兴业皮革科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定和要求，现将致同所 2023 年度履职情况评估以及审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、人员信息 目前，致同所从业人员超过 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年，费用75万元[2] - 2024年4月20日董事会、监事会会议均全票通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 致同所从业人员超五千人，合伙人225名，2023年末有1364名注册会计师[4] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.56亿元，证券业务收入5.74亿元[4] - 2022年度审计客户家数240家，收费总额3.02亿元[4] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告5家[5]

关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于兴业皮革科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A008320 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 我们接受兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了兴业科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A012575 号 无保留意见审计报告 ...

业绩总结 - 2023年以291,862,944股股本为基数，每10股派5元现金股利，共派现145,931,472元[5] - 截止2023年12月31日母公司资产负债率30.94%，合并报表资产负债率36.45%[6] 其他新策略 - 2024年继续以“绿色皮革、百年兴业”为使命，加强与利益相关方沟通合作，倡导绿色环保理念[25] 环保相关 - 毛皮生产车间含铬、含硫废液有效循环利用率达95%以上[18,19] - 公司制定严密废水治理方案，采取“五水分离、分流分治、循环使用、减少排污”处理方法[11] - 污水处理等设施废气按规定高空达标排放[19,20,21] - 公司及子公司建设前环评，完成后环保验收并取得排污许可证[22] - 公司及子公司制定突发环境事件应急预案，定期演练[22] - 按严重性和紧急程度将突发环境事件分级并有响应措施[22] - 公司及子公司按要求制定自行监测方案，监测污染物排放并公开[23] 公司活动 - 2023年举行两次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 2023年召开第六届董事会第二次会议，审议通过2022年度利润分配预案[5] - 2023年在全景网举行“2022年度网上业绩说明会”，参加投资者网上集体接待日活动[5] - 2023年证券部接听投资者来电，回复深交所互动易平台提问[5] 公司荣誉 - 2008年首次被认定为高新技术企业，后多次通过复评[2] - 2014年企业技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”[2] - 公司检测中心2009年被认可为国家级检测实验室[2] - 2017年通过“环境管理体系认证”[11] 其他 - 公司成立于1992年，2012年5月7日股票在深交所挂牌上市[2] - 2023年度公司对外捐款164万元[24]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会，戴仲川现场出席5次，通讯参加2次[4] - 2023年4月22日审议通过股票期权激励计划相关议案[11] - 2023年5月16日经2022年度股东大会审议通过激励计划[11] - 2023年5月30日确定首次授予日，按8.19元/份授予1340万份股票期权[11] - 2023年6月27日将行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[12] 关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易总金额为13,662万元[9] - 与福建冠兴皮革有限公司2023年度交易预计金额调为13,350万元[9] 权益分派与激励 - 2022年年度权益分派方案为每10股派5.00元现金红利[12] - 2023年7月10日向245名激励对象首次授予1330万份股权期权[12] 报告披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等4份报告[10]

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、 稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况回顾 2023 年度，宏兴汽车皮革充分发挥公司的原材料资源整合优势和资金优势， 积极配合主要客户的订单需求，有序扩充产能，在下游客户订单快速增加期间， 确保了交付的产品的品质稳定和交期稳定，实现了销量大幅提升。同时，通过引 进管理系统，实现全生产流程的可追溯，对精益化生产进一步优化改善，降本增 效成果明显，助力宏兴汽车皮革盈利能力的进一步改善。 2023 年，全国各地区各部门深入实施扩大内需战略，积极推出一系列提振 消费政策举措，推动消费市场回升向好，2023 年社会消费品零售总额 47.15 万亿 元，比上年增长 7.2%，规模再创历史新高。尽管消费市场持续恢复回升，但居 民消 ...

兴业皮革科技股份有限公司 证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-010 第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次临时会 议的通知于 2024 年 4 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室 以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建 忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向 2023 年股 票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。 监 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 兴业皮革科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单 （预留授予日） 一、本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | 获授的股票期 | 占本次预留授 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | | 予股票期权总 | | | | 权数量（万份） | 数的比例 | 总股本的比例 | | 中层管理人员及核心骨干人员（30 人） | 85 | 100.00% | 0.29% | | 预留合计（30 人） | 85 | 100.00% | 0.29% | 注：1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。上述任 何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 2 二、中层管理人员、核心骨干人员名 ...

激励计划时间线 - 2023年4月22日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年5月16日批准实施激励计划[14] - 2024年4月18日审议通过授予预留股票期权议案[16] 激励计划数据 - 行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[19] - 首次实际授予1330万份，245人[19] - 预留本次授予85万份，30人[21] 行权条件 - 2024 - 2025年度净利润增长率≥40%，公司层面行权比例100%[23] - 个人绩效考核合格，行权比例100%[25]

兴业皮革科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权预留授予日：2024 年 4 月 18 日 2.股票期权预留授予数量：85 万份 3.股票期权预留授予人数：30 人 4.股票期权行权价格：7.69 元/份 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，审 议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《兴业皮革 科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）相关规定及公司 2022 年度股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，同意将本激励计划预留授予日确 定为 2024 年 ...