战略委员会构成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 会议规则 - 每年至少开一次，提前五天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[23] - 委员连续两次不出席可被撤职务[20] - 有利害关系应披露并回避表决[27] 职责与生效 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 工作细则经董事会审议通过生效，由其解释[33]