股票代码：002661 股票简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD （湖南省南县兴盛大道工业园 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座） 26 层 二〇二三年十一月 陈克明食品股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、食品安全风险 随着收入水平及消费能力的提高，国内消费者越来越注重食品安全，食品安 全及维权意识日渐增强，安全、健康食品愈加受到消费者的青睐，食品行业亦属 于强监管行业。食品质量控制，涉及原材料采购、生产加工、运输分销及终端销 售等多个环节。食品安全管理能力，不仅是食品加工制造企业核心竞争力的重要 基础，更是企业生存和发展的根本条件。 作为知名米面制品制造商，公司一直以来十分注重食品质量及安全。在多年 的业务发展过程中，公司已建立先进、完善的质量管理体系，并得到严格有效地 执行，公司食品安全管理水平处于国内行业领先地位 ...

财信证券股份有限公司 关于 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座） 26 层 二〇二三年十一月 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 3 | | 第二节 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、项目组成员情况 5 | | | 二、发行人的基本情况 6 | | | 三、保荐机构与发行人的关系说明 14 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 15 | | | 第三节 | 保荐机构承诺事项 17 | | 第四节 | 对本次证券发行的保荐意见 18 | | 一、发行人就本次发行履行的决策程序 18 | | | 二、本次发行符合《公司法》、《证券法》规定的发行条件 18 | | | 三、本次发行符合《发行注册管理办法》、《证券期货法律适用意见第 | 18 号》、 | | 《上市公司收购管理办法》的有关规定 19 | | | 四、关于落实中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 | | | 廉洁从业风险防控的意见》文件要求的核查 23 | | ...

财信证券股份有限公司 关于 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充尽职调查报告 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 1、相关诉讼事项 经核查，截至本报告签署日，发行人控股股东湖南克明食品集团有限公司（以 下简称"克明集团"）因涉及华容昌都置业有限责任公司（以下简称"昌都公司"） 股权转让纠纷，存在尚未完结的重大诉讼、仲裁事项。该股权转让纠纷诉讼相关 情况如下： （1）背景原因 2018 年昌都公司因建设华容县华都国际建材广场项目导致资金链断裂陷入 困境，华容县人民政府成立帮扶组，引导昌都公司进行招商引资。 1 二〇二三年十一月 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为陈克明食品股份有限公 司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票项目（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐机构和主承销商。本次 向特定对象发行已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国 ...

(一) 控股股东诉讼事项 承 诺 函 天健函〔2023〕2-223 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称深交所）上 市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）同意注册批复。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，于 2023 年 9 月 15 日就克明食品公司向特定对象发行股票（以下 简称本次发行）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（即 2023 年 4 月 26 日） 至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事项出具了《承诺函》（天健函〔2023〕2-179 号，以下简称前次承诺函）。本次针对克明食品公司自前次承诺函出具日（2023 年 9 月 15 日）至本承诺函出具日期间相关会后事项进行了审慎核查，具体说明 如下： 一、关于控股股东诉讼事项的说明 1. 相关诉讼事项 经核查，公司控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称克明集团）因 涉及华容昌 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票的会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事宜（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问。发行人向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册批复。 本所根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等相关文件的要求，于 2023 年 9 月 15 日就发行人本次发行项目自通过深交所上 市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事 项出具了《湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股 票的会后事项承诺函（修订稿）》。本所律师本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对 发行人本次发行项目自前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 15 日）至本承 ...

陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"或"公司"） 向特定对象发行股票项目（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中 心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册批复。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定， 公司于 2023 年 9 月 15 日就本次发行项目自通过深交所上市审核中心审议之日 （2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事项出具了《陈克明食 品股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函（修订稿）》。本次针 对公司自前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 15 日）至本次会后事项承诺 函出具之日发生的重大事项进行了审核核查，具体说明如下： 一、关于控股股东诉讼事项情况说明 （一）控股股东诉讼事项 1、相关诉讼事项 经核查，公司控股股东湖南克明食 ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票之会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册批复。 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为发行人本次向特定对 象发行股票的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，于 2023 年 9 月 15 日就发行人向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审 议之日（2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事项出具了《财 信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票之会后 事项承诺函（修订稿）》。本次针对发行人自前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 15 日）至本承诺函签署日期间相关会后事项 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-102 董事会 2023 年 11 月 4 日 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票申 请于 2023 年 4 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司 2023 年三季度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证券监督管理 委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构 对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书(注册稿)、发行保荐书等相 关资料进行了同步更新。具体内容详见公司 2023 年 11 月 4 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 — 1 ...

公司概况 - 陈克明食品股份有限公司是一家专注于中高端面米主食及相关产品研发、生产和销售的公司[1] - 公司未来几年的总基调是求稳，主要包括:专注于中高端细分市场、布局上游原材料和下游餐饮文化产业链、在食品科技和饮食文化领域进行投入并获得消费者认可[1] 行业分析 - 近期生猪行情整体偏弱运行,上市猪企目前整体亏损严重,资产负债率高位运行[1] - 从能繁母猪数据看,产能去化缓慢,今年四季度和明年上半年仍可能面临较大的经营压力[1] - 从中期和期货市场价格来看,明年下半年生猪价格预计有望回暖[1] 公司动态 - 公司董事长陈宏先生此次增持行为及增持计划系践行其2020年5月28日披露的增持公司股份计划的承诺,计划增持的金额下限为1.39亿元,其中包括但不限于认购2022年定增股份[2][3]

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-101 陈克明食品股份有限公司 关于总经理增持公司股份暨履行增持承诺的进展公告 的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，其于 2023 年 10 月 26 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份共计 139,000 股，占公司总股本的 0.04%，增持金额为 125.51 万元，并告知其后续增 持计划。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：陈宏先生系公司董事长、总经理。本次增持前陈宏先生直接 持有公司股份 3,926,698 股，占公司总股本的 1.18%。 陈宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的董事长、总经理陈宏 先生于 2023 年 10 月 26 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持 了公司股份 139,000 股，占公司总股本的 0.04%，增持金额为 125. ...