融资与股权 - 东诚药业2000万元参与蓝纳成融资，认购60.4156万元新增注册资本[2] - 4位投资者合计出资15016万元，认购蓝纳成453.6006万元新增注册资本[2] - 蓝纳成增资扩股后注册资本变更为8911.7903万元[2] - 融资前东诚药业持有蓝纳成4071.0434万元认缴出资额，持股48.1315%[12] - 增资后东诚药业认缴4131.4590万元，持股46.3597%[19] 业绩数据 - 2023年度公司营收为0，营业利润-9946.046599万元，净利润-9946.046588万元[15] - 2024年1 - 9月营收为0，营业利润-13526.178621万元，净利润-13526.178584万元[15] - 2023年12月31日总资产14780.566091万元，总负债1363.475064万元，净资产13417.091027万元[15] - 2024年9月30日总资产40363.434942万元，总负债9522.409805万元，净资产30841.025136万元[15] 产品研发 - 18F - LNC1001产品应于2025年12月31日前完成临床III期试验[32] - 18F - LNC1005产品免临床II期2024年12月31日前进临床III期，不免则顺延至2026年6月30日前[32] - 177Lu - LNC1011和177Lu - LNC1004产品应于2025年12月31日前完成临床I期[32] - 目标公司应于2025年内在中国新获得不少于2个IND批件[32] 协议与风险 - 若目标公司2026年6月30日前未实现合格IPO，投资方有权要求东诚药业赎回股权[37] - 投资方行使回购权可选择现金或非公开发行股票购买资产方式[41] - 本次增资扩股利于优化股权结构、充盈资金储备，但可能存在经营和管理风险[49]

会议信息 - 公司于2025年2月14日召开第六届监事会第六次会议[3] - 会议通知于2025年2月11日以通讯方式发送至全体监事[3] - 应出席监事3人，实出席监事3人[3] 议案表决 - 全体监事一致通过《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-001 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 2025年2月14日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第八次 会议。会议通知于2025年2月11日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式 召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年2月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于控股子公司增 资扩股引进投资者暨关联交易的议案》。 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报 ...

股东大会安排 - 2024年12月12日审议通过召开议案，12月13日公告，12月30日召开[4] - 现场会议12月30日14:50在烟台召开[5] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00等[5] 参会股东情况 - 出席股东及代表147名，代表股份237,922,235股，占比28.8532%[7] - 现场4名代表231,250,595股，占比28.0441%[7] - 网络投票143名代表6,671,640股，占比0.8091%[7] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意236,801,635股，占比99.5290%[13] - 中小股东同意5,551,140股，占比83.2038%[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月30日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代理人147人，代表股份237,922,235股，占比28.8532%[5] 议案审议结果 - 股东大会通过《关于变更会计师事务所的议案》[7] - 该议案同意236,801,635股，占比99.5290％[7] - 中小股东同意5,551,140股，占比83.2038％[8]

业绩数据 - Xing Imaging 2023年底资产337万美元、负债307万美元等[7] - Xing Imaging 2024年9月资产2086万美元、负债748万美元等[7] 担保情况 - 南京米度为Xing Imaging提供不超375万美元担保[3] - 公司累计担保额度92695.35万元，占2023净资产19.41%[12] - 本次担保后对外担保余额52388万元，占2023净资产10.97%[12]

权益分派信息 - 2024年前三季度以9月30日总股本824,595,705股为基数分派[2] - 每10股派现金股利0.50元（含税），共派41,229,785.25元[2] - 扣税后部分投资者每10股派0.45元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月18日，除权除息日为19日[3] - 业务申请期为2024年12月9日至18日[6] 其他 - 分派对象为12月18日收市后在册全体股东[4] - A股股东红利12月19日划入账户[5] - 咨询地址及电话[7] - 备查文件含第六届董事会第六次会议决议[10]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中天运变更为中证天通[3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 中证天通情况 - 上年末合伙人51人，注会287人，签过证券审计报告注会76人[5] - 2023年收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元[5] - 2023年上市公司审计客户15家，挂牌公司60家[5] 费用相关 - 2023年上市公司审计收费1956万元，挂牌公司934.5万元[5] - 2024年度审计费用150万元，含财报120万元、内控30万元[8] 其他 - 中证天通累计赔偿限额2亿，近三年无执业民事诉讼[6] - 近三年因执业受监管措施4次、自律措施1次[7]

会议情况 - 2024年12月12日公司第六届监事会第五次会议召开[3] - 会议通知于2024年12月9日以通讯方式发送给全体监事[3] - 应出席监事3人，实出席监事3人[3] 议案审议 - 监事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[4] - 聘任中证天通会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该项议案需提请公司股东大会审议[4]

会议信息 - 2024年12月12日召开第六届董事会第七次会议[2] - 应到董事5人，实到董事5人[2] - 公告日期为2024年12月13日[10] 审议事项 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[5][7]