业绩与财务 - 公司2023年三季度业绩说明会于10月26日举行，线上参与人数为2023人 [1] - 延津五谷2023年6月30日净资产为15,874.79万元，2023年9月19日已将累计至2023年6月30日的未分配利润3,591.45万元分派至上市公司 [1] - 2023年6月30日净资产为12,283.34万元，本次交易估值为13,964.55万元，并未以低于净资产的价格增资 [2] 业务与市场 - 公司业绩下滑主要原因包括：生猪业务板块经营业绩亏损扩大，米面制品销量下降 [2] - 公司"陈克明"品牌食用油已于2023年三季度上市，目前已在湖南、湖北部分城市完成线下铺市工作 [2][3] - 五谷道场产品包装正在向年轻化演变，建议关注武汉热干面和即将上市的兰州牛肉面 [2] 投资者关系 - 公司管理层与股东利益一致，将切实做好市场开拓和经营管理，以良好业绩回报投资者 [2] - 定增项目正在稳步推进 [2] - 公司大米产品已使用"陈克明"商标 [2] 产品与品牌 - 五谷道场产品包装被建议进一步年轻化，以适应年轻消费者需求 [2] - 公司食用油优先考虑通过线下渠道销售，目前未提供网上购买链接 [3]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为39.31亿元，同比下降8.48%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为39.31亿元，同比下降8.5%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1125.47万元，同比下降91.34%[5] - 归属于母公司股东的净利润为1125.47万元，同比下降91.3%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元，同比增长537.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元，同比增长538.0%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.06亿元，同比改善32.8%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.47亿元，同比下降11.1%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为29.40亿元，同比下降24.5%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.68亿元，同比下降0.2%[36] - 公司取得借款收到的现金为17.75亿元，同比增长24.9%[37] - 公司偿还债务支付的现金为9.75亿元，同比增长35.7%[37] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.23亿元，同比增长24.3%[37] - 公司筹资活动现金流出小计为20.56亿元，同比增长88.9%[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下降118.6%[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1556万元，同比下降116.8%[37] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.37亿元，同比下降31.4%[37] 资产与负债 - 公司总资产为61.43亿元，同比下降2.93%[5] - 流动资产合计为1,517,908,619.28元，较年初减少266,744,142.78元[31] - 非流动资产合计为4,624,600,273.34元，较年初增加81,376,930.73元[31] - 流动负债合计为2,071,264,544.32元，较年初增加41,870,012.58元[32] - 非流动负债合计为1,156,849,002.21元，较年初增加615,266,262.94元[32] 成本与费用 - 营业总成本为39.29亿元，同比下降5.5%[33] - 研发费用为2452.50万元，同比增长2.1%[33] - 财务费用为6140.17万元，同比增长64.27%[20] - 财务费用为6140.17万元，同比增长64.2%[33] 投资与收益 - 投资收益为137.45万元，同比增长1558.67%，主要由于对联营企业确认的投资收益增加[21] - 资产减值损失为-4631.76万元，同比下降1317.85%，主要由于兴疆牧歌计提存货跌价准备增加[22] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为36,090股[28] - 湖南克明食品集团有限公司持股比例为13.07%，持股数量为43,547,587股[28] - 南县中香泰食品有限公司持股比例为7.44%，持股数量为24,791,120股[28] - 南县中辉泰食品有限公司持股比例为7.13%，持股数量为23,743,680股[28] - 湖南省财信资产管理有限公司持股比例为6.76%，持股数量为22,506,200股[29] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为10,697,100股，占总股本的3.21%[29] 预付款项与在建工程 - 预付款项为1.14亿元，同比增长15.73%，主要由于原材料采购款增加[8] - 在建工程为8.40亿元，同比增长13.75%，主要由于浙江克明在建工程投入增加[9] 借款与利息 - 短期借款为10.96亿元，同比增长25.42%，主要由于银行短期借款增加[11] - 财务费用为6140.17万元，同比增长64.27%，主要由于银行借款利息费用增加[20]

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-097 陈克明食品股份有限公司 关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全 资子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的议案》。 公司全资子公司延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称"延津五谷"）， 为进一步建立、健全延津五谷的长效激励约束机制，增强延津五谷管理层对实现 公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现核心管理层与公司共担经营风险、 共享成长收益，延津五谷对核心管理层进行股权激励（以下简称"本次股权激励"）。 相关情况如下： 一、关联交易概述 （一）股权激励方案概述 1、本次子公司股权激励的激励对象为陈宏和杨波。 2、本次股权激励延津五谷新增注册资本人民币 1,666.6667 万元，认购价为 人民币 46,548,511.78 元。 3、本次股权激励完成后，延津五谷注册资本将由人民币 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 陈克明食品股份有限公司拟进行合伙人计划 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二三年九月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 涉及的延伸克明五谷道场食品有限公司 股东全部权益市场价值 产课指数告 京坤评报宇[2023]0825号 共1册, 第1册 北京坤元至试资产评估有限公司 | 报告编码: | 1143020011202300987 | | --- | --- | | 合同编号: | [KYHN-PG-2023-024] | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2023]0825号 | | 报告名称: | 陈克明食品股份有限公司拟进行合伙人计划涉及的 延津克明五谷道场食品有限公司股东全部权益市场 价值 | | 评估结论: | 175,560,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月20日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 周韦 (资产评估师) 会员编号:43160005 | | | 杨铭伟 (资产评 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-098 陈克明食品股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2023年第六次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： — 1 — （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决 权； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-096 陈克明食品股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，选举董事陈 宏先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期与第六届董事会任期一致。（简 历附后） 二、补选非独立董事的情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经控股股东 湖南克明食品集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨波先 生为公司非独立董事，任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满时止。（简历附后） 本次补选后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工 代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 三、补选董事会专门委员会委员的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定调整第六届董事会专 门委员会组成，选举陈宏先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员及提名 委员会委员，选举陈晖女士担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止；选举杨波先生担任公司第 六届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-099 陈克明食品股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整的原因 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 21 日、 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于受让阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股份并对其增资暨 关联交易的议案》，决定以 34,400 万元受让湖南克明食品集团有限公司（以下 简称"克明集团"）、陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士持有的阿克苏兴疆牧 歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）全部股份，股份受让完成后，公 司将对兴疆牧歌增资 28,000 万元。 （一）追溯调整对 2023 年合并资产负债表期初余额的影响： 单位：元 项目 2023 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日 影响数 追溯调整前 追溯调整后 流动资产： 货币资金 316,698,720.79 391110360.3 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-095 陈克明食品股份有限公司 关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘 任公司终生名誉董事长暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要，拟聘任陈 克明先生担任公司终生名誉董事长，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终 秉持艰苦奋斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血，为公司 的长期健康发展奠定了坚实的基础，带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营 食品高科技企业，并成功在深圳证券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大 贡献。公司聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长，任期与第六届董事会任期 保持一致，津贴为 50 万元/年（税前）。 （二）关联关系说明 因陈克明先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股 ...

一、关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的事前认可意见和独立意见 事前认可意见：本次拟聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长的津贴，系 参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定 价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案 提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。 独立意见：独立董事认为聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长的津贴为 50 万元/年，系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、 平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司 章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行 了回避表决，审议程序合法、合规。 陈克明食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见 和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-093 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2023 年 10 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《陈克明食品股份有限公司2023年第三季度报告》 陈克明食品股份有限公司 表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 （三）《关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的议 案》 内容：经审核，监事会认为公司子公 ...