证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2025-010 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开第六届 董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议并通过了《关于 2025 年 度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，议案尚需提交 2024 年年度股东 大会审议。现将薪酬方案具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、 薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 非独立董事根据其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬。基本年薪按月平均 发放，绩效年薪根据绩效考核指标、结合岗位职责及分工确定，并与经营指标完 成结果挂钩。非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照高级管理人员薪酬标准 领取薪酬。 2、独立董事 （四）其他事项 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照相关法律法规代 ...

业绩总结 - 2024年营收31,968.68万元，同比增25.92%[2] - 2024年净利润-3,696.46万元，减亏25.66%[2] - 2024年末总资产311,328.84万元，净资产216,415.96万元[2] 公司治理 - 2024年召开5次股东大会、8次董事会[3][4] - 2024年补选3名非独立董事，选王腾为董事长[5] - 2024年召开6次审计等委员会会议[6] - 2024年修订多项制度并制定新制度[6][7] 未来展望 - 2025年聚焦K12和职业教育领域[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理 - 截止基准日董事会设有三名独立董事[6] 制度建设与管理 - 2024年推进运营体系职能模块统一标准建立[8] - 2024年完善采购管理制度，采用集团统一采购模式[10] - 2024年持续完善全面预算制度并推进优化[10] - 制定固定资产管理制度[12] - 制定信息披露及年报信息披露重大差错责任追究制度[12] - 建立完整合同管理体系防范合同风险[12] - 建立内外部信息管理制度确保信息传递准确[13] 缺陷判定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷判定：错报涉金额达或超当年利润总额10%[15] - 财务报告内部控制重要缺陷判定：错报涉金额达或超当年利润总额5%但低于10%[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达或超500万元[17] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达或超100万元且不超500万元[17] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改此类缺陷[20] - 报告期内公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改此类缺陷[20]

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，自2024年1月1日和12月6日起分别执行第17、18号准则解释[2][3][4] - 变更对2024年度财报无影响，无需审议，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][5] - 公告日期为2025年4月25日[6]

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：北京凯文德信教育科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 年初占用资 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 年度占偿还 2024 | | 年末占用资 2024 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 累计发生金额 | | 金余额 | 因 | | | | | 系 | | | 含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

业绩相关 - 鹏盛会计师事务所为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[10] 会议情况 - 2024年公司召开七次监事会会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将落实监督职能，完善公司法人治理结构[12]

审计机构情况 - 截至2024年末，鹏盛事务所计提职业风险基金3506.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3000万元[1] - 截至2024年末，鹏盛事务所合伙人133人，注册会计师580人，签过证券服务业务审计报告的166人[2] 审计相关决策 - 2024年12月公司审议通过聘任鹏盛事务所为2024年度审计机构[3] 审计工作情况 - 鹏盛事务所对公司2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年多次召开审计委员会会议沟通审计工作[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为鹏盛事务所在2024年年报审计中表现良好[8]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司股东净利润为-3696.46万元，母公司报表净利润为-2761.85万元[1] - 上年度归属于上市公司股东净利润为-4972.25万元，上上年度为-9651.37万元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-6106.69万元[4] 分红情况 - 2024年度拟定不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[1] - 近三年现金分红总额均为0元，回购注销总额均为0元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[4] 其他 - 公司不触及可能被实施其他风险警示情形[4] - 公司分红以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%[5]

市场扩张和并购 - 2025年2月17日公司通过设立两家全资子公司议案[1] - 子公司暂定名北京海科政培和北京海科思创，注册资本均为2000万元[2] - 公司以自有资金出资，分别直接持有两家子公司100%股权[2] 其他新策略 - 设立子公司基于职业教育领域战略规划，从事相关培训[4] - 设立子公司不会对公司经营和财务状况产生不利影响[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议2月12日发通知，2月17日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 新策略 - 《关于出资设立全资子公司的议案》7票同意通过[1] - 公司拟用自有资金在京海淀区设两家全资子公司[1] - 子公司开展党政干部和科技创新人才培训业务[1]