Workflow
凯文教育(002659)
icon
搜索文档
凯文教育:独立董事2023年度述职报告(高峰)
2024-04-26 11:44
北京凯文德信教育科技股份有限公司 作为北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规范性文件的要求,认真、勤勉地履行独立董事职责,积极出席相关会议,对重 大事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益。现将 本人 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人履历 本人高峰,1978 年出生,中国国籍,九三学社社员,澳大利亚麦觉理大学会 计学硕士,北京大学光华管理学院 EMBA,武汉大学经济管理学院产业经济学博 士(结业)。本人在会计和财务管理方面具有丰富的工作经验,获得澳洲注册会 计师和中国内部审计员岗位资格证书。现任北京首农食品集团有限公司董事、北 京市建筑设计研究院有限公司董事、北京恒泰信合管理咨询有限公司执行董事。 2022 年 8 月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 ...
凯文教育:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-26 11:44
北京凯文德信教育科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,北京凯文德信教育科技股份 有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先 生和袁佳女士的独立性情况进行评估并出具以下专项意见: 经核查独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士的履职情况以及其签署的 相关自查文件,董事会认为公司独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,亦不存在其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》关于独立董事独立性的相关要求。 ...
凯文教育:董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明
2024-04-26 11:44
北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概况 单位:元 | 资产负债表项目 | 2022 | 年 月 日 12 31 | | | --- | --- | --- | --- | | | 变更前 | 变更后 | 累计影响金额 | | 递延所得税资产 | 113,615,636.82 | 113,716,469.71 | 100,832.89 | | 未分配利润 | -398,300,678.22 | -398,199,845.33 | 100,832.89 | | 利润表项目 | | 2022 年度 | | | | 变更前 | 变更后 | 累计影响金额 | | 所得税费用 | 6,731,982.86 | 6,651,284.14 | -80,698.72 | 此项会计政策变更,仅对合并报表产生影响,对母公司财务报表无影响。 四、董事会意见 公司董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会 计政策进行相应的变更,符合国家法律法规的相关要求,公司本次会计政策变更 使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害 ...
凯文教育(002659) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 11:44
公司基本信息 - 公司股票代码为002659,股票简称为凯文教育[6] - 公司注册地址为北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层01室,办公地址相同[6] - 公司主营业务为教育及相关产业,控股股东由江苏环宇投资发展有限公司变更为八大处控股集团有限公司[8][9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为253,885,168.86元,较2022年下降了47.78%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-49,722,478.50元,较2022年下降了48.48%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为65,137,504.57元,较2022年下降了70.79%[11] - 公司2023年基本每股收益为-0.16元,较2022年下降了50.00%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-4.20%,较2022年下降了1.97%[11] - 公司2023年总资产为2,250,439,946元,较2022年下降了4.05%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为32,019,035.52元,较2022年下降了2.20%[13] - 公司2023年营业收入扣除后金额为249,756,990.19元,较2022年下降了32.08%[14] 教育业务发展 - 公司提供高品质的国际教育服务,拓展了面向国内方向的精品素质高中,实现了K12国际+国内教育双轨并行的发展战略[19] - 公司已发展成为以K12国际教育为主体,高品质素质教育和现代职业教育为两翼的“一体两翼”发展格局[19] - 公司在满足学校对于优质素质教育课程的需求外,将相关教育业务边界从校内拓展到校外,同时面向社会推广具有“凯文特色”的素质教育培训[19] 职业教育市场 - 公司在2023年发布的《2023职业教育行业发展趋势报告》显示,预计未来中国职业教育市场将于2024年突破万亿规模,并于2027年达到12681亿元,具有巨大的发展潜力[20] - 教育部发布的《2023年全国教育事业发展基本情况》显示,2023年全国有6000多所职业学校开设数字经济相关专业,专业布点超过2.5万个,增设智能网联汽车技术等314个数字经济领域新专业,服务数字经济发展,增强数字人才培养能力[20] 财务运营 - 公司实现营业收入25388.52万元,净利润-4972.25万元,减亏48.48%[25] - 教育服务业务营业收入占比72.13%,同比增长32.91%[33] - 培训服务业务营业收入占比26.24%,同比增长119.48%[33] - 公司前五名客户合计销售金额为168,940,016.48元,占年度销售总额比例66.55%[35] 公司治理 - 公司根据法律法规要求,健全完善内部控制制度,保障决策科学规范[59:1] - 公司股东大会确保中小股东享有平等权利,特别事项采取中小投资者单独计票[59:1] - 董事会全体董事忠实、诚信、勤勉地履行职责,下设专业委员会为决策提供专业意见[59:1] - 监事会监督公司财务及高级管理人员合法合规性,维护公司及股东权益[59:1]
凯文教育:独立董事工作制度(2024年4月修订)
2024-04-26 11:44
独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚[8] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 独立董事比例与提名 - 占董事会成员比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士[9] - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年,已满六年36个月内不得被提名[12][13] - 提前解除或辞职致比例不符或缺会计专业人士,60日内完成补选[13][14] 独立董事履职与职权 - 连续两次未亲自出席且不委托他人,董事会30日内提议解除职务[16] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次,须三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 会议资料与费用 - 董事会专门委员会会议,公司原则上不迟于会前三日提供资料[27] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[28] 津贴与制度实施 - 津贴标准由董事会制订方案,股东大会审议通过并披露[28] - 制度自股东大会审议通过之日起实施,修订亦同[30] - 由公司董事会负责解释和修订[30]
凯文教育:董事会战略委员会议事规则(2024年4月修订)
2024-04-26 11:44
北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司的治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会,对董事会负责,主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任,负责召集和主持战略 委员会工作,当主任委员不能或无法 ...
凯文教育:独立董事专门会议工作制度(2024年4月)
2024-04-26 11:44
独立董事会议规则 - 专门会议需全体独立董事过半数同意,事项才可提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[5] - 不定期召开,提前三天书面通知,紧急情况不受此限[7] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[9] - 表决方式为投票表决,每人一票[10] 其他规定 - 会议记录保存期限为十年,影响超十年则继续保留[8] - 公司应在会前提供运营资料,承担聘请专业机构等费用[9] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[9] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[11]
凯文教育:董事会决议公告
2024-04-26 11:44
业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润为-4972.25万元[9] - 2023年度母公司实现净利润-4191.30万元[9] - 截至2023年12月31日,未弥补亏损达实收股本总额三分之一[12] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[9] 会议决策 - 多项议案表决全票通过[1][3][5][17][18] - 按要求修订四项议事规则部分条款[17][18] 股东大会 - 2024年5月17日15:30召开2023年年度股东大会[19] - 地点为北京海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层[19] - 采取现场结合网络投票方式召开[20]
凯文教育:公司章程(修正案)
2024-04-26 11:44
北京凯文德信教育科技股份有限公司 公司依照《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等规定的要求对《公司 章程》中部分条款进行了修订。修订对照情况如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 根据《中国共产党章程》 | 根据《党章》的规定,公司 | | | 的规定,公司设立中国共产党的组织, | 第二条 | | | | 设立中国共产党的组织,党组织发挥战斗 | | | 党组织发挥领导核心和政治核心作用, | | | 1 | 把方向、管大局、保落实。公司建立党 | 堡垒作用,围绕生产经营开展工作。公司 | | | 的工作机构,配备足够数量的党务工作 | 建立党的工作机构,配备足够数量的党务 | | | 人员,保障党的组织的工作经费。 | 工作人员,保障党的组织的工作经费。 | | | | 第一百〇八条 董事会行使下列职 | | | | 权: | | | | (一)…… (十七) | | | | 公司董事会设立审计委员会、战略委 | | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | ...
凯文教育:监事会决议公告
2024-04-26 11:44
北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第 五次会议(以下简称"会议")通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出,会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。 会议由监事会主席王旭瀑女士主持,与会监事经审议通过了以下议案: 一、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2024-013 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 三、《2023 年度财务决算报告》 表决结果:3 票 ...