肺癌、 骨肉瘤、成神经细胞瘤、乳腺癌、前列腺癌、膀胱癌、胶质母细胞瘤及浸润性黑 色素瘤等多种实 ...

股权情况 - 东益生物持股124,888,049股，累计质押25,100,000股，占比20.10%[1][3] - 由守谊持股103,305,678股，累计质押52,548,000股，占比50.87%[4] - 全体股东合计持股231,250,495股，累计质押77,648,000股，占比33.58%[4] 质押变动 - 东益生物本次解除质押8,925,000股，占所持股份7.15%[3] 风险情况 - 控股股东东益生物及其一致行动人无平仓风险，不会变更控制权[5]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-058 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押、展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，控股股东东益生物及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 累计质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 烟台东 益生物 工程有 限公司 124,888,049 15.15% 34,025,000 27.24% 4.13% 0 0 0 0 由守谊 103,305,678 12.53% 52,548,000 50.87% 6.37% 41,518,000 79.01% 35,961,258 70.85% 厦门鲁 鼎志诚 股权投 资管理 合伙企 业（有 限合 伙） 3,056,768 0.37% 0 0 0 0 0 0 0 合计 231,250,49 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-057 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股权质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权 进行质押展期及补充质押，具体情况如下： 根据《通知》所述，截至2024年9月5日由守谊先生持有东诚药业股票 103,305,678股，累计质押52,548,000股，累计质押股份占所持股份总数的50.87%， 股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。 注：质押股份均为高管锁定股。 二、股东股份补充质押的情况 三、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，实际控制人由守谊先生及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...