陈克明食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"克明食品"）预计 2024 年 度将与湖南克明味道食品股份有限公司、安徽一乐食品有限公司、北京淮隆商贸 有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、长沙昶隆兴电子商务有限公司、长沙 昶隆华电子商务有限公司、湖南赤松亭农牧有限公司等关联方发生日常关联交易 总额 18,026.00 万元，2023 年度实际发生日常关联交易 11,838.34 万元（未经 审计）。 该议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议 审议通过，关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对该议案回避 表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东湖南克明食品集团有 限责任公司（以下简称"克明食品集团"）、段菊香女士、陈晖女士、张晓先生 及其关联方将回避表决。 关联交易类别 关联人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 29 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-008 陈克明食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年01月29日（星期一）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年01月29日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 30 ...

第一章 总则 陈克明食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为维护投资者利益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司为自身债务提供担保和为以自身债务为基础的担 保提供反担保，不适用本制度。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其 他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比 例向上市公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，上市公 司董事会应当披露主要原因 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-007 陈克明食品股份有限公司 一、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公 司的实际经营情况与业务发展需要，拟修订《公司章程》、制定及修订部分公司 制度。 （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | | | 股票被终止上市后，公司股票进入代办股 | | | | 份转让系统继续交易。公司不得修改公司 | | | | 章程的该项规定。 | | | 2 | 第四十一条 公司股东大会对公司的交 | 第四十一条 公司股东大会对公司的交 | | | 易、对外担保、关联交易和融资事项及与 | 易 ...

陈克明食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主 持提名委员会工作。主任委员由全体委员直接选举产生。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

陈克明食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人 及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用 途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当 存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订 ...

特别提示： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"克明食品"）本次预计的 2024 年担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次担保额度预计中 的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，前述担保均是合并报表范围内公 司及子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注 意投资风险。 陈克明食品股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-006 一、担保情况概述 公司于 2024 年 01 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》， 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司 对外担保的日常管理，公司拟申请 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保、 控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相提供担保的总额度不超过 29.60 亿元，其中公司拟为资产负债率 70%以上 ...

陈克明食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提 高公司的管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及其它相关规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查等工作，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，且应为会计专 业人士，负责召集并主持委员会工作；主任委员由全体委员直接选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-003 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 内容：公司 2024 年日常关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互 利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营 成果产生负面影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易对 上述关联方产生依赖。 具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；表决结果为通过。 关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2024 年 01 月 11 日 ...