证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-034 关于公司向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会 2024 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务 资助的议案》，同意公司向控股子公司润硕科技有限公司（以下简称"润硕科技"） 提供不超过 2,000 万元的财务资助。具体情况如下： 一、财务资助事项概述 茂硕电源科技股份有限公司 为满足子公司润硕科技的经营发展资金需要，公司拟向润硕科技提供不超过 2,000 万元的财务资助，借款期限不超过 2 年，在该借款额度内，润硕科技可根 据实际订单需求适时申请，按照公司内部管理规定进行借款，循环滚动使用，借 款利率不低于公司同时期同期限银行贷款利率，按照借款实际使用天数计息。 本次向润硕科技提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用， 不属于深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-031 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第3次临时会议决议公告 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于公司向子公司提供财务资助的议案》 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 子公司提供财务资助的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第3次 临时会议通知及会议资料已于2024年4月18日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年4月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年第一季度报告做出了保证报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-033 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第2次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第2次 临时会议通知及会议资料已于2024年4月18日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年4月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 子公司提供财务资助的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 公司全体监事对 2024 年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公 ...

会议时间 - 现场会议时间为2024年4月23日下午14:30[3] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月17日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份178,160,612股，占总股份49.9573％[4] - 多项议案总表决同意股数多为178,074,812股，占出席会议股东所持股份99.9518％[6] - 中小股东总表决同意股数多为89,300股，占出席会议中小股东所持股份50.9994％[6] 议案审议 - 《监事2024年度薪酬方案》总表决同意23,079,658股，占比99.6296%[12] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》总表决同意178,074,812股，占比99.9518%[13] 决议效力 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[18] 备查文件 - 包括2023年度股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[19]

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事务所（以下简称"本 所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 ...

茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-029 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月24日（星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后输入"茂硕电源"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张欣女士，独立董事施伟力先生， 董事、副总经理 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-028 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 31,207.75万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 特此公告。 1 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002660，股票简称为茂硕电源[6] - 公司注册地址为广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园[6] 公司股权结构 - 公司控股股东产发融盛持有公司26.50%的股份，为公司的控股股东[9] - 公司控股股东产发融盛直接持有公司26.50%的股份，未导致公司控股股东、实际控制人变化[10] - 公司完成非公开发行新股上市，控股股东持有公司43.46%股份[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,328,670,393.3元，较2022年下降13.90%；净利润为76,565,161.56元，较2022年下降9.85%[13] - 公司2023年末总资产为1,902,483,565.59元，较2022年末下降5.27%[14] - 公司2023年末净资产为1,235,047,157.59元，较2022年末增长2.42%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-104,856,909.22元，较2022年下降160.42%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.21元，较2022年下降22.22%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为69,916,199.50元，较2022年下降15.67%[13] LED驱动电源市场 - 公司在LED驱动电源领域的市场规模为496.3亿美元，预计2024年至2030年将以9.3%的复合年增长率持续增长[25] - LED驱动电源在工业和商业照明领域的渗透率不断提高，增加了市场需求[25] - 道路照明市场规模为94.4亿美元，预计未来五年将达到130.9亿美元，复合年增长率为5.66%[25] - 体育照明市场对LED灯的需求增加，全球体育照明规模约16.58亿美元，同比增长11.3%[25] - 工业照明市场呈现增长形式，全球工业和仓库占工业照明大部分份额，2023年全球工业和仓库占了工业照明的49.2%[25] - 植物照明市场短期受阻，但长期发展可期，各国政府对本土食品安全的考虑推动智慧农业发展[25] - 景观照明市场发展前景良好，城市景观照明的市场需求大量存在，预计在2022-2026年期间将增长[25] 公司产品和业务 - 公司主要从事LED驱动电源和消费类电子电源的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供高品质、高性价比的产品[27] - 公司在产品战略上做出调整，加大大功率电源产品研发和销售占比，应用于商用设备、智能充电、物联网系统等多个领域[32] - 公司持续坚持“专注电源、聚焦主业”的发展战略，以LED驱动电源和消费类电源为核心业务，同时积极布局和推进系能源业务[33] 公司研发和技术 - 公司2023年研发人员数量为248人，较2022年增加22.17%[59] - 公司2023年研发投入金额为93,545,553.22元，占营业收入比例为7.04%，较2022年增加17.79%[59] - 公司推出新一代智慧城市道路照明及高效率道路照明驱动系列，在数字化驱动、互联互通与第三代半导体技术方面取得新突破[123] 公司财务管理 - 公司2023年投资活动现金流净额为-3,846.89万元，较2022年减少1,861.28%[60] - 公司2023年筹资活动现金流净额为644.79万元，较2022年减少96.74%[60] - 公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要系购买封闭型结构性存款影响经营活动现金支出增加[62] 公司治理结构 - 公司董事会在2023年内召开多次会议，包括临时会议和定期会议[148] - 公司董事在报告期内未提出对公司有关事项的异议[149] - 公司董事严格按照公司章程和相关法律规定履行职责，对公司治理和经营决策提出意见并监督执行[150]

茂硕电源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 梁仕念 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2023年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 梁仕念，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生同等 学历，正高级会计师，中国律师资格。1991年至1998年任山东省审计厅副主任 科员，1998年至2015年任山东省注册会计师协会监管部负责人，2015年至2019 年任山东省注册会计师协会常务副秘书长，2017年至今任 ...